Ухвала суду № 74976494, 18.06.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3319/18

Провадження № 1-кс/202/2237/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 червня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2В,, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000298 від 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2В,, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у період з 13.05.2016 року по теперішній час, через оголошення на Інтернет-сайті «olx.ua», підшукували громадян, бажаючих купити нові легкові автомобілі за заниженою вартістю, після чого в спеціально орендованих приміщеннях, розташованих на території м. Дніпра та населених пунктах Дніпропетровської області, шляхом обману, діючи від імені ТОВ «Єврокар Україна» (ЄДРПОУ 40481805, юридичний адрес: м. Київ, вул. Бориспільська 26-Б, кім. 32-Б), повідомляючи неправдиві відомості щодо наявності у них автотранспортних засобів та їх вартості, вмовляли останніх внести передоплату у розмірі від 10 до 23 процентів від суми автомобіля, який вони бажали придбати.

Потенційні покупці, введені в оману не встановленими особами, які заздалегідь не мали намірів виконувати свої обов’язки щодо передачі у власність громадян автомобілів, передавали останнім грошові кошти в сумі від 20 тисяч грн. до 100 тисяч грн.

Таким чином у період з 13.05.2016 до теперішнього часу невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_4І, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, у великих розмірах на загальну суму понад 212 500 грн.

Окрім того, проведеним аналізом було встановлено, що до вищевказаного злочину може бути причетне ТОВ «Максус Лізинг» (ЄДРПОУ 41597671).

Слідчий у клопотанні, посилаючись на неможливість отримати документи іншим шляхом, з метою забезпечення повноти досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів ТОВ «Максус Лізинг», які перебувають у Державній податковій інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄРДПОУ 39479227).

Слідчий у судове засідання не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив розглянути питання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з'явилася, про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваних документів ТОВ «Максус Лізинг», які перебувають у Державній податковій інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄРДПОУ 39479227) можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2В,, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб Державної податкової інспекції у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві (код ЄРДПОУ 39479227) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018040000000298, тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належним чином завірених копій) до документів Товариства з Обмеженою ОСОБА_10 Лізинг» ЄДРПОУ 41597671, а саме до: реєстраційних документів; декларації з податку на прибуток підприємства (з додатками), декларації по ПДВ (з додатками), податкових розрахунків комунального податку; декларації по формі 1 ДФ (доходи громадян);документів з питань визнання електронних документів (оригінали договорів, актів прийому-передач і т.д.) і завірені копії отриманих електронних документів; актів документальних перевірок з додатками, у т.ч. запити на проведення зустрічних перевірок, та інформації щодо їх виконання чи оскарження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 17 липня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар