Ухвала суду № 74976515, 26.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3737/18

Провадження № 1-кс/202/2759/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)

26 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря Кишковар Н.А.

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській

області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року за № 32018040040000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

26 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 32018040040000032.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 23.05.2018 року до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2018 року у справі №202/18/94/18, якою слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області зобов’язано внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 12 березня 2018 року про скоєння кримінального правопорушення, що має ознаки ст. 219 КК України, вчинене учасниками ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618).

В ході розслідування допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_3 показали, що учасники та службові особи ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618) в період 2013-2016 роки вчинили дії, направлені на доведення до банкрутства підприємства ТОВ «Регул» шляхом прийняття фіктивних вимог кредиторів.

Ухвалою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 22.08.2016 р. у справі № 904/509/16 ТОВ «Регул» визнано банкрутом та розпочато процедуру його ліквідації.

17 червня 2016 року між директором ТОВ «Регул» ОСОБА_5 та ліквідатором ОСОБА_6 було підписано акт прийому - передачі всіх документів ТОВ «Регул» (відповідно до додатків 1-7).

Документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618) за період 2013-2016 роки, статутні, реєстраційні, звітні податкові та фінансові документи ТОВ «Регул» за вказаний період мають значення для проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регул» за період 2013-2016 роки.

Крім того, в ході досудового слідства необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу документів, оформлених в ході ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регул», для проведення якої експертам для дослідження необхідно надати оригінали перерахованих вище документів

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у володінні арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «РЕГУЛ» (ЄДРПОУ 21925618) ОСОБА_6 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, буд. 29В, прим.12А.

Слідчий Птухін С.П. у судове засідання з'явився, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 32018040040000032, приходжу до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000032 від 23.05.2018 року до цього реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана документація надасть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32018040040000032 від 23.05.2018 року або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618), а саме: документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регул» (ЄДРПОУ 21925618) за період 2013-2016 роки, статутні, реєстраційні, звітні податкові та фінансові документи ТОВ «Регул», отримані згідно акту прийому - передачі від 17 червня 2016 року (відповідно до додатків 1-7), які перебувають у володінні арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «РЕГУЛ» (ЄДРПОУ 21925618) ОСОБА_6 за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, буд. 29 В, прим.12 А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 25 липня 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Кухтін