Ухвала суду № 74962998, 25.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/10704/18

н/п 1-кс/640/6251/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Пивоварової Тетяни Віталіївни, по кримінальному провадженню №12018220490002459 від 06.06.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

18.06.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г з можливістю її вилучення у Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: площа Конституції, 22, Харків, Харківська область, 61000 , а саме:

- документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4, в тому числі договір про банківське обслуговування, документ, які засвідчують особу власника вищевказаного рахунку;

- виписку з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_4 з детальною розшифровкою про усі зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 01.03.2018 року теперішній час; фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеного рахунку у період з 01.03.2018 по теперішній час, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти;

- інформацію щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2018 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від Слобожанського відділу кіберполіції про звернення ОСОБА_2 щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка заволоділа його грошовими коштами в сумі 69000 грн, чим спричинила матеріальний збиток. ОСОБА_3 знайшов Інтернеті на сайті три відео карти загальною вартістю -69 000 грн та вирішив їх замовити. Далі ОСОБА_3 зателефонував по номеру телефону НОМЕР_3, який був вказаний на сайті та замовив вищевказаний товар. Адміністратор «Алекс» із сайту повідомив реквізити та суму, яку необхідно було сплатити за вищевказаний товар. Після чого 25.05.2018 року ОСОБА_3 сплатив вартість відеокарт у кількості 3 штук, а саме: 69 000 грн через мобільний додаток «Райффайзен Банк Аваль» зі своєї картки № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (Ощадбанк МФО 352457, ЕРДПОУ НОМЕР_1 ФОП «ОСОБА_4»). До теперішнього часу замовлений товар не надійшов, а мобільний телефон адміністратора вимкнений та сайт з якого ОСОБА_2 здійснював замовлення-видалений з мережі Інтернету.

Слідчий Пивоварова Т.В. до судового засідання не з'явилась, надала до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г надати слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області Пивоваровій Тетяні Віталіївні тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення належно завірених копій у Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: площа Конституції, 22, Харків, Харківська область, 61000, а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4, в тому числі договір про банківське обслуговування, документ, які засвідчують особу власника вищевказаного рахунку;

- виписки з розшифрованими відомостями про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 з детальною розшифровкою про усі зарахування, перерахування та зняття грошових коштів за період з 01.03.2018 року по 26.06.2018;

- фотознімків або відео зйомки осіб, які знімали кошти із зазначеного рахунку у період з 01.03.2018 по 25.06.2018, адреси банкоматів або відділень, де знімалися кошти;

- інформації щодо IP адрес - файлів історії (Log-файли) доступу до рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.03.2018 по 25.06.2018.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2018.

Роз'яснити представнику АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.