Ухвала суду № 74983146, 26.06.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/724/2018

Справа № 537/195/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря Грицькової Я.С., слідчого Пшенишної В.А., підозрюваної ОСОБА_2, захисника підозрюваної ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання заступника начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження,

встановив:

Заступник начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, відповідно до вимог якого просив слідчого суддю встановити строк для ознайомлення стороні захисту, а саме підозрюваній ОСОБА_2 та її захисникам – ОСОБА_5, ОСОБА_6, з матеріалами кримінального провадження № 32017170090000001 від 03.01.2017 року за ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання його ініціатором вказано на те, що у провадженні СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 32017170090000001, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Право на захист підозрювана реалізовує за допомогою адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_3 11.06.2018 року підозрюваній в присутності захисника ОСОБА_3 повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування у 20 прошитих та пронумерованих томах разом із долученими речовими доказами та документами. Станом на 23.06.2018 року підозрювана ОСОБА_2 та її захисник ОСОБА_3 ознайомилися лише з п’ятьма томами кримінального провадження, в порядку ст. 220 КПК України. Натомість, в порядку ст. 290 КПК України підозрювана та її захисник взагалі відмовляються знайомитися з матеріалами кримінального провадження. На думку ініціатора клопотання зазначені дії є зволіканням з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, в зв’язку з чим просить встановити строк для ознайомлення.

Старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, з мотивів, у ньому наведених.

Підозрювана ОСОБА_2 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала. Вказала, що дане клопотання є передчасним, оскільки вони в даний час знайомляться з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України.

Заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудового розслідування внесено відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, згідно витягу з ЄРДР відомості внесено 03.01.2017 року про те, що директор ТОВ «Вєлєна-торг» ОСОБА_2 у період з 01.06.2013 року по 18.08.2015 року, шляхом відображення в документах податкової звітності господарських взаємовідносин із підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Укрторгарт», ТОВ «Торенія», ТОВ «Фабенс», умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Згідно відомостей внесених 28.02.2018 року у період часу з 01.06.2013 року по 04.06.2015 року, директор ТОВ «Вєлєна-торг» ОСОБА_2, будучи службовою особою підприємства з метою умисного ухилення від сплати податків склала і видала завідомо неправдиві офіційні документи – податкові декларації з податку на додану вартість та додатки до них, попередньо внісши до них завідомо неправдиві відомості, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні за наведених вище обставин кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню завершено, про що 11.06.2018 року підозрюваній ОСОБА_2 в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України було повідомлено та зазначено про її право на доступ до матеріалів кримінального провадження, запропоновано 13.06.2018 року прибути до СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області для ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, однак підозрювана в присутності захисника ОСОБА_3 відмовилась в отриманні повідомлення, що підтверджується актом та відеозаписом.

З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається,, що захисником підозрюваної ОСОБА_3 було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України.

07.06.2018 року старший слідчий СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 задовольнив дане клопотання. Твердження захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_3 про те, що не ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України перешкоджає слідчому виконати вимоги ст. 290 КПК України є необґрунтованими, так як питання про завершення досудового розслідування є прерогативою слідчого.

Також, з матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що підозрювана та її захисник ознайомлювались з матеріалами кримінального провадження 21.06.2018 року з 17:30 год. до 18:45 год., 22.06.2018 року, 23.06.2018 року з 14:10 год. до 15:20 год., 25.06.2018 року з 12:00 год. до 13:00 год. (7 том).

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Частина 3 ст. 28 КПК України передбачає критерії для визначення розумності строків кримінального провадження: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

З наданих матеріалів вбачається, що підозрюваній ОСОБА_2 та її захисникам забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів досудового розслідування.

На час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено та документально не підтверджено факт наявності чинників, які не залежать від волі підозрюваної та її захисників щодо реалізації належного їм права на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017170090000001 від 03.01.2017 року, в зв’язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що підозрювана ОСОБА_2 та її захисники зволікають при ознайомленні з матеріалами. Так, наявні всі підстави згідно ч. 10 ст. 290 КПК України для встановлення підозрюваній строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Враховуючи обсяг та складність кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що підозрюваній та її захисникам необхідно визначити строк на ознайомлення протягом десяти робочих днів, починаючи з 27.06.2018 року.

Беручи до уваги вищевикладене а також те, що підозрювана ОСОБА_2 та її захисники зволікають при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування, чим порушуються вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 28, 290, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_4 – задовольнити.

Встановити підозрюваній ОСОБА_2 та її захисникам ОСОБА_5, ОСОБА_3, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017170090000001 від 03.01.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України протягом десяти робочих днів починаючи з 27.06.2018 року.

Роз’яснити сторонам кримінального провадження, що після спливу строку, вони будуть вважатися таким, що реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 27.06.2018 року.