Ухвала суду № 74993162, 20.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12302/18

Провадження №: 1-кс/752/5008/18

У Х В А Л А

про арешт майна

20.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., за участі секретаря Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 42018101010000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві Чубарика В. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І.Ю., про арешт майна, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві Чубарик В. В., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №1 Руденко І. Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на рахунках відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО339500)- № 26503812679001, що належить ТОВ «ФК «Фаст форвард» (код ЄДРПОУ 41220268). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які наявні на рахунках відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО339500) - № 26503812679001, що належить ТОВ «ФК «Фаст форвард» (код ЄДРПОУ 41220268), оскільки існують обставини, які підтверджують, що незастосування даної заборони призведе до втрати майна, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні. Зобов'язати посадових осіб, представників АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО339500)про накладення арешту невідкладно повідомити слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Чубарика Валентина Валентиновича, та надати відомості про залишки грошових коштів на арештованих рахунках у письмовому вигляді.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав. Також, у клопотанні, посилаючись на ч. 2 ст. 172 КПК України просив розгляд клопотання проводити без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, матеріали надані слідчому судді, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101010000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України задокументовано факт причетності службових осіб «Управління капітального будівництва» Луцької міської ради (код ЄДРПОУ 05517736, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, буд. 19), «Національного університету «Львівська політехніка» (код ЄДРПОУ 02071010, м. Львів, вул. Степана Бандери, буд. 12), Виконавчого комітету Хмельницької міської ради Хмельницької області (код ЄДРПОУ 04060772, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, буд. 3), у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державних та комунальних підприємств, шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами у переможця конкурсних торгів ТОВ «ІТ-Інтегратор» (код ЄДРПОУ 31091208, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 73) та подальшого переведення в готівку

з використанням фінансових інструментів.

Так, ТОВ «ІТ-Інтегратор» у вересні-грудні 2017 року визнано переможцем торгів, що проводилось «Управління капітального будівництва Луцької міської ради», «Національним університетом «Львівська політехніка», «Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради Хмельницької області» на загальну суму понад 2, 25 млн. грн.

У подальшому, частина вказаних коштів (у розмірі близько

1, 58 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки ТОВ «Буд консалтінгтрейд» (код ЄДРПОУ 40973730, м. Київ, вул. Московська, буд. 45/1), яке має ознаки фіктивності.

Зокрема, згідно з даними ДФС України, ТОВ «Буд консалтінгтрейд»,

не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснює діяльність, зазначену

в установчих документах, при цьому за короткий термін його існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівником), що вказує на можливе створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених

з використанням реквізитів ТОВ «Буд консалтінгтрейд» та інших пов'язаних з його діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2017-2018 роки становить близько 500 млн. грн.

Також встановлено, що наряду з ТОВ «Буд консалтінгтрейд», організаторами протиправної фінансової схеми використовуються:

ТОВ «Белфорстар груп» (код ЄДРПОУ 42037766), ТОВ «Флагман-оптіма»

(код ЄДРПОУ 40944280), ТОВ «ФК «Фаст форвард» (код ЄДРПОУ 41220268),

ТОВ «Глобал кейс компані» (код ЄДРПОУ 41886398),

ТОВ «Бізнес десіжн» (код ЄДРПОУ 41198505),

ТОВ «Бестайтісолюшн» (код ЄДРПОУ 41682667), ТОВ «Бі-торагро»

(код ЄДРПОУ 32205527), ТОВ «Світанкова нива» (код ЄДРПОУ 41689442), ТОВ «ФК «Про-фінанс» (код ЄДРПОУ 37341891), ПП «Компанія Коллаж»

(код ЄДРПОУ 32379302), ТОВ «Мондіальемплоєрс груп»

(код ЄДРПОУ 38376679), ТОВ «Віадук лайн» (код ЄДРПОУ 41036908),

ТОВ «СК «Буд плюс» (код ЄДРПОУ 41034041), ТОВ «Зен-лайн»

(код ЄДРПОУ 41033907), ТОВ «ФК «Фінтех» (код ЄДРПОУ 42120932).

Відповідно до отриманих даних, реквізити вказаних підприємств використовуються організаторами протиправної фінансової схеми під час її реалізації спрямованої на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та незаконне виведення валютних коштів за межі держави в особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування з'ясовано, що протягом 2017-2018 років учасниками зазначеного протиправного механізму, з метою ухилення від сплати податків, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку використовувались такі рахунки: № 26503812679001, що належить ТОВ «ФК «Фаст форвард» (код ЄДРПОУ 41220268), які відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО339500).

Відповідно до отриманих даних, реквізити вказаних підприємств використовуються організаторами протиправного механізму, спрямованого на обготівковування коштів, під час вчинення дій, спрямованих на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах та незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.3 ст. 170 КПК України, підставою арешту майна

є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Відповідно до п. 7 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить висновку, що слідчим в клопотанні доведено, що з метою унеможливлення подальшого перерахування грошових коштів на інші розрахункові рахунки у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти,у зв'язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться в безготівковому вигляді, на рахунках відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО339500)- № 26503812679001, що належить ТОВ «ФК «Фаст форвард» (код ЄДРПОУ 41220268).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, які наявні на рахунках відкритих у АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО339500) - № 26503812679001, що належить ТОВ «ФК «Фаст форвард» (код ЄДРПОУ 41220268), оскільки існують обставини, які підтверджують, що незастосування даної заборони призведе до втрати майна, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

Зобов'язати посадових осіб, представників АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО339500)про накладення арешту невідкладно повідомити слідчого Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Чубарика Валентина Валентиновича, та надати відомості про залишки грошових коштів на арештованих рахунках у письмовому вигляді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: