YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 74973907, 19.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

19.05.2017

Номер справи

234/4135/17

Номер документу

74973907

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/4135/17

Провадження № 1-в/234/178/17

УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2017 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

головуючого судді Переверзевої Л.І.

суддів Пікалової Н.М.

Фоміної Ю.В.

секретаря Малай Н.А.,

прокурора Говорущака О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву прокурора відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно - правового співробітництва Генеральної прокуратури України Говорущака О.М. про роз'яснення вироку Краматорського міського суду від 28 березня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255 ч. 1,

28 ч. 4, 209 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшла заява прокурора відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно - правового співробітництва Генеральної прокуратури України Говорущака О.М. про роз'яснення вироку Краматорського міського суду 28 березня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255 ч. 1, 28 ч. 4, 209 ч. 3 КК України.

28 березня 2017 року Краматорським міським судом Донецької області ухвалено вирок за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255 ч. 1, 28 ч. 4, 209 ч. 3 КК України із застосуванням спеціальної конфіскації до грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики, які належать злочинній організацій.

Прокурор повідомив суд, що Міністерство фінансів України виконуючи вищевказане рішення в частині спеціальної конфіскації ОВДП звернулось до Генеральної прокуратури України зазначивши, що з моменту накладення арешту на рахунки компаній - нерезидентів в АТ «Ощадбанк» у цінних паперах, на яких обліковувались ОВДП відбулись зміни, оскільки частина ОВДП були погашені, а кошти на виплату номінальної вартості і сплати відсоткового доходу були перераховані в АТ «Ощадбанк» на розрахункові рахунки компаній - нерезидентів, на яких зберігались грошові кошти.

Згідно листа АТ «Ощадбанк» за №32-04-940 від 5 травня 2017 року фактичний залишок ОВДП до яких застосовується спеціальна конфіскація, що перебувають у власності зазначених у вказаному вироку Краматорського міського суду Донецької області компаній - нерезидентів на рахунках у цінних паперах, становить 199 917 штук (міжнародний ідентифікаційний код UА4000177554) зокрема, у Foxtron Networks Limited - 83 448 штук, у Katiema Enterprises Limited - 83 948 штук, у Loricom Holding Group Ltd - 32 521 штук, загальною номінальною вартістю 199 917 000 доларів США.

При цьому, п. 10 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про державний бюджет України на 2017 рік» зазначено, що конфісковані за рішенням суду облігації внутрішньої державної позики всією сумою номінальної вартості відносяться на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облігаціями.

У відповідності до статті 380 КПК України, якщо судове рішення є не зрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст.

В судове засідання засуджений ОСОБА_3 та його захисник

Шейко К.В. не з'явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Згідно статті 380 ч. 2 КПК України не прибуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви про роз'яснення рішення.

У зв'язку з чим, суд вважає можливим роз'яснити вирок Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року, доповнивши резолютивну частини вироку наступним: АТ «ОЩАДБАНК» (як депозитарній установі) здійснити оформлення розпоряджень на списання цінних паперів та провести списання зазначених нижче облігацій внутрішньої державної позики України (в межах наявних фактичних залишків цінних паперів на рахунках на момент їх списання), які підлягають спеціальній конфіскації, з рахунків у цінних паперах, відкритих для їх зберігання в АТ «ОЩАДБАНК» (як депозитарною установою), визначеним у вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року депонентам, на рахунки у цінних паперах Міністерства фінансів України (як емітента вказаних облігацій), відкриті в Національному банку України (як депозитарії державних цінних паперів), з метою подальшого погашення цих облігацій внутрішньої державної позики України та їх анулювання, а саме:

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000177414, UA4000171409, UА4000167837, UА4000142699) в кількості 99 029 штук, загальною вартістю 99 029 000 доларів США, які належать компанії SABULONG TRADING LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах №300616-СY20050515, відкритому компанії SABULONG TRADING LIMITED в

АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000167837, UА4000171409, UА4000177414) в кількості 123 500 штук, загальною вартістю 123 500 000 доларів США, які належать компанії QUICKPACE LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах №300616-СY20050518, відкритому компанії QUICKPACE LIMITED в АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000157143, UА4000177414) в кількості 95 085 штук, загальною вартістю 95 085 000 доларів США, які належать компанії WONDERBLISS LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах №300616-СY20050523, відкритому компанії WONDERBLISS LIMITED в АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000171649, UА4000157143, UА4000166821) в кількості 98 694 штук, загальною вартістю 98 694 000 доларів США, які належать компанії BALEINGATE FINANCE LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах №300616-СY20050524, відкритому компанії BALEINGATE FINANCE LIMITED в АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000157143, UА4000166821) в кількості 19 852 штук, загальною вартістю 19 852 000 доларів США, які належать компанії КVIТЕN SOLUTION LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах №300616-СY20050525, відкритому компанії КVIТЕN SOLUTION LIMITED в АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000177133, UА4000171409, UА4000167837) в кількості 32 433 штук, загальною вартістю 32 433 000 доларів США, які належать компанії АКЕМІ MANAGEMENT LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах №300616-СY20050526, відкритому компанії АКЕМІ MANAGEMENT LIMITED в АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000177133, UА4000167837) в кількості 19 238 штук, загальною вартістю 19 238 000 доларів США, які належать компанії OPALCORE LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах №300616-СY20050528, відкритому компанії OPALCORE LIMITED в АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000177554, UА4000172506, UА4000177414, UА4000177752, UА4000178305) в кількості 190 922 штук, загальною вартістю 190 922 000 доларів США, які належать компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах № 300616-СY20050538, відкритому компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD в АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000177554, UА4000172506, UА4000177752, UА4000178305) в кількості 220 424 штук, загальною вартістю 220 424 000 доларів США, які належать компанії КАТІЕМА ENTERPRISES LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах № 300616-СY20050540, відкритому компанії КАТІЕМА ENTERPRISES LIMITED в АТ «Ощадбанк», МФО 300465;

-облігацій внутрішньої державної позики України (міжнародні ідентифікаційні коди UА4000177554, UА4000172506, UА4000177752, UА4000178305) в кількості 183 741 штук, загальною вартістю 183 741 000 доларів США, які належать компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED та обліковуються (зберігаються) на рахунку у цінних паперах № 300616-СY20050541, відкритому компанії FOXTRON NETWORKS LIMITED в

АТ «Ощадбанк», МФО 300465.

Національному банку України здійснити оформлення відповідних розпоряджень з метою зарахування цінних паперів та провести зарахування вказаних облігацій внутрішньої державної позики України (які підлягають спеціальній конфіскації) на рахунки у цінних паперах Міністерства фінансів України, (як емітента таких цінних паперів), з метою їх подальшого погашення та анулювання на підставі розпорядження Міністерства фінансів України, як емітента цих облігацій внутрішньої державної позики України.

Міністерству фінансів України здійснити оформлення розпорядження на переказ облігацій внутрішньої державної позики, які підлягають спеціальній конфіскації (в межах наявних фактичних залишків цінних паперів на рахунках на момент їх переказу), що погашаються для зарахування цих ОВДП на рахунки в цінних паперах Міністерства фінансів України (як емітента таких цінних паперів), відкритих в Національному банку України (як депозитарії державних цінних паперів) щодо викуплених цінних паперів, які погашаються або анулюються з метою їх подальшого погашення та анулювання.

Керуючись ст.ст. 369, 371, 372, 380 КПК України, п. 10 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», -

УХВАЛИВ:

Заяву прокурора відділу пріоритетних доручень управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно - правового співробітництва Генеральної прокуратури України Говорущака О.М. про роз'яснення вироку Краматорського міського суду Донецької області

від 28 березня 2017 року, задовольнити.

Роз'яснити , що згідно вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року зарахування до Державного бюджету України облігацій внутрішньої державної позики України, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облігаціями, здійснюється таким шляхом: АТ «ОЩАДБАНК» (як депозитарній установі) здійснити оформлення розпоряджень на списання цінних паперів та провести списання зазначених нижче облігацій внутрішньої державної позики України (в межах наявних фактичних залишків цінних паперів на рахунках на момент їх списання), які підлягають спеціальній конфіскації, з рахунків у цінних паперах, відкритих для їх зберігання в АТ «ОЩАДБАНК» (як депозитарною установою), визначеним у вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28 березня 2017 року депонентам, на рахунки у цінних паперах Міністерства фінансів України (як емітента вказаних облігацій), відкриті в Національному банку України (як депозитарії державних цінних паперів), з метою подальшого погашення цих облігацій внутрішньої державної позики України та їх анулювання, а саме: