Ухвала суду № 74979629, 22.06.2018, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/5079/18

Провадження № 1-кс/185/1193/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Гордиченко Р.С., слідчого Логвиненко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 12018040370001071, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21 червня 2018 року начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 12018040370001071, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в період часу з 20-00 год. 04 травня 2018 року до 09-00 год. 05 травня 2018 року невідома особа, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, які перебували на кредитних рахунках Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», відкритих на ім’я ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

06 травня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370001071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Як показав потерпілий ОСОБА_3 о 19 год. 30 хв. 04 травня 2018 року він останній раз користувався своїм мобільним телефоном, коли здійснював телефонний дзвінок. 05 травня 2018 року о 07 год. 05 хв. він дізнався про блокування своєї кредитної картки, доступ до якого здійснюється за використанням банківської картки №51687556335222665, та отримав також повідомлення про здійснення шахрайських дій. Звернувшись до відділення КБ «Приватбанк», він дізнався про те, що з його кредитного рахунку були зняті грошові кошти в сумі 16 000,00 грн.

Враховуючи, що відомості, які становлять банківську таємницю, віднесені кримінально-процесуальним законодавством до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення та отримання відомостей щодо особи, на ім’я якого відкритий банківській рахунок, який обслуговується за допомогою банківської картки №51687556335222665, відомостей щодо трансакцій грошових коштів по рахунку та особистості володільця рахунку, на який було перераховано грошові кошти з кредитного рахунку, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк», та саме вказані відомості можуть бути використані в рамках кримінального провадження як доказ здійснення банківських операцій, перевірки показів потерпілого та доказу незаконного отримання грошових коштів володільцем іншого рахунку, враховуючи, що саме ці відомості мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка можливо причетна до вчинення злочину, а також, враховуючи, що неможливо іншим способом довести вказані обставини, які передбачається довести за домового документів, які стосуються:кредитного рахунку, відкритого на ім’я потерпілого ОСОБА_3, який обслуговується за використанням банківської картки № 51687556335222665; особистості володільця рахунку, на який було перераховано грошові кошти з банківського кредитного рахунку, відкритого на ім’я потерпілого; трансакцій грошових коштів по кредитному рахунку, відкритого на ім’я потерпілого ОСОБА_3, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2018 року за № 12018040370001071, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо банківського кредитного рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки № 51687556335222665, відкритого на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; документів, які стали підставою для відкриття карткового рахунку, на який було здійснено 04 травня 2018 року та 05 травня 2018 року переказ грошових коштів з кредитного банківського рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_3 (відомостей щодо власника рахунку, місця відкриття рахунку, адреси відділення банківської установи, де було відкрито рахунок); руху грошових коштів по картковому рахунку, відкритого на ім’я ОСОБА_3, який обслуговується за допомогою пластикової платіжної картки №51687556335222665, за період часу з 04 травня 2018 року по 05 травня 2018 року, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку "Приватбанк", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, з можливістю вилучення вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 липня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Бондаренко