Ухвала суду № 74987595, 26.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8269/18

н/п 1-кс/640/4862/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В..,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля Віталія Дмитровича у кримінальному провадженні №32018220000000105 від 26.04.2018р. за ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

11 травня 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепель В.Д. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання старшому слідчому з ОВС третього ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції ОСОБА_2, членам групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або оперативним співробітникам за дорученням тимчасового доступу до документів, що містять інформацію з можливістю вилучення, а саме: документів реєстраційних справ Ф-ОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та Ф-ОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пр. Московський, 96-а.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000105 від 26.04.2018р. за ч. 1 ст. 205-1 КК України з обставин того, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), спільно із невстановленими особами, внесла у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації Ф-ОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1). Також слідчий зазначає, що згідно із звітом «1-ОТ» ТОВ «Тедіс Україна» (код 30622532), у період з 01.01.2016р. по 01.08.2017, Ф-ОП ОСОБА_3 здійснила придбання ТМЦ (цигарки) у ТОВ «Тедіс Україна», на загальну суму 46,7 млн. грн. (за 2016 рік - 23,7 млн. грн., з 01.01.2017 по 01.08.2017 - 23 млн. грн.). Враховуючи середню ціну за 1 пачку при реалізації - 25 грн. Ф-ОП ОСОБА_3 реалізувала за готівку цигарки на загальну суму 51,3 млн. грн. (за 2016 рік - 26,1 млн.грн., з 01.01. 2017 по 01.08.2017 - 25,2 млн. грн.).

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018220000000105 від 26.04.2018р. за ч.1 ст. 205-1 КК України з обставин того, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), спільно із невстановленими особами, внесла у документи, які відповідно до закону подавалися для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдиві відомості щодо реєстрації Ф-ОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1). Вказана слідчим інформація має значення для встановлення істини у справі, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положеннями п.1 ч.1 ст. 164 КПК України, якою регламентовані вимоги до ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, передбачене зазначення в ухвалі «прізвища, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів».

Таким чином, КПК України передбачає надання права тимчасового доступу, з визначенням слідчим суддею в ухвалі, однієї конкретної особи, а не ряду таких осіб.

До того ж слідчий, який подав клопотання, правом представництва інших осіб, що здійснюють досудове розслідування у вказаному провадженні - не наділений.

Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст.107, ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепеля Віталія Дмитровича у кримінальному провадженні №32018220000000105 від 26.04.2018р. за ч.1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити частково.

Зобов’язати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пр. Московський, 96-а, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепелю Віталію Дмитровичу право тимчасового доступу до документів реєстраційних справ Ф-ОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та Ф-ОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2).

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Шепелю Віталію Дмитровичу ознайомитись, зробити копії документів реєстраційних справ Ф-ОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та Ф-ОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пр. Московський, 96-а.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз’яснити керівництву Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.07.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко