Ухвала суду № 74987508, 26.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10722/18

н/п 1-кс/640/6270/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №32018220000000055 від 05.03.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

18.06.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходяться у володінні відділі Державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2А стосовно документів ТОВ "Ірпінь Проперті", код 39981497, а саме:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб, до складу якої входили мешканці м.Харкова та Харківської області, без належних на те повноважень, організували створення та придбання підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Біві-Ант», код 39403341, ТОВ «Ітаві», код 36985111, ТОВ «Мобего», код 37366717, ТОВ «Укрт-Тест-Стандарт», код 35809174, ТОВ «Етеон Трейд», код 39710532, ТОВ «Фурнез», код 39815160, ТОВ «Блісторг», код 39804630, ТОВ «ТБ Донон», код 39967818, ТОВ «Фергана-Опт», код 40068939, ТОВ «Ультрасол», код 39681465, ТОВ «ТБК Бастінонбуд», код 39601788, ТОВ «Спек Трейд», код 39877232, ТОВ «Ультар», код 40013209, ТОВ "Новітній капітал", код 39981790, ТОВ "Златоглава", код 39648669, ТОВ "Ірпінь Інвестмент", код 40058674, ТОВ "Кологрів", код 39727237, ТОВ «Ірпінська Новітня Компанія», код 40058517, ТОВ «Ірпінь Проперті», код 39981497, ТОВ «Лігл -Компані», код 40247523, ТОВ «Оксітан», код 39727017, в результаті проведення безтоварних операцій в 2014-2017 років, незаконно надали податкову вигоду, тобто сформували податковий кредит з податку на додану вартість третім особам підприємствам – покупцям, в результаті чого останні ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі понад 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий Назаренко Р.О. до судового засідання не з’явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв’язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,–

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши відділ Державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, який знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2А, надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ "Ірпінь Проперті", код 39981497, а саме:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.07.2018.

Роз’яснити представнику відділу Державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.