Ухвала суду № 74967660, 23.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30557/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100060000025,-

В С Т А Н О В И В :

21.06.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000025 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту позапланової виїзної перевірки №200/26-15-14-07-01-10/31302071 від 19.12.2017 службові особи ТОВ «Вибір року України» (код ЄДРПОУ 31302071), шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «ДАРЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39296846), ТОВ «БАЙ-БЕК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «ГРАНД-СЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39411593), ТОВ «КОМЕРЦ ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 40769762), ТОВ «ЕЛІТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 37395512), ТОВ «ПРОФІ ЮА» (код ЄДРПОУ 38749459), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ ЄС» (код ЄДРПОУ 39133920), ПП «АКТИВ СІЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 39352554), ТОВ «ФЛЕШКОРП» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «СПЕКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39946067), ТОВ «ЛОРД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40042224), ТОВ «АРТ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40267792), ТОВ «РОЗІ СТОУН» (код ЄДРПОУ 40360338), ТОВ «ПРОДІНДУСТРІ» (код ЄДРПОУ 40929084), ТОВ «КРІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40823672), ТОВ «РА «РЕГІОН МЕДІА» (код ЄДРПОУ 35632566) у період часу з 01.01.2015 по 14.09.2017, порушили вимоги податкового законодавства, чим ухилилися від сплати податку на прибуток підприємств на суму 790 924 грн. та податку на додану вартість на суму 1 086 819 грн., тобто на загальну суму 1 877 743 грн., що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів у значних розмірах.

У органу досудового розслідуванням виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по поточних рахунках ПП «АКТИВ СІЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 39352554), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ ЄС» (код ЄДРПОУ 39133920).

В заяві поданій до суду слідчий Бобрус М.П. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018100060000025- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, слідчим групи слідчих, які розслідують кримінальне провадження, або уповноваженій особі за дорученням, постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (у разі відсутності оригіналів документів надати доступ з можливістю вилучення завірених копій документів), що перебувають у володінні у ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) та які свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по усіх поточних та закритих рахунках ПП «АКТИВ СІЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 39352554), зокрема по рахунках №2600717181, №260588726, ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ ЄС» (код ЄДРПОУ 39133920), зокрема по рахунку №260035444, за період з 01.01.2015 по 14.05.2018:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

роздруківок руху коштів на рахункам з зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу, в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30557/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Бобрусу М.П.

Слідчий суддя В. В. Бортницька