Ухвала суду № 74994244, 19.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29692/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

19 червня 2018 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001296 від 12.12.2013 за фактом зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати державних коштів службовими особами УДП «Укрхімтрансаміак» та іншими невстановленими особами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що між УДП «Укрхімтрансаміак»

(код 31517060) та ТОВ «Комплексні рішення» (код 30723248) укладено договір № 130406 та

№ 130405 від 24.04.2013 щодо постачання обладнання для модернізації АСУТП магістрального аміакопроводу Тольятті-Одеса на загальну суму 6 476 368,8 гривень.

Проте, ТОВ «Комплексні рішення» поставку визначеного договорами № 130406 та № 130405 обладнання не здійснило, що встановлено Господарським судом м.Києва як істотним порушенням ТОВ «Комплексні рішення» умов зазначених договорів.

ТОВ «Комплексні рішення» (код 30723248) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує рахунки № 26003060409784, 26052060378996, які відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Таким чином, у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Комплексні рішення» (код 30723248) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення всебічного повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Комплексні рішення» (код 30723248) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки документи, які перебувають у виконавчих провадженнях можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

юридичної справи ТОВ «Комплексні рішення» (код 30723248), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунку № 26003060409784, 26052060378996 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2013 по 19.06.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження №757/29692/18-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя В.М. Карабань