Ухвала суду № 74967652, 22.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30534/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В.., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Якубовського Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017040660002408,-

В С Т А Н О В И В :

21.06.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Якубовського Д.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ГПУ Мартинюком І.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України з 17.04.2018 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040660002408 від 21.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 25.01.2018 по 26.01.2018 року ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману заволоділи майном ДП «ФМ ЛОЖІСТІК ДНІПРО», а саме фаршем курячим на загальну суму 403415,06 гривень.

27.01.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 12018040660000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 10.11.2017 року між СУК ТОВ «Золотий Лев» та ТОВ «Карго Транслайн» укладено договір транспортного експидування № 10111701Д, відповідно до якого ТОВ «Карго Транслайн» взяло на себе зобов'язання щодо перевезення товару (кондитерських виробів) загальною вартістю 453460,59 гривень. В цей же день товар був завантажений за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 8 та повинен був перевезений на автомобілі «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Чумаківська сільрада (автомобільна дорога сполученням Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, 24 км), але за зазначеною адресою товар доставлено не було, в результаті чого СУК ТОВ «Золотий Лев» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

21.11.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12017040660002408 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 14.11.2017 року близько 19.00 години група невстановлених досудовим розслідуванням осіб, знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів 3, шахрайським шляхом заволоділа тканиною для військового огляду вартістю 786750,00 гривень, яка належить ПП ШЕО «Авітекс».

07.12.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12017040660002524 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

02.03.2018 та 12.03.2018 року кримінальні правопорушення №№ 12017040660002408, 12017040660002524 та 12018040660000159 об'єднані в одне провадження під єдиним номером - 12017040660002408.

17.04.2018 відповідно до постанови першого заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040660002408 доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

опитаний у кримінальному провадженні представник потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що він працює директором ШО «Авітекс». Тканина під замовлення виготовляється для зазначеного підприємства в м. Черкаси (ПАТ «Черкаський шовковий комбінат»). В листопаді 2017 року на зазначеному комбінаті було виготовлено тканину, яку ШО «Авітекс» повинно було забрати. 14.11.2017 диспетчер ШО «Авітекс» розмістив на сайті «Ларді Транс» заявку про здійснення перевезення тканини з адреси заводу до м. Дніпро. Через деякий час після розміщення оголошення диспетчеру подзвонила невідома особа, що представилася ОСОБА_6 та запропонував транспорт для перевезення товару. Водієм, що повинен був здійснювати перевезення був ОСОБА_7 В подальшому на ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» було відвантажено продукцію (тканини), відповідно до даних у видатковій накладній та водій повинен був доставити цього ж дня вечором товар до пункту призначення в м. Дніпро. 15.11.2018 року вранці автомобіль з товаром не приїхав до м. Дніпро. Коли вони почали шукати водія, то від останнього довідалися, що товар був доставлений не до місця призначення, як вказано в накладній, а до іншого місця, яке йому було зазначено замовниками послуг.

Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що в першій декаді лютого 2018 року від одного з конкурентів по ринку послуг ОСОБА_8, що здійснює свою діяльність в м. Харків, йому стало відомо, що ОСОБА_8 та його працівникам пропонують купити тканини за характеристиками схожими на викрадену. Він зацікавився вказаною інформацією та ОСОБА_8 надав йому номер мобільного телефону контактної особи. Щоб не викликати підозри він запропонував ОСОБА_8 вести перемовини щодо купівлі -продажу тканини, але продавець запропонував занадто високу ціну і тому угода не відбулася.

Під час пред'явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_9 (водій автомобіля, який здійснював перевезення тканин) впізнав ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 як чоловіка, який 14.11.2018 за адресою: м. Дніпро, вул. Журналістів, 3, представлявся ОСОБА_2 комірником власника вантажу (тканин)\, а також розраховувався зі свідком за виконану роботу з перевезення вантажу.

Досудовим розслідуванням встановлено банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ «Приватбанк», на яку 22.03.2018 року о 22:29 годині надійшло 6000 гривень за вчинення злочину, а саме шахрайського заволодіння майном ПП ШЕО «Авітекс» (тканина), що мало місце 14.11.2017 року на території м. Дніпро. Також, встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в АТ КБ «Приватбанк» належить ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2.

У органу досудового розслідування, з метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення усіх осіб причетних до шахрайського заволодіння майном ПП ШЕО «Авітекс», необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 (відкритим у АТ КБ «ПриватБанк»).

В заяві поданій до суду слідчий Якубовський Д.Ю. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Якубовського Д.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12017040660002408- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Якубовському Денису Юрійовичу, іншому слідчому включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017040660002408 - старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Безукладніковій Ользі Ахмедівні, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Мамонтову Анатолію Кириловичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Римаренку Івану Миколайовичу, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ-14360570, МФО-305299, головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_3 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30534/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Якубовському Д.Ю.

Слідчий суддя В. В. Бортницька