Ухвала суду № 74974675, 25.05.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
25.05.2018
Номер справи
200/8109/18
Номер документу
74974675
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

25.05.18

Справа № 200/8109/18

Провадження № 1-кс/200/5325/18

УХВАЛА

25 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Карягіна Н.О., при секретарі Московській О.Г., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2018 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів, а саме: переліку штатних працівників ПП «Адепт-аудит» (код ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес-комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) та ТОВ «Комфорт-Н» (код ЄДРПОУ 39380010), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб’єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ПП «Адепт-аудит», МПП ВКФ «Експрес-комплект» та ТОВ «Комфорт-Н» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків вказаних підприємств, назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ПП «Адепт-аудит», МПП ВКФ «Експрес-комплект» та ТОВ «Комфорт-Н», які знаходяться у володінні ДПІ у Центральному районі міста Миколаєва (Заводський район) ГУ ДФС у Миколаївській області.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000143 від 14.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Промхімтех ЛТД», ТОВ «НВП «Дизельсервіс» та ТОВ «Хімтранс» фінансування тероризму, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спеціалістами ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальні позапланові перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ «Хімтранс» та пов’язаних із ним ТОВ «НВК Хімтранс», ТОВ «Трансремсервіс», у ході яких встановлено укладення правочинів, що мають ознаки фіктивності, з іншими суб’єктами господарювання.

Так встановлено, що у період листопада-грудня 2014 року ТОВ «Трансремсервіс» мало господарські відносини з ПП «Адепт-аудит» (код ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес-комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) та ТОВ «Комфорт-Н» (код ЄДРПОУ 39380010), які у ході перевірки не підтверджено первинними документами.

За інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «Адепт-аудит» (код ЄДРПОУ 23409298) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, МПП ВКФ «Експрес-комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Комфорт-Н» (код ЄДРПОУ 39380010) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Усі вказані підприємства перебувають на обліку у ДПІ у Центральному районі міста Миколаєва (Заводський район) ГУ ДФС у Миколаївській області.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що уДПІ у Центральному районі міста Миколаєва (Заводський район) ГУ ДФС у Миколаївській області (Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Потьомкінська 24/2), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ПП «Адепт-аудит» (код ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес-комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) та ТОВ «Комфорт-Н» (код ЄДРПОУ 39380010), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб’єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ПП «Адепт-аудит», МПП ВКФ «Експрес-комплект» та ТОВ «Комфорт-Н» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаних підприємств, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даних підприємств та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ПП «Адепт-аудит», МПП ВКФ «Експрес-комплект» та ТОВ «Комфорт-Н».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою з’ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про його вчинення, а також у зв’язку з тим, що іншими законними способами довести обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, неможливо,необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Центральному районі міста Миколаєва (Заводський район) ГУ ДФС у Миколаївській області (Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Потьомкінська 24/2), для ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій

У судове засідання прокурор не з’явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали: витяг з ЄРДР, акт про результати документальної позапланової перевірки ТОВ «Трансремсервіс», та інші документи, приходжу до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію та документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у прокурора немає. Тому документи, зазначені прокурором у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ у Дніпропетровській області капітану юстиції ОСОБА_2, слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 22015040000000143 від 14.09.2015, слідчому в ОВС СВ УСБУ в Миколаївській області капітану юстиції ОСОБА_3, слідчим СВ УСБУ в Миколаївській області підполковнику юстиції ОСОБА_4, майору юстиції ОСОБА_5, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_6, лейтенанту юстиції ОСОБА_7, лейтенанту юстиції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ДПІ у Центральному районі міста Миколаєва (Заводський район) ГУ ДФС у Миколаївській області (Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Потьомкінська 24/2), а саме: переліку штатних працівників ПП «Адепт-аудит» (код ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес-комплект» (код ЄДРПОУ 23613082) та ТОВ «Комфорт-Н» (код ЄДРПОУ 39380010), з зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод, оригіналів документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даного підприємства, облікових справ платників податків, документів, що стали підставою для реєстрації суб’єктів господарської діяльності та взяття його на облік, облікових карток платників податків, а також відомостей щодо наданої податкової звітності ПП «Адепт-аудит», МПП ВКФ «Експрес-комплект» та ТОВ «Комфорт-Н» з моменту реєстрації по теперішній час, витягів з ЄДР та Додатка 5, документів з номерами банківських рахунків вказаних підприємств, назвами банківських установ, в яких вони відкриті, актів податкових перевірок даних підприємств та інших документів, що свідчать про господарську діяльність ПП «Адепт-аудит», МПП ВКФ «Експрес-комплект» та ТОВ «Комфорт-Н».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 25 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Карягіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 74974675 ?

Документ № 74974675 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74974675 ?

Дата ухвалення - 25.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74974675 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74974675 ?

В Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська
Попередній документ : 74974673
Наступний документ : 74974676