Ухвала суду № 74993254, 30.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/1578/18

Провадження №: 1-кс/752/4299/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

30.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 42017100000000362 , клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Майстренко С.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Майстренко С.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва Кольцовою К.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України - до заяв, всіх додатків до заяв, висновків комісій та всіх інших документів на підставі яких прийнято рішення про акредитацію наступних суб'єктів державної реєстрації та їх відокремлених підрозділів (філій):Комунальне підприємство Главанської сільської ради "Абсолют" (код 41676559), Комунальне підприємство Мирнопільської сільської ради "Результат" (код 41220645), Комунальне підприємство "Новоіванівське" (код 41091382), Комунальне підприємство "Путрівське" (код 41943094), з можливістю їх вилучення в копіях; Міністерства юстиції України - до всіх документів щодо обставин видачі (на якій підставі, ким, коли, кому тощо) наступних бланків суворої звітності: ВРР 159348;ВРР 159349;НАІ 712293;НАІ 712291;НАІ 712292;ВРК 338343;ВРК 338342;ВТО 319136;ВТО 319135;ЕАВ 809828;ВТО 319118;ВТО 319117, з можливістю їх вилучення в копіях.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року група невстановлених осіб із залученням державних реєстраторів Комунального підприємства Главанської сільської ради "Абсолют", Філії комунального підприємства Главанської сільської ради "Абсолют" у Київській області, Філії комунального підприємства Главанської сільської ради "Абсолют" у м. Києві, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, директора ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829) ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та інших осіб, з використанням підконтрольних ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829), ТОВ "А-Групп" (код 41947209) та інших, шляхом обману протиправно заволоділа нерухомим майном групи компаній "БРСМ-Нафта", яке належить наступним товариствам: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС - Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «Нове Паливне Товариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912).

Крім того, невстановленими особами з метою протиправного заволодіння майном вказаних товариств вчинено підроблення протоколів загальних зборів засновників товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 19.12.2017, якими погоджено вхід зазначених товариств до складу учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД»;погоджено внесення нерухомого майна товариств в якості статутного капіталу до ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД»;призначено уповноваженою особою товариств ОСОБА_15. та інше.

При цьому, засновники (учасники) компаній мережі «БРСМ-Нафта», їх уповноважені представники не приймали участі у загальних зборах товариств, не голосували за питання порядку денного, не обиралиОСОБА_15 для здійснення всього комплексу дій (без обмежень) від імені товариств, не надавали згоди на передачу належного їм майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД».

Використовуючи завідомо підроблені протоколи загальних зборів товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 19.12.2017, невстановленими особами підроблено протокол загальних зборів ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 19.12.2017, згідно якого: прийнято до складу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» 18 вказаних вище товариств;збільшено статутний капітал ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» з 50 млн. грн. до 100 млн. грн.;внесено до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» нерухоме майно 18 вказаних вище товариств.

Установлено, що до вказаної вище протиправної діяльності залучені Комунальне підприємство Главанської сільської ради "Абсолют" (код 41676559), Комунальне підприємство Мирнопільської сільської ради "Результат" (код 41220645), Комунальне підприємство "Новоіванівське" (код 41091382), Комунальне підприємство "Путрівське" (код 41943094).

Крім того, під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, серед іншого виявлено та вилучено бланки суворої звітності: ВРР 159348;ВРР 159349;НАІ 712293;НАІ 712291;НАІ 712292;ВРК 338343;ВРК 338342;ВТО 319136;ВТО 319135;ЕАВ 809828;ВТО 319118;ВТО 319117.

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини акредитації вказаних суб'єктів державної реєстрації, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні Міністерства юстиції України.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва Майстренку С.О., слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському С.П., слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Ковальову А.В., слідчим групи слідчих прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №42017100000000362, за їх дорученням іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:

-Міністерства юстиції України - до заяв, всіх додатків до заяв, висновків комісій та всіх інших документів на підставі яких прийнято рішення про акредитацію наступних суб'єктів державної реєстрації та їх відокремлених підрозділів (філій):Комунальне підприємство Главанської сільської ради "Абсолют" (код 41676559), Комунальне підприємство Мирнопільської сільської ради "Результат" (код 41220645), Комунальне підприємство "Новоіванівське" (код 41091382), Комунальне підприємство "Путрівське" (код 41943094), з можливістю їх вилучення в копіях;

-Міністерства юстиції України - до всіх документів щодо обставин видачі (на якій підставі, ким, коли, кому тощо) наступних бланків суворої звітності: ВРР 159348;ВРР 159349;НАІ 712293;НАІ 712291;НАІ 712292;ВРК 338343;ВРК 338342;ВТО 319136;ВТО 319135;ЕАВ 809828;ВТО 319118;ВТО 319117, з можливістю їх вилучення в копіях.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: