Постанова № 7496341, 21.01.2010, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

9-7910/10

ПОСТАНОВА

21 січня 2010 року Ленінській районний суд в м. Луганську в складі:

Головуючий: суддя Луганський В.І.

При секретарі: Оніщенко Е.В.

З участю прокурора: Белоусова Р.А.

адвоката: ОСОБА_1

розглянувши подання органу досудового слідства по кримінальній справі №02/10/8001 про винесення постанови про обрання запобіжного заходу утримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, росіянин, громадянин України (паспорт серії ЕМ 188875, виданий Жовтневим РВ ЛГУ УМВС України в Луганській області 18.061999 року), що має вищу освіту, який займає посаду директора ТОВ «Валоріт», одруженого, депутатом не є, раніше не засуджений, зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Ліховіда 30/1.

який обвинувачується у скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Так, згідно договору б/н від 20.03.2006 року ПП «ТТФ «Стіль-Модів», в особі директора ОСОБА_3, яка діє на підставі Статуту та є платником податку на прибуток на загальних підставах, в подальшому «Продавець», з однієї сторони, та ТОВ «Валоріт», в особі директора ОСОБА_2, діючого на підставі Статуту, в подальшому «Покупець» з іншої сторони, підписали договір про наступне: продавець зобов’язується поставити, а покупець прийняти та оплатити товар, номенклатура, ціна, кількість та строки поставки якого, наведені у специфікації.

ПП «ТТФ «Стіль-Модів» в період липня 2006 року по листопад 2006 року були виписані накладні на адресу ТОВ «Валоріт», за підписом директора підприємства ОСОБА_3 на загальну суму 12  733  553,71 грн.

Встановлено, що згідно реєстраційних документів ПП «ТТФ «Стіль-Модів» директором і бухгалтером була ОСОБА_3. Проте, згідно матеріалам кримінальної справи №02/08/9023 встановлено, що ОСОБА_3, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, з метою здійснення протиправної фінансово-господарської діяльності, за пропозицією малознайомого чоловіка і за грошову винагороду в сумі 1200 грн., зареєструвала на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності в організаційно правовій формі приватне підприємство «Техно-торгова фірма «Стіль-Модів» і згідно попередній змові передала печатку підприємства, реєстраційні документи, за домовленістю малознайомому чоловіку. Також, ОСОБА_3, як директор ПП «ТТФ «Стіль-Модів» не підписувала ніяких договорів, документів фінансово – господарської діяльності, а також не видавала довіреностей.

Вироком Ленінського районного суду м. Луганська від 12.05.2009 р. по справі № 1-100 визнано винною ОСОБА_3 в здійсненні злочину передбаченого ч.5 ст.27 – ч.1 ст.205 КК України.

За результатами виїзної документальної перевірки ТОВ «Валоріт» (код 32586346, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Херсонська 24а/24) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2006 року по 30.06.2009 року, валютного і іншого законодавства за період з 01.07.2006 року по 30.06.2009 року, фахівцями відділу податкового контролю і аналітичної роботи управління податкового контролю юридичних осіб Ленінської МДПІ в м. Луганську складено акт №1032/23-32586346 від 23.11.2009 року, згідно висновків якого встановлено, що підприємством в порушенні п.5.1, п.п.5.2.1 п.5.2 ст.5, п.п.11.2.1 п.11.2 ст.11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 22.05.1997 року, із змінами та доповненнями, занижений податок на прибуток підприємства в сумі 2 652 824 грн., у тому числі за:

? 3 квартал 2006 року в сумі 1 934 114 грн.;

? 4 квартал 2006 року в сумі 718 710 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Валоріт» (код 32586346) ОСОБА_2, ухилився від сплати податку з прибутку в особливо великих розмірах, чим скоїв злочин, передбачений ч.3 ст.212 КК України.

18 січня 2010 року ОСОБА_2 був затриманий у порядку ст.115 КПК України.

21 січня 2010 року ОСОБА_2, пред’явлено обвинувачення в скоєні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України та виникла необхідність в доставці до Ленінського районного суду м. Луганська для вирішення питання про обрання запобіжного заходу утримання під вартою.

В поданні органу досудового слідства вказується, що ОСОБА_2 скоїв тяжкий злочин і, враховуючи тяжкість злочину, в здійсненні якого він обвинувачується, його вік, стан здоров'я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності, місце проживання і інші характеризуючи його особу обставини, а так само з метою попередити можливість ОСОБА_2 ухилитися від слідства та суду, перешкодити встановлення істини по справі і продовжити злочинну діяльність, а так само для забезпечення виконання процесуальних рішень, в поданні СВ ПМ Ленінської МДПІ в м. Луганську ставиться питання про обрання обвинуваченому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 запобіжного заходу – утримання під вартою.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, суть подання, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, а також обвинуваченого, його адвоката, представника органу досудового слідства, вивчивши дані, що характеризують особу ОСОБА_2, суд вважає доцільним продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_2, у зв’язку з тим, що у дійсний час є необхідність у вивченні додаткових відомостей про особу звинуваченого, а також інших обставин, які мають значення для прийняття рішення про обрання запобіжного заходу відносно нього у вигляді тримання під вартою.

На підставі вищевикладеного та ст.29 Конституції України, ст.ст. 148, 149, 150, 155, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Продовжити строк затримання відносно звинуваченого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, до десяти діб.

Строк затримання звинуваченого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, обраховувати з 17 годин 35 хвилин 18.012.2010року.

Головуючий:

З постановою ознайомлений: «____»____2009 год.

________