Ухвала суду № 74986365, 21.06.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6303/18 1-кс/335/4469/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42018080370000013 від 20 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що невстановлені військові службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Дніпро), діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із невстановленими особами ТОВ «Регіон Днєпр», у листопаді-грудні 2017 року шляхом укладання фіктивних договорів на проведення робіт з інженерно-геологічних вишукувань та технічного обстеження будівлі №197 (казарма) у військовій частині А3840 (м. Мелітополь) вчинили викрадення іншого військового майна – бюджетних коштів у сумі понад 200 тис. грн. 23.10.2017 Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (Замовник) з ТОВ «Регіон Днєпр» (Виконавець) укладено Договір №78/3/2017/212/78, предметом якого є проведення робіт з інженерно-геологічних вишукувань об’єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі, 25 брТрА, м. Мелітополь, Запорізька область, військове містечко №3». 04.12.2017 Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (Замовник) з ТОВ «Регіон Днєпр» (Виконавець) укладено Договір №123/3/2017/212/123, предметом якого є проведення технічного обстеження по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі №3/197 (казарма), усунення незадовільного стану будівлі, 25 брТрА, м. Мелітополь, Запорізька область, військове містечко №3». Згідно платіжних доручень №183 від 12.12.2017 та №119 від 07.11.2017 ТОВ «Регіон Днєпр» в повній мірі отримало оплату за виконані роботи по вказаним договорам. Згідно інформації військової частини № А3840 працівниками ТОВ «Регіон Днєпр» роботи за вказаними договорами були виконані неналежним чином, окрім того в ході їх проведення було демонтовано два санвузли, після чого роботи були припинені взагалі. В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до розрахункових рахунків, якими користується Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління. Встановлено, що Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (ЄДРПОУ 26614946) користується розрахунковими рахунками №№ 35218055098017, 35223255098017, 31251255398017, 31254255298017, 31258255498017, 35217001098017, 35220355098017, 37115089198017, 37118089098017, 31254229398017, 31257229298017, 35226229098017, 31251355298017, 35224113098017 відкритими в Головному управлінні державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012).

З метою проведення судових експертиз та іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з’явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080370000013 від 20 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

Встановлено, що Східне територіальне квартирно-експлуатаційне управління (ЄДРПОУ 26614946) користується розрахунковими рахунками №№ 35218055098017, 35223255098017, 31251255398017, 31254255298017, 31258255498017, 35217001098017, 35220355098017, 37115089198017, 37118089098017, 31254229398017, 31257229298017, 35226229098017, 31251355298017, 35224113098017 відкритими в Головному управлінні державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного управління державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012) за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області Смикова Є.І. – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6, а також за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області ОСОБА_8, вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні Головного управління державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012) за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам №№ 35218055098017, 35223255098017, 31251255398017, 31254255298017, 31258255498017, 35217001098017, 35220355098017, 37115089198017, 37118089098017, 31254229398017, 31257229298017, 35226229098017, 31251355298017, 35224113098017 відкритих в Головному управлінні державної казначейської служби у Дніпропетровській області (МФО 805012) юридичною особою Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (ЄДРПОУ 26614946) з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 03.03.2017 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб’єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 19 липня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко