Ухвала суду № 74962685 від 26.06.2018 , Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/3508/18

Провадження № 1-кс/210/1253/18

У Х В А Л А

"26" червня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.

при секретарі Севанян М.Б.

за участю прокурорів Листопад А.М., Дяченко А.С.

адвоката ОСОБА_2

підозрюваного ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 420170000000645 від 01.06.2017 року щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, раніше не судимого, інваліда 2 групи, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3, прож. ІНФОРМАЦІЯ_4 б.

В С Т А Н О В И В:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3

Необхідність застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтовує тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420170000000645 від 01.06.2017 року за підозрою ОСОБА_3 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалами наданого клопотання, ОСОБА_3 у період часу з 19.12.2016 по 07.11.2017 обіймаючи посаду в.о. начальника філія «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 35112137, вчинив злочини проти власності за наступних обставин.

Згідно наказу т.в.о. директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 № 64-К від 19.12.2016 ОСОБА_3 призначено на посаду в.о. начальника філія «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».

Відповідно до положення філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – ОСОБА_6), затвердженого 30.10.2007 наказом директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – Підприємство):

п. 2.1 – ОСОБА_6 створена з метою забезпечення економічних інтересів та задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконалення і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації;

п. 3.1 – ОСОБА_6 є відособленим підрозділом Підприємства, не є юридичною особою, діє відповідно до чинного законодавства і цього положення;

п. 3.2 – ОСОБА_6 здійснює свою діяльність на принципах внутрішнього господарського розрахунку, підпорядкованості та підзвітності органам управління Підприємства, а її керівник несе матеріальну та дисциплінарну відповідальність за стан фінансово-господарської діяльності і внутрішнього обліку цього підрозділу. Підприємство несе відповідальність по зобов’язанням ОСОБА_6.

п. 3.3 – ОСОБА_6 може від імені і за дорученням директора Підприємства укладати договори відповідно до предмета діяльності Підприємства.

п. 3.5 – ОСОБА_6 має окремий баланс, розрахунковий рахунок у банку, печатку та штампи зі своїм найменуванням.

п. 4.1 – для здійснення оперативно-господарської діяльності Підприємство передає ОСОБА_6 основні засоби та обігові кошти, а також товарно-матеріальні цінності.

п. 4.2 – продаж, передача, списання, обмін, здача в оренду, надання у безкоштовне користування або у позику іншим ОСОБА_6 або юридичним особам майна, закріпленого за ОСОБА_6, здійснюється за дозволом (дорученням) Підприємства отриманому в установленому порядку.

п. 5.1 – ОСОБА_6 самостійно здійснює господарську діяльність відповідно до завдань, встановлених Підприємством.

п. 5.3 – за результатами виконаних робіт і послуг ОСОБА_6 складає і підписує від імені Підприємства акти виконаних робіт, представляє їх Підприємтсву для розрахунків з замовниками.

п. 5.5 – ОСОБА_6 самостійно складає статистичні звіти і подає їх відповідно до встановленого чинним законодавством порядку.

п. 5.7 – розрахунки ОСОБА_6, включаючи виплату заробітної плати, проводяться бухгалтерією ОСОБА_6.

п. 5.8 – контроль за діяльністю ОСОБА_6 здійснюється шляхом надання Підприємству статистичної звітності і податкових декларацій. Персональну відповідальність за вірогідність даних, відбитих у декларації і статистичних звітах, актах виконаних робіт і послуг несуть начальник і головний бухгалтер ОСОБА_6.

п. 5.9 – забезпечення діяльності ОСОБА_6 здійснюється начальником за рахунок коштів, переданих ОСОБА_6 Підприємством, як оборотні кошти, отримані ОСОБА_6 за результатами господарської діяльності.

п. 5.10 – всю повноту відповідальності за матеріальні цінності, що знаходяться у ОСОБА_6, облік і звітність, а також виконання вимог цього положення несе начальник ОСОБА_6. Відповідальність за організацію бухгалтерського і податкового обліку покладається на головного бухгалтера ОСОБА_6.

п. 6.1 – управління ОСОБА_6 здійснює начальник, який призначається на посаду директором Підприємства.

п. 6.2 – начальник у межах компетенції, передбаченої цим Положенням організовує оперативно-господарську діяльність ОСОБА_6 відповідно до завдань Підприємства; приймає на роботу і звільняє працівників ОСОБА_6; приймає на роботу і звільняє за погодженням з Підприємством головного інженера, головного бухгалтера, начальника виробничо-технічного відділу; видає накази, розпорядження; розподіляє обов’язки між працівниками ОСОБА_6; несе персональну відповідальність за своєчасність розрахунків з дебіторами і кредиторами ОСОБА_6, розрахунків з бюджетними і позабюджетними фондами, своєчасність виплати заробітної плати працівникам ОСОБА_6.

п. 6.4 – накази і розпорядження начальника ОСОБА_6 обов’язкові для виконання всіма працівниками ОСОБА_6.

Згідно посадової інструкції начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», затвердженої 28.10.2008 директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»:

п. 1.1 – начальник філії є посадовою особою філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – Підприємство);

п. 1.4 – начальник філії безпосередньо здійснює поточне керівництво філії, забезпечує її високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження переданого філії майна;

п. 2.7 - забезпечує ефективне використання основних фондів філії, їх цілісність та належне утримання;

п. 2.11 – здійснює контроль за якістю виконаних робіт з будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг та вживає своєчасні заходи щодо усунення виявлених у ході виконання робіт дефектів;

п. 2.14 – приймає участь в огляді виконаних робіт та конструктивних елементів, що закриваються при виконанні подальших робіт і операцій;

п. 2.19 – здійснює контроль за виконанням договірних зобов’язань, своєчасним введенням в експлуатацію об’єктів, за витраченням коштів, виділених для придбання устаткування, дотримання правил збереження та якістю консервації устаткування, що не встановлене, якістю консервації устаткування, що не встановлене якістю будівельних робіт;

п. 2.26 – забезпечує ефективне цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів;

п. 2.37 – здійснює поточний контроль за обсягами поставлених матеріальних ресурсів в розрізі кількості, асортименту, ціни, якості;

п. 2.39 – здійснює контроль за строками постачання матеріальних ресурсів і їх прийняттям філією;

п. 2.55 - забезпечує недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;

п. 2.56 – забезпечує цільове використання бюджетних та інших коштів, що мають цільове призначення;

п. 2.60 – проводить комплексний аналіз і оцінку результатів виробничо-господарської діяльності філії;

п. 2.63 – вживає заходів щодо збереження та ефективного використання основних фондів філії, забезпечення їх належного обліку.

п. 3.3 – має право укладати господарські та інші угоди (договори) відповідно до повноважень визначених Положенням про філію та на підставі довіреності, виданої директором Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством, наказами, розпорядженнями директора Підприємства.

п. 3.4 – користуватися правом розпорядження коштами філії відповідно до повноважень визначених Положенням про філію;

п. 3.5 – в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки обов’язкові для виконання всіма працівниками філії;

п. 3.7 – приймати на роботу та звільняти працівників філії;

п. 3.9 – отримувати будь-які відомості і матеріали з питань, що входять до його компетенції;

начальник несе особисту відповідальність за:

п. 4.1 – недостовірність даних, які надаються до органів статистики та інших державних органів, а також посадовим особам Підприємства;

п. 4.2 – своєчасність виплати заробітної плати;

п. 4.4 – невідповідність дій та прийнятих рішень вимогам чинного законодавства;

п. 4.5 – матеріальні цінності, що знаходяться у філії.

Наказом начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_7 № 27/1-К від 07.11.2017 ОСОБА_3 призначено на посаду головного інженера ОСОБА_6.

Таким чином, в.о. начальника філія «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3 в період з 19.12.2016 по 07.11.2017 виконував організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції в юридичній особі, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку січня 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_8, будучи директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» та його батько ОСОБА_7, будучи заступником начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор», діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – ОСОБА_6), а також розтрати майна ОСОБА_6, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняли рішення про створення стійкого злочинного об'єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його ОСОБА_6, а також розтрати майна ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях:

- складання, підписання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу стосовно виконання робіт з ямкового ремонту на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, роботи за яким виконуватись взагалі не планувались;

- розпорядження незаконно отриманих коштів за складання, підписання та видачу завідомо неправдивого офіційного документу стосовно виконання робіт з ямкового ремонту на замовлення Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області.;

- в придбанні палива в ТОВ «Альянс Еволюшн» за кошти ОСОБА_6 по укладеному попередньому договору чи без такого;

- переведення коштів ОСОБА_6 на рахунок ТОВ «Альянс Еволюшн»;

- безпосереднє отримання палива у вигляді скретч-карток в ТОВ «Альянс Еволюшн» по довіреності або без такої;

- не передача одержаного палива відповідальній особі ОСОБА_6 за отримання і відпуск палива (комірник);

- розпорядження паливом на власний розсуд (заправка особистих автомобілів, передача палива родичам, продаж палива іншим особам);

- передача асфальтоукладчика ДС-195, який належить ОСОБА_6, третім особам, без укладення договору оренди за неправомірну вигоду;

- переведення грошових коштів ОСОБА_6 на рахунок ТОВ «Орельдорбуд» по за нібито поставку удому, які підприємством ТОВ «Орельдорбуд» фактично не придбавалися та не поставлялися на ОСОБА_6;

- переведення грошових коштів ДП «Дніпропетровський облавтодор» на рахунок ТОВ «Орельдорбуд» за нібито поставку зубів фрези, які підприємством фактично ТОВ «Орельдорбуд» не придбавалися та не поставлялися на ОСОБА_6;

- зобов’язання працівників ОСОБА_6 розписатися в накладних про нібито отримання ними поставленого удому та зубів фрези з ТОВ «Орельдорбуд»;

- організація переведення незаконно отриманих коштів

ТОВ «Орельдорбуд» від ОСОБА_6 та ДП «Дніпропетровський облавтодор» на рахунки ТОВ «Альянс Еволюшн» та отримання палива у вигляді скретч-карток;

- зняття коштів ОСОБА_6 з банківського рахунку з банкомату через банківську картку та використання їх на власний розсуд на особисті потреби;

- зобов’язання працівників ОСОБА_6 розписуватися у видаткових касових ордерах про нібито отримання коштів в касі ОСОБА_6;

- підшукати осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв’язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прийшли до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ними та під їх керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не пізніше лютого 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, перебуваючи у невстановленому місці, вирішили ознайомити в.о. начальника ОСОБА_6

ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_6 ОСОБА_9 зі своїм злочинним умислом та довели до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його ОСОБА_6, а також розтрати майна ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Таким чином, не пізніше лютого 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим,

ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів (привласнення грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його ОСОБА_6, а також розтрати майна ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах) створили організовану групу, до складу якого увійшли ОСОБА_3 та ОСОБА_9, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 як організатори встановили та розподілили ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись в стійке злочинне об'єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов’язаних з привласненням грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його ОСОБА_6, а також розтрати майна ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, ОСОБА_8, як організатор, взяв на себе наступні обов'язки:

-розробка плану і організація вчинення злочинів;

-розподіл обов'язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

-керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

-організацію складання та підписання в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3 завідомо неправдивого офіційного документу - акту виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року на суму 1010, 735 тис. грн. згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.17, роботи за яким взагалі не виконувалися;

-організація передачі асфальтоукладчика ДС-195, який належить ДП «Дніпропетровський облавтодор» та перебуває на балансі ОСОБА_6, підприємству ТОВ «БудтехіндустріяІнвест» без укладення договору оренди за неправомірну вигоду;

-організація переведення коштів ДП «Дніпропетровський облавтодор» на рахунок ТОВ «Орельдрбуд» за нібито поставлення зубів фрези у кількості 330 шт. ОСОБА_6;

-розподіл коштів (прибутки), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

-організація прикриття незаконної діяльності організованої групи зі сторони ДП «Дніпропетровський облавтодор».

Зорганізувавшись в стійке злочинне об'єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов’язаних з привласненням грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його ОСОБА_6, а також розтрати майна ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, ОСОБА_7, як організатор, взяв на себе наступні обов'язки:

-розробка плану і організація вчинення злочинів;

-розподіл обов'язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

-організацію отримання палива в ТОВ «Альянс Еволюшн» замість ОСОБА_10 іншою особою за підробленим підписом;

-особисто отримати за довіреністю від імені ОСОБА_6 паливо в ТОВ «Альянс Еволюшн»;

-не повідомляти відповідальну особу ОСОБА_6 за отримання і відпуск палива – комірника про закупку ОСОБА_6 палива в ТОВ «Альянс Еволюшн»;

-організація створення фіктивного підприємства ТОВ «Орельдорбуд»;

-організація переведення коштів ОСОБА_6 на рахунок ТОВ «Орельдрбуд» за нібито поставку удому;

-організація переведення коштів ТОВ «Орельдрбуд», які надійшли від ОСОБА_6, на адресу ТОВ «Альянс Еволюшн» за придбання палива талонами;

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_3 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

-віддати вказівку скласти та підписати завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року на суму 1010, 735 тис. грн. згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.17, роботи за яким взагалі не виконувалися;

-видати завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року на суму 1010, 735 тис. грн. згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.17 для погодження та підписання ОСОБА_11;

-підписати договір на придбання палива ОСОБА_6 в ТОВ «Альянс Еволюшн»;

-організувати доставку асфальтоукладчика ДС-195 до м. Хорол Полтавської області, тобто не забезпечувати ефективне цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів ОСОБА_6, що передбачено п. 2.27 посадової інструкції;

-не повідомляти правоохоронні органи про привласнення асфальтоукладчикаДС-195 невстановленими особами;

-не втручатися в роботу головного бухгалтера ОСОБА_9 та не забороняти останній переводити грошові кошти ОСОБА_6 на ТОВ «Орельдорбуд» по фіктивним договорам за безтоварні операції, тобто не виконувати свої посадові обов’язки передбачені п.2.19 щодо здійснення контролю за витрачанням коштів ОСОБА_6;

-не втручатися в роботу головного бухгалтера ОСОБА_9 та не забороняти останній переводити грошові кошти ОСОБА_6 на ТОВ «Альянс Еволюшн» за придбання палива без укладення договорів, тобто не виконувати свої посадові обов’язки передбачені п.2.19 щодо здійснення контролю за витрачанням коштів ОСОБА_6;

-не втручатися в роботу головного бухгалтера ОСОБА_9 та не забороняти останній знімати грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 з банкомату банківською карткою, тобто не виконувати свої посадові обов’язки передбачені п.2.19 щодо здійснення контролю за витрачанням коштів ОСОБА_6;

-віддати вказівку працівникам ОСОБА_6 розписатися у видаткових касових ордерах про нібито отримання коштів в касі підприємства;

-не забезпечувати цільове використання бюджетних та інших коштів, що мають

цільове призначення, що передбачено п. 2.55 посадової інструкції, а саме здійснення оплати за паливо з ТОВ «Альянс Еволюшн» грошовими коштами, які призначалися на оплату заробітної плати працівників ОСОБА_6, у зв’язку з чим штучно утворювалася заборгованість з виплати заробітної плати.

Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_9 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції:

- організувати укладення договору ОСОБА_6 з ТОВ «Альнс Еволюшн», шляхом здійснення телефонних перемовин з представником ТОВ «Альянс Еволюшн» ОСОБА_12 та отримання типового договору;

- отримувати в ТОВ «Новій пошті» видаткові накладні та специфікації до них, а також скетч-картки палива надісланих від ТОВ «Альнс Еволюшн»;

- зобов’язати ОСОБА_10 підписати одну видаткову накладну про нібито отримання нею карток палива;

- організувати здійснення невстановленою особою підписів замість ОСОБА_10 в решті видаткових накладних та специфікаціях про нібито отримання нею карток палива;

- відправляти ТОВ «Новою поштою» підписані видаткові накладні та специфікації до них з підписами ОСОБА_10 про нібито отримання нею карток палива на адресу ТОВ «Альянс Еволюшн»;

- особисто отримати за довіреністю від імені ОСОБА_6 паливо в ТОВ «Альянс Еволюшн» без укладених договорів;

- підписати та видати довіреність на ОСОБА_7 та на себе щодо отримання палива в ТОВ «Альянс Еволюшн» від імені філії без укладених договорів;

- не повідомляти відповідальну особу ОСОБА_6 за отримання і відпуск палива – комірника ОСОБА_10 про закупку ОСОБА_6 палива в ТОВ «Альянс Еволюшн»;

- через систему клієнт-банк ПАТ КБ «Приват Банк» за своїм електронним ключем здійснити переведення грошових коштів ОСОБА_6 на рахунок ТОВ «Альянс Еволюшн» по кожному рахунку протягом 2017 року;

-для переведення коштів на рахунки ТОВ «Альянс Еволюшн» та ТОВ «Орельдорбуд» використовувати кошти, які надходять до ОСОБА_6 з ДП «Дніпропетровський облавтодор» для оплати заробітної плати, тим самим створюючи заборгованості з виплати заробітної плати працівникам філії;

-через систему клієнт-банк ПАТ КБ «Приват Банк» за своїм електронним ключем здійснити переведення грошових коштів ОСОБА_6 на рахунок ТОВ «Орельдорбуд» за нібито поставку удому та зубів фрези без наявності підписаного договору, які насправді не поставлялися на ОСОБА_6;

-обов’язок відповідати за створення реальності господарської діяльності ТОВ «Орельдорбуд», а саме готування та роздруківка договорів, видаткових накладних щодо нібито поставки ТОВ «Орельдорбуд» на ОСОБА_6 удому та зубів фрези;

-зобов’язання працівників ОСОБА_6 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 розписатися в видаткових накладних про нібито отримання ними від ТОВ «Орельдорбуд» удому в розмірі 2500 кг. та зубів фрези у кількості 330 шт.;

-ведення бухгалтерської звітності ТОВ «Орельдорбуд»;

-знімати грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 через банкомат за банківською карткою, виписувати видаткові касові ордери та зобов’язувати працівників ОСОБА_6 розписуватися про нібито отримання вказаних коштів.

Організовану ОСОБА_8 та ОСОБА_7 злочинну групу характеризували наступні ознаки:

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зав’язків між учасниками організованої групи та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- тривалість злочинної діяльності організованої групи - з січня по листопад 2017 року;

- визначення способу і механізму привласнення грошових коштів та майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та його ОСОБА_6, а також розтрати майна ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем в особливо великих розмірах;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині організованої групи, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов'язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності групи;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- ієрархічність структури організованої групи, що полягало в наявності рівня управління та безпосередньому контролі з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_7;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об'єднання та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю і функціонуванням самої організованої групи.

У період з січня 2017 року по грудень 2017 року організована та очолювана ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організована група, до складу якої входили ОСОБА_3 та ОСОБА_9 вчинила низку особливо тяжких кримінальних правопорушень за таких обставин.

1) Розтрата майна філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на суму 255 658,16 грн.

В травні місяці 2017 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_3, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи роль організаторів, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі – ОСОБА_6)– асфальтоукладчикаДС-195, 1999 р.в., вартість якого складає 255 658,16 грн., вступили у змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, з якими домовився передати їм асфальтоукладчикДС-195, 1999 р.в., для використання в роботі без укладання договорів оренди, за отримання неправомірної вигоди у невстановленій досудовим розслідуванням сумі, для себе та інших учасників організованої групи.

У подальшому, 11 травня 2017 року, в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3, виконуючи вказівку організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ОСОБА_6 – асфальтоукладчика ДС-195, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, зловживаючи своїм службовим становищем, віддав вказівку водію ОСОБА_6 ОСОБА_15 здійснити перевезення асфальтоукладчикаДС-195 до м. Хорол Полтавської області, погрузивши його на трал ОСОБА_6 Мерседес-Бенц.

В свою чергу водій ОСОБА_15, не перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_3 та іншими учасниками організованої групи, виконав наказ ОСОБА_3 – свого безпосереднього начальника, та перевіз асфальтоукладчикДС-195 на тралі Мерседес-Бенц, за адресою: Полтавська область, м. Хорол,вул. Молодіжна, 17.

Після перевезення асфальтоукладчика ДС-195 до м. Хорол Полтавської області, договори оренди не укладалися, грошові кошти за використання асфальтоукладчика на рахунки ОСОБА_6 не надходили. ОСОБА_3, на виконання вказівки організатор ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючу відведену йому роль пособника, не повідомляв правоохоронні органи про заволодіння асфальтоукладчикаДС-195 невідомими особами.

Отримані від передачі асфальтоукладчикаДС-195 в незаконну оренду грошові кошти, у невстановленій досудовим розслідуванням сумі, організатори ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розподілили між учасниками організованої групи.

Згідно, висновку судового експерта-автотоварознавця, ринкова вартість асфальтоукладчика ДС-195, 1999 р.в., який перебуває на балансі ОСОБА_6, станом на 11 – 15 травня 2017 року становить 255 658,16 грн.

Таким чином, в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_9, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на розтрату майна ОСОБА_6 – асфальтоукладчика ДС-195, 1999 р.в., вартість якого складає 255 658,16 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, 11.05.17 безоплатно передав асфальтоукладчик ДС-195, 1999 р.в., вартість якого складає 255 658,16 грн. невстановленим особам за отримання неправомірної вигоди для себе та інших учасників організованої групи, чим здійснив розтрату асфальтоукладчика ДС-195, 1999 р.в., вартість якого складає 255 658,16 грн., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі, що у понад 314 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (812 грн.), що є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразились у розтраті майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великих розмірах та організованою групою, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

2) Привласнення грошових коштів філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» в сумі 193 125 грн.

Для досягнення єдиного злочинного умислу організованої групи, а саме привласнення майна ОСОБА_6 - грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організатори ОСОБА_8 та ОСОБА_16, діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_9 та ОСОБА_3, для вчинення даного злочину вирішили створити підприємство ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) засновником якого визначити ОСОБА_17, а директора ОСОБА_18, не повідомляючи їх про свої злочинні наміри.

Так, ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи разом з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_3, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора та виконавця одночасно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з ТОВ «Орельдорбуд», діючи повторно, віддав вказівку директору ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) ОСОБА_18, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7, від імені підприємства підписати:

- договір № 3 від 03.05.2017 з ОСОБА_6 на поставку Удому в кількості 2500 кг на суму 193 125 грн.;

- рахунок фактуру № СФ-0000004 від 03.05.17 про нібито наявність в ТОВ «Орельдорбуд» Удому в кількості 2500 кг на суму 193 125 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000004 від 07.09.17 про нібито поставку ОСОБА_6 Удому в кількості 2500 кг на суму 193 125 грн.

В свою чергу, інший учасник організованої групи ОСОБА_9, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників організованої групи, діючи відповідно до вказівок організаторівКартамишева Ю.В. та ОСОБА_7, з прямим умислом, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ОСОБА_6, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, діючи повторно, усвідомлюючи фіктивність операцій з ТОВ «Орельдорбуд» та відсутність поставки на ОСОБА_6 Удому, за своїм електронним ключем системи клієнт-банк ПАТ КБ «Приват Банк» 22.05.2017 та 24.05.2017 здійснила оплату на розрахунковий рахунок ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) по виставленому останніми рахунку № СФ-0000004 від 03.05.2017 згідно договору № 3 від 03.05.17 на суму 99 000 грн. та 94 125 грн. відповідно, використовуючи при цьому грошові кошти, які надходять до ОСОБА_6 з ДП «Дніпропетровський облавтодор» для оплати заробітної плати, тим самим створюючи заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками філії та використовуючи їх не за цільовим призначенням.

Крім цього, ОСОБА_9, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників організованої групи, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, з прямим умислом, діючи повторно, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, особисто готувала на своєму робочому місці, розпечатувала та надавала для підпису ОСОБА_18 договір № 3 від 03.05.2017 на поставку Удому в кількості 2500 кг. на суму 193 125 грн. зТОВ «Орельдорбуд» на ОСОБА_6; рахунок фактуру № СФ-0000004 від 03.05.17 про нібито наявність в ТОВ «Орельдорбуд» Удому в кількості 2500 кг на суму 193 125 грн.; видаткову накладну № РН-0000004 від 07.09.17 про нібито поставку ОСОБА_6 Удому в кількості 2500 кг на суму 193 125 грн. Вказані дії ОСОБА_9 були спрямовані на надання реальності безтоварній угоді між ТОВ «Орельдорбуд» та ОСОБА_6.

Також, ОСОБА_9, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників організованої групи, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, з прямим умислом, діючи повторно, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, наказала працівнику ОСОБА_6 ОСОБА_19 поставити свій підпис у видатковій накладній № РН-0000004 від 04.05.17 про нібито отримання ним Удому в кількості 2500 кг на суму 193 125 грн. Вказані дії ОСОБА_9 були спрямовані на надання реальності безтоварній угоді між ТОВ «Орельдорбуд» та ОСОБА_6.

В свою чергу, ОСОБА_3, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, діючи повторно, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 - грошових коштів, шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з

ТОВ «Орельдорбуд», не втручався в роботу головного бухгалтера ОСОБА_9 та не заборонив останній переводити грошові кошти ОСОБА_6 наТОВ «Орельдорбуд» по фіктивним договору № 3 від 03.05.17 за безтоварну операцію – нібито поставку Удому в кількості 2500 кг на суму 193 125 грн., тобто не виконав свої посадові обов’язки передбачені п.2.19 щодо здійснення контролю за витрачанням коштів ОСОБА_6, а також не забезпечив цільове використання бюджетних та інших коштів ОСОБА_6, що мають цільове призначення, що передбачено п. 2.55 його посадової інструкції.

У подальшому на виконання вказівки організатора ОСОБА_7, який діяв з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6, грошові кошти отримані від ОСОБА_6 директором ТОВ «Орельдорбуд» ОСОБА_18, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7, переведено на адресу ТОВ «Альянс Еволюшн» за придбання палива талонами (скретч-картами) 23.05.17 на суму 94000 грн. та 24.05.17 на суму 87890 грн.

22.05.17 ОСОБА_18, виконуючи вказівку організатора ОСОБА_7, згідно видаткової накладної № 0036/0000403 від 23.05.17 отримала в ТОВ «Альянс Еволюшн» Бензин А-92 Енерджі об’ємом 4 000 літри на загальну суму 94 000 грн., а також згідно видаткової накладної №0036/0000410 від 24.05.17 отримала в ТОВ «Альянс Еволюшн» Бензин А-92 Енерджі об’ємом 3740 літри на загальну суму 87 890 грн.

В подальшому ОСОБА_18, через ОСОБА_17 передала вказане пальне у вигляді талонів організатору злочинної групи ОСОБА_7, який разом із співорганізатором ОСОБА_8 збули іншим невстановленим особам, отримані від збуту грошові кошти розподілили між учасниками організованої групи, частково використали у власних цілях в особистих поїздках по території України, чим ОСОБА_8 здійснив привласнення майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» у складі організованої групи.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №202 від 23.06.2018, документально не підтверджується поставка ТОВ «Орельдорбуд» на ОСОБА_6 удому за договором № 3 від 03.05.17 в кількості 2500 кг на суму 193 125 грн.

Таким чином, в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_7, та ОСОБА_9, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, з корисливого мотиву, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – грошових коштів у сумі 193 125 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, 23.05.17 та 24.05.2017 за нібито поставлений удом зТОВ «Орельдорбуд» згідно договору № 3 від 03.05.17 в кількості 2500 кг. привласнив грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 193 125 грн., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразились у привласненні майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно та організованою групою, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

3) Привласнення майна філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» в суммі 358 500 грн.

Так, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, головний бухгалтер ОСОБА_6 ОСОБА_9, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливого мотиву, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – дизельного пального Енерджі та Бензину А-92 Енерджі на загальну суму 358 500 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, 17.08.2017 склала, підписала та видала ОСОБА_7 довіреність на отримання останнім в ТОВ «Альянс Еволюшн» дизельного пального Енерджі та Бензину А-92 Енерджі без укладання договору однією видатковою накладною на загальну суму 358 500 грн.

З метою прикриття незаконної діяльності організованої групи в даному епізоді договір між ОСОБА_6 та ТОВ «Альянс Еволюшн» не укладався.

Інший учасник організованої групи в.о. начальника ОСОБА_6 ОСОБА_3, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 таКартамишева В.Г., діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6, шляхом зловживання своїм службовим становищем, не заборонив ОСОБА_9 здійснити оплату по видатковій накладній №0028/0006194 від 17.08.2017 на суму 358 500 грн., тобто не виконав свої посадові обов’язки передбачені п.2.19 щодо здійснення контролю за витрачанням коштів ОСОБА_6, його посадової інструкції.

В подальшому для досягнення єдиного умислу організованої групи, ОСОБА_16, діючи з прямим умислом у складі організованої групи разом з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_3В, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора та виконавця одночасно, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 на загальну суму 358 500 грн., 17.08.17 в період часу з 09:00 годин до 18:00 годин, розписався в довіреності на отримання пального в ТОВ «Альянс Еволюшн», особисто розписався в видатковій накладній №0028/0006194 від 17.08.2017 та специфікації до неї №0028/0006194-С та отримав дизельне пальне Енерджі об’ємом 12 000 літрів та Бензин А-92 Енерджі об’ємом 5 000 літрів вТОВ «Альянс Еволюшн» на загальну суму 358 500 грн.

В подальшому вказане пальне організатори ОСОБА_8 та ОСОБА_7 частково збули іншим невстановленим особам, отримані від збуту грошові кошти розподілив між учасниками організованої групи, частково використали у власних цілях в особистих поїздках по території України, чим здійснили привласнення майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» у складі організованої групи.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 199 від 23.06.2018, підтверджено інвентаризацію товарів філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо нестачі на ОСОБА_6 дизельного пального Енерджі та Бензину А-92 Енерджі на загальну суму 358 500 грн., отриманих згідно видаткової накладної №0028/0006194 від 17.08.2017 від ТОВ «Альянс Еволюшн».

Таким чином, в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_7, та ОСОБА_9, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – дизельного пального Енерджі об’ємом 12 000 літрів та Бензину А-92 Енерджі об’ємом 5 000 літрів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, 17.08.17 привласнив дизельне пальне Енерджі об’ємом 12 000 літрів та Бензин А-92 Енерджі об’ємом 5 000 літрів на загальну суму 358 500 грн., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі, що у понад 441 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (812 грн.), що є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразились у привласненні майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно у великому розмірі та організованою групою, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

4) Привласнення майна філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» в суммі 33 750 грн.

Так, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, головний бухгалтер ОСОБА_6 ОСОБА_9, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – Бензину А-92 Енерджі об’ємом 1500 літрів на загальну суму 33 750 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, 22.08.2017 склала та підписала довіреність № 304 на своє ім’я на отримання в ТОВ «Альянс Еволюшн» Бензину А-92 Енерджі об’ємом 1500 літрів без укладання договору однією видатковою накладною на загальну суму 33 750 грн.

Далі, ОСОБА_9, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – Бензину А-92 Енерджі об’ємом 1500 літрів на загальну суму 33 750 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, за своїм електронним ключем системи клієнт-банк ПАТ КБ «ПриватБанк» 22.08.2017 здійснила оплату по видатковій накладній№0028/0006336 на суму 33 750 грн., використовуючи при цьому грошові кошти, які надходять до ОСОБА_6 з ДП «Дніпропетровський облавтодор» для оплати заробітної плати, тим самим створюючи заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками філії та використовуючи їх не за цільовим призначенням.

Інший учасник організованої групи в.о. начальника ОСОБА_6 ОСОБА_3, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6, шляхом зловживання своїм службовим становищем, не заборонив ОСОБА_9 здійснити оплату по видатковій накладній №0028/0006336 на суму 33 750 грн., використовуючи при цьому грошові кошти, які надходять до ОСОБА_6 з ДП «Дніпропетровський облавтодор» для оплати заробітної плати, тим самим створюючи заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками філії та використовуючи їх не за цільовим призначенням, тобто не виконав свої посадові обов’язки передбачені п.2.19 щодо здійснення контролю за витрачанням коштів ОСОБА_6, а також не забезпечив цільове використання бюджетних та інших коштів ОСОБА_6, що мають цільове призначення, що передбачено п. 2.55 його посадової інструкції.

22.08.17 в період часу з 09:00 годин до 18:00 годин ОСОБА_9, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – Бензину А-92 Енерджі об’ємом 1500 літрів на загальну суму 33 750 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, особисто розписалася в видатковій накладній №0028/0006336 від 22.08.2017 та специфікації до неї №0028/0006336-С та отримала Бензин А-92 Енерджіоб’ємом 1500 літрів в ТОВ «Альянс Еволюшн» на загальну суму 33 750 грн.

В подальшому вказане пальне ОСОБА_9 передала організаторам ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які його частково збули іншим невстановленим особам, отримані від збуту грошові кошти розподілив між учасниками організованої групи, частково використали у власних цілях в особистих поїздках по території України, чим здійснили привласнення майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» у складі організованої групи.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 199 від 23.06.2018, підтверджено інвентаризацію товарів філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо нестачі на ОСОБА_6 Бензину А-92 Енерджі на загальну суму 33 750 грн., отриманих згідно видаткової накладної №0028/0006336 від 22.08.2017 від ТОВ «Альянс Еволюшн».

Умисні дії ОСОБА_3, які виразились у привласненні майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно та організованою групою, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

5) Привласнення грошових коштів філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» в сумі 47 140,5 грн.

Для досягнення єдиного злочинного умислу організованої групи, а саме привласнення майна ОСОБА_6 - грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, організатори ОСОБА_8 та ОСОБА_16 діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_3 та ОСОБА_9, вирішили залучити засновника ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) ОСОБА_17 та директора

ТОВ «Орельдорбуд» ОСОБА_18 для вчинення даного злочину, не повідомляючи їх про свої злочинні наміри.

Так, ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора та виконавця одночасно, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з

ТОВ «Орельдорбуд» віддав вказівку директору ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) ОСОБА_18, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7, від імені підприємства підписати:

- рахунок фактуру № СФ-0000006 від 07.09.17 про нібито наявність в ТОВ «Орельдорбуд» зубів Фрези в кількості 330 шт. на суму 47 140,5 грн.;

- видаткову накладну № РН-0000007 від 07.09.17 про нібито поставку ОСОБА_6 зубів Фрези в кількості 330 шт. на суму 47 140,5 грн.

У подальшому, інший учасник організованої групи в.о. начальника ОСОБА_6 ОСОБА_3, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ОСОБА_6, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи фіктивність операцій з ТОВ «Орельдорбуд» та відсутність поставки на ОСОБА_6 зубів фрези у кількості 330 шт. 07.09.17 підготував та підписав листа на ім’я директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_8 з проханням оплатити ТОВ «Орельдорбуд» грошові кошти у сумі 47140,5 грн. за фіктивну поставку на ОСОБА_6 зубів фрези у кількості 330 шт.

В свою чергу, інший учасник організованої групи ОСОБА_8, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників організованої групи, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора та виконавця одночасно, діючи повторно, з корисливого мотиву, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ОСОБА_6, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи фіктивність операцій з ТОВ «Орельдорбуд» та відсутність поставки на ОСОБА_6 зубів фрези у кількості 330 шт. 07.09.17 поставив свою резолюцію для бухгалтерії на листі від ОСОБА_3 про здійснення оплати, а також віддав усну вказівку головному бухгалтеру ДП «Дніпропетровський облавтодор» про здійснення оплати з рахунків ДП «Дніпропетровський облавтодор» на розрахунковий рахунок ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) по виставленому останніми рахунку№ СФ-0000006 від 07.09.2017 на суму 47 140,5 грн.

Далі, 07.09.17 грошові кошти у сумі 47 140,5 грн. переведені з рахунків ДП «Дніпропетровський облавтодор» на розрахунковий рахунокТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) по виставленому останніми рахунку № СФ-0000006 від 07.09.2017.

В свою чергу, інший учасник організованої групи ОСОБА_9, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників організованої групи, діючи відповідно до вказівок організаторівКартамишева Ю.В. та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль пособника, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, особисто готувала на своєму робочому місці, розпечатувала та надавала для підпису ОСОБА_18 рахунок фактуру № СФ-0000006 від 07.09.17 про нібито наявність в ТОВ «Орельдорбуд» зубів фрези в кількості 330 шт. на суму 47 140,5 грн.; видаткову накладну № РН-0000007 від 07.09.17 про нібито поставку ОСОБА_6 зубів фрези в кількості 330 шт. на суму 47 140,5 грн. Вказані дії ОСОБА_9 спрямовані на надання реальності безтоварній угоді між ТОВ «Орельдорбуд» та ОСОБА_6.

Крім цього, учасник організованої групи ОСОБА_9, з метою особистого незаконного збагачення, інших особистих інтересів, а також незаконного збагачення та інших особистих інтересів інших учасників організованої групи, діючи відповідно до вказівок організаторівКартамишева Ю.В. та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль пособника, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, наказала працівнику ОСОБА_6 ОСОБА_20 поставити свій підпис у видатковій накладній № РН-0000007 від 07.09.17 про нібито отримання ним зубів фрези в кількості 330 шт. на суму 47 140,5 грн. Вказані дії ОСОБА_9 спрямовані на надання реальності безтоварній угоді між ТОВ «Орельдорбуд» та ОСОБА_6.

У подальшому на виконання вказівки організатора ОСОБА_7, який діяв з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль організатора, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6, грошові кошти отримані від ОСОБА_6 директором ТОВ «Орельдорбуд» ОСОБА_18, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_7, переведено на адресу ТОВ «Альянс Еволюшн» за придбання палива талонами (скретч-картами) 22.09.17 на суму 13920 грн. Решту коштів переведено на придбання товарів у ТОВ «Грінг ОЛД» для власних потреб організованої групи.

22.09.17 ОСОБА_18, виконуючи вказівку організатора ОСОБА_7, згідно видаткової накладної № 0036/0000705 від 22.09.17 отримала в ТОВ «Альянс Еволюшн» Бензин А-95 об’ємом 580 літрів на загальну суму 13920 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №202 від 23.06.2018, документально не підтверджується поставка ТОВ «Орельдорбуд» на ОСОБА_6 зубів фрези за видатковою накладною № РН-0000007 від 07.09.17 в кількості 330 шт. на суму 47 140,5 грн.

Таким чином, в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_9, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – грошових коштів у сумі 47 140,5 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, 07.09.17 привласнив грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 47 140,5 грн. за нібито поставлені зуби фрези у кількості 330 шт. згідно видаткової накладної № РН-0000007 від 07.09.17, чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі.

6) Привласнення майна філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на загальну суму 1 112 002,5 млн. грн.

Так, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, в.о. начальника ОСОБА_6 ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – дизельного пального Енерджі, Бензину А-92 Енерджі, Бензину А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, 15.02.2017 підписав з ТОВ «Альянс Еволюшн» договір поставки палива № 33/0036.

З метою прикриття незаконної діяльності організованої групи в договорі не зазначено об’єм, вид та вартість поставлено палива, а зазначається, що оплата здійснюється згідно видаткових накладних.

Також з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, в додатку до договору зазначено комірника ОСОБА_6 ОСОБА_10, як особу яка має право отримувати пальне в ТОВ «Альянс Еволюшн».

В свою чергу, інший учасник організованої групи ОСОБА_9, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7Г діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – дизельного пального Енерджі, Бензину А-92 Енерджі, Бензину А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, за своїм електронним ключем системи клієнт-банк ПАТ КБ «ПриватБанк» 16.02.17, 17.02.17, 28.03.17, 30.03.17, 20.04.17, 25.04.17, 30.05.17, 12.06.17, 19.06.17, 06.07.17, 28.07.17, 08.08.17, 13.09.17, 27.09.17, 06.10.17 та 30.10.17 здійснила оплату по кожній видатковій накладній згідно договору № 33/0036 від 15.02.17, а саме по видаткових накладних №0036/0000066 від 16.02.2017, №0036/0000067 від 17.02.2017, №0036/0000206 від 28.03.2017, №0036/0000207 від 30.03.2017, №0036/0000286 від 20.04.2017, №0036/0000298 від 25.04.2017, №0036/0000326 від 03.05.2017, №0036/0000466 від 12.06.2017, №0036/0000467 від 12.06.2017, №0036/0000505 від 19.06.2017, №0036/0000527 від 06.07.2017, №0036/0000587 від 28.07.2017, №0036/0000623 від 08.08.2017, №0036/0000685 від 13.09.2017, №0036/0000717 від 27.09.2017, №0036/0000743 від 06.10.2017, №0036/0000792 від 30.10.2017 на загальну суму 1 112002,5 грн., використовуючи при цьому грошові кошти, які надходять до ОСОБА_6 з ДП «Дніпропетровський облавтодор» для оплати заробітної плати, тим самим створюючи заборгованості з виплати заробітної плати перед працівниками філії та використовуючи їх не за цільовим призначенням.

Крім цього, ОСОБА_9, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, з прямим умислом, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – дизельного пального Енерджі, Бензину А-92 Енерджі, Бензину А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем фактично отримала талони (скретч-картки) на пальне по наступним видатковим накладним №0036/0000066 від 16.02.2017, №0036/0000067 від 17.02.2017, №0036/0000206 від 28.03.2017, №0036/0000207 від 30.03.2017, №0036/0000286 від 20.04.2017, №0036/0000298 від 25.04.2017, №0036/0000326 від 03.05.2017, №0036/0000466 від 12.06.2017, №0036/0000467 від 12.06.2017, №0036/0000505 від 19.06.2017, №0036/0000527 від 06.07.2017, №0036/0000587 від 28.07.2017, №0036/0000623 від 08.08.2017, №0036/0000685 від 13.09.2017, №0036/0000717 від 27.09.2017, №0036/0000743 від 06.10.2017, №0036/0000792 від 30.10.20177 згідно договору № 33/0036 від 15.02.17. Вказані талони (скретч-картки) ОСОБА_9 отримувала у відділенні № 35 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Дніпро, вул. Кондукторська, 2б.

В подальшому для досягнення єдиного умислу організованої групи, на виконання вказівок організаторів ОСОБА_16 та ОСОБА_8, невстановлений на даний час член організованої групи, з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласненнямайна ОСОБА_6 – дизельного пального Енерджі, Бензину А-92 Енерджі, Бензину А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн.,у видаткових накладних №0036/0000066 від 16.02.2017, №0036/0000067 від 17.02.2017, №0036/0000206 від 28.03.2017, №0036/0000286 від 20.04.2017, №0036/0000298 від 25.04.2017, №0036/0000326 від 03.05.2017, №0036/0000466 від 12.06.2017, №0036/0000467 від 12.06.2017, №0036/0000505 від 19.06.2017, №0036/0000527 від 06.07.2017, №0036/0000587 від 28.07.2017, №0036/0000623 від 08.08.2017, №0036/0000685 від 13.09.2017, №0036/0000717 від 27.09.2017, №0036/0000743 від 06.10.2017, №0036/0000792 від 30.10.20177 та специфікаціях до них в графі «Отримав (ла)» підробив підпис відповідальної особи ОСОБА_6 за отримання і відпуск палива – комірника ОСОБА_10, яка насправді вказані талони не отримувала та підпис свій не ставила.

Також, ОСОБА_9, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – дизельного пального Енерджі, Бензину А-92 Енерджі, Бензину А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи повторно, з корисливих мотивів, наказала ОСОБА_10 розписатися в додатку до договору поставки № 33/0036 від 15.02.17 в графі «Перелік представників Покупця, які мають право на отримання довірчих документів згідно п. 4.4 Договору», а також у видатковій накладній№0036/0000207 від 30.03.2017 та специфікації до неї про нібито отримання нею бензину А 92 Енерджі об’ємом 400 л., вартістю 8800 грн.

В подальшому вказане пальне на загальну суму 1 112002,5 грн. згідно договору поставки № 33/0036 ОСОБА_9 передане організаторам ОСОБА_8 та ОСОБА_7, які частково його збули іншим невстановленим особам, отримані від збуту грошові кошти розподілили між учасниками організованої групи, частково використали у власних цілях в особистих поїздках по території України, чим здійснили привласнення майна ОСОБА_6 у складі організованої групи.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи № 199 від 23.06.2018, підтверджено інвентаризацію товарів філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» щодо нестачі на ОСОБА_6 дизельного пального Енерджі, Бензину А-92 Енерджі, Бензину А-95 на загальну суму 1 112 002,5 грн., отриманих згідно договору № 33/0036 від 15.02.17 від ТОВ «Альянс Еволюшн».

Таким чином, в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_7, та ОСОБА_9, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль пособника, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення майна ОСОБА_6 – дизельного пального Енерджі, Бензину А-92 Енерджі, Бензину А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 15.02.17 по 30.10.17 привласнив дизельне пальне Енерджі, Бензин А-92 Енерджі, Бензин А-95 на загальну суму 1 112002,5 грн., отриманих згідно договору № 33/0036 від 15.02.18., чим спричинив збитки ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у вказаному розмірі, що у понад 1369 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (812 грн.), що є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразились у привласненні майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно в особливо великих розмірах та організованою групою, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

7) Привласнення грошових коштів Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області у сумі 1 010 735 грн.

Встановлено, що 07.09.2017 між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області в особі в.о. начальника ОСОБА_21 з однієї сторони (Замовник) та директором ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» в особі ОСОБА_8 з другої сторони (Виконавець) укладено договір № ЕУд-6, згідно якого:

п.п. 1.1 – Виконавець зобов’язується надати послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Дніпропетровській області, згідно технічного завдання викладеного в тендерній документації за рахунок державних коштів та в обумовлений цим договором термін;

п. 3.1 – ціна договору становить 45 200 000 грн.;

п. 4.1 – розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання Сторонами «ОСОБА_5 приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 4 робочих днів до кінця звітного місяця, або поетапної оплати Замовником наданих послуг. Замовник може здійснювати подекадно проміжні платежі за надані послуги. Представник Замовника на протязі п’яти робочих днів відповідно до погодженого сторонами графіку здачі виконаних обсягів робіт перевіряє виконання робіт згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт згідно представленого акту і підписує його в частині фактично виконаних робіт, в межах виділених бюджетних асигнувань;

п. 4.2 – можливе здійснення попередньої оплати (аванс) на підставі чинного законодавства у терміни і в розмірах визначених ним. Попередня оплата здійснюється в межах 30% від вартості річного обсягу терміном не більше календарного місяця. Використаний аванс погашається на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2, підписаних уповноваженими представниками Сторін. По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1,2;

п. 4.6 – фінансування послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету;

п. 5.1 – термін надання послуг – з моменту підписання договору до 31 грудня 2017 року;

п. 5.3 – під час надання послуг Виконавець забезпечує повне,якісне та своєчасне ведення документації, що передбачена діючими нормами;

п. 10.1 – цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.12.17;

п. 11.1 – у випадку не передбаченим цим договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

05.10.17 ГУ казначейської служби України в Дніпропетровській області на підставі рахунку Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області (далі Служба) №20 від 02.10.17 на підставі п. 4.2 договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 здійснено перерахування на рахунок ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі - ДП «Дніпропетровський облавтодор») авансу у сумі 4 000 000 грн., який згідно умов договору необхідно протягом календарного місяця, тобто до 03.11.17, погасити на підставі актів виконаних робіт по формі КБ-2в.

У жовтні 2017 року у директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_8, діючого як співорганізатора організованої групи разом із ОСОБА_7, ОСОБА_9 та ОСОБА_3, діючи у складі організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., шляхом організації складання завідомо неправдивого офіційного документу ОСОБА_5 виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року, роботи за яким взагалі не виконувалися та видачі його на підписання посадовим особам Служби, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи.

Так, у жовтні 2017 року, ОСОБА_8, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль співорганізатора, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., розуміючи відсутність виконаних робіт ДП «Дніпропетровський облавтодор» для погашення авансу на суму 1 010 735 грн., віддав вказівку іншому учаснику організованої групи в.о. начальника ОСОБА_6 ОСОБА_3 скласти та підписати завідомо неправдивий офіційний документ - ОСОБА_5 виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017, про нібито виконані роботи ОСОБА_6 в рамках даного договору, до якого внести завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості виконаних послуг, а потім видати його для підписання посадовим особам Служби, з метою погашення авансу.

В свою чергу, в.о. начальника ОСОБА_6 ОСОБА_3, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., розуміючи, що жодні роботи ОСОБА_6 в рамках договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 не виконувалися та відсутні взагалі будь-які документи на підтвердження виконання даних робіт, віддав вказівку своєму підлеглому - начальнику технічного відділу ОСОБА_6 ОСОБА_22, якому не було відомо про злочинні наміри організованої групи, скласти ОСОБА_5 виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017, в якому зазначити нібито виконані роботи на загальну суму 1 010 735 грн. З метою ускладнення виявлення фальсифікації даного акту віддав вказівку ОСОБА_22 не зазначати адресу виконаних робіт, що є порушенням вимог ДСТУ БД.1.1-1:2013.

Далі, 02.11.17 в.о. начальника ОСОБА_6 ОСОБА_3, діючи відповідно до вказівок організаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, діючи повторно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., розуміючи, що жодні роботи ОСОБА_6 в рамках договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 не виконувалися та відсутні взагалі будь-які документи на підтвердження виконання даних робіт, в період часу з 09:00 годин до 18:00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 24, підписав завідомо неправдивий офіційний документ - акт виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 на суму 1 010 735 грн. та видав його для погодження та підписання начальнику відділу технічного контролю Служби ОСОБА_11

У свою чергу начальник відділу технічного контролю Служби ОСОБА_11, перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_3, діючі у складі групи осіб, не перебуваючи у складі організованої групи, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюючи пособництво у реалізації злочинного умислу групи, спрямований на привласнення грошових коштів Служби у сумі 1 010 735 грн., розуміючи, що жодні роботи ОСОБА_6 в рамках договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 не виконувалися та відсутні взагалі будь-які документи на підтвердження виконання даних робіт, а також усвідомлюючи, що лише погоджений акт виконаних робіт є підставою для погашення авансу, 02.11.17 в період часу з 09:00 годин до 18:00 годин за адресою: м. Дніпро, вул.Воскресенська, 24 погодив та підписав завідомо неправдивий офіційний документ - ОСОБА_5 виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору №ЕУд-6 від 07.09.2017 на суму 1 010 735 грн.

В подальшому на підставі вказаного акту виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017, 02.11.17 складено Довідку про вартість виконаних робіт на суму 1 010 735 грн. та 03.11.17 здійснено реєстрацію акту виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт в ГУ Державної казначейській служби України в Дніпропетровській області.

Висновком проведеної судово-економічною експертизи № 191 від 06.04.2018 встановлено, що роботи зазначені в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року по договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 на суму 1 010 735 грн., складеному ОСОБА_6 «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» документально, а саме нарядами завданнями, подорожніми листами, товарно-транспортними накладними, не підтверджується. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року та довідка форми КБ-3 за листопад 2017 року по договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 не є підставою для перерахування грошових коштів у сумі 1 010 735 грн. зі Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області на адресу ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Відсутні документальні підстави для такого зарахування частки авансу в сумі 1 010 735 грн. в оплату за договором № ЕУд-6 від 07.09.2017 за актом виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року.

Далі, 03.11.2017 посадові особи Служби зареєстрували в ГУ Державної казначейській службі України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017 на суму 1 010 735 грн., чим остаточно погашено аванс в сумі 4 000 000 грн., після чого умисел учасників організованої групи завершився. Грошовими коштами у сумі 1 010 735 грн. директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»ОСОБА_8 розпорядився на власний розсуд, з урахування подальшого існування та діяльності організованої групи.

Таким чином, в.о. начальника філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_3, діючи з прямим умислом у складі організованої групи з ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_9, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, діючи повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області у сумі 1 010 735 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, 03.11.2017 привласнив грошові кошти Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області у сумі 1 010 735 грн., шляхом складання та видачі завідомо неправдивого офіційного документу акту виконаних робіт № 1 за листопад 2017 року згідно договору № ЕУд-6 від 07.09.2017, чим спричинив збитки Службі автомобільних доріг у Дніпропетровській області у вказаному розмірі, що у понад 1244 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (812 грн.), що є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_3, які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, кваліфікуюся за ч. 3ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

26.06.2018 року складено повідомлення ОСОБА_3 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України .

На думку досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ОСОБА_3 необхідно обрати з наступних підстав:

Відповідно до пунктів 1-4 ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового слідства або суду.

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які маютьістотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

Сторона обвинувачення обґрунтовує наявність вказаних ризиків встановленими наступними фактичними даними.

1. Отримавши повідомлення про підозру та усвідомлюючи невідворотність призначення відносно нього покарання у вигляді реального позбавлення волі ОСОБА_3буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, так як вчинив особливо небезпечне, протиправне діяння та може покинути території Дніпропетровської області та України.

2. Знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На даний час проводяться ряд слідчих дій щодо встановлення місцеперебування певних документів, які мають істотне значення для досудового розслідування. Перебуваючи на волі, ознайомившись з текстом підозри, ОСОБА_3 зможе знищити вказані документи.

3. Незаконно впливатиме на свідків та інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_3 діяв у змові. Враховуючи той факт, що свідками у даному кримінальному провадженні є особи, які є діючими підлеглими ОСОБА_3, яких він знає особисто, то наявні ризики здійснення на них впливу шляхом залякування, умовляння, пропонування неправомірної вигоди за надання неправдивих свідченьна свою користь, в тому числі знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення.

4. Може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме впливати на інших на даний час не встановлених осіб, з якими ОСОБА_3 діяв у змові, знаходячись на свободі може інформувати та скеровувати дії та показання осіб, які також причетні до його вчинення, однак на даний час не допитані.

Разом із вказаним вище, слід зазначити, що інкримінований злочин викликає суспільний резонанс, так як пов’язаний із безпекою руху на дорогах Дніпропетровської області.

У справі «Летельє проти Франції» вказано, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув'язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Пунктом 79 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року визначено, що продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Крім того, Європейський суд з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» зазначив, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторно вчинення злочинів».

Відтак в інтересах досудового розслідування, спрямованого на встановлення об’єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, з метою запобігання ризикам, зазначеним у пунктах 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, вбачається за необхідне застосування до ОСОБА_3, який підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування встановлено майновий стан підозрюваного ОСОБА_3, а саме:

ОСОБА_23мешкає в квартирі за адресою м. Дніпро, вул. Смоленська, 82б;

2. ОСОБА_3 належить квартира площею 27,5 кв.м за адресою м. Житомирська обл., смт. Романів, вул. Небесної Сотні, б. 110, кв. 7.

Враховуючи майновий стан підозрюваного, а також те, що організованою групою спричинено збитки у розмірі 3 010 911,16 грн., застава у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб не забезпечить виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов’язків.Однак застава у розмірі 6000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 26.06.18, що складає 10,2 млн.грн. в повній мірі забезпечитьвиконання покладених на підозрюваного ОСОБА_3 обов’язків.

Вказані обставини у сукупності свідчать про необхідністьобрання підозрюваному ОСОБА_3 лише запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 6000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 26.06.18 року, що складає 10,2 млн.грн., оскільки інші більш м’які запобіжні заходи не забезпечать повною мірою виконання ним обов’язків підозрюваного, передбачених законодавством.

У судовому засіданні прокурори, кожен окремо, клопотання підтримали та просять його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

ОСОБА_3 в судовому засіданні проти клопотання заперечує, просить в задоволенні клопотання відмовити, або обрати більш м'який запобіжний захід, так як він хворіє, є інвалідом 2 групи, мсає літню матір, в якої є єдиним сином.

Адвокат в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечує, просить в задоволенні клопотання відмовити в повному обсязі. В разі застосування судом запобіжного заходу просить обрати запобіжний захід - -особисте зобов'язання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, кожного окремо, дослідивши надані матеріали клопотання, вважає необхідним клопотання задовольнити в повному обсязі, так як наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_3 злочину невеликої тяжкості та особливо тяжкого злочину, можливість переховуватися від органів досудового слідства або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, які протягом тривалого часу були підлеглими ОСОБА_3, знищити, сховати або спотворити будь-які речи чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення тобто наявні ризики, передбачені ст.. 177 КПК України та застосування більш м’якого запобіжного заходу буде недостатнім для запобігання вищевказаних ризиків.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає необхідним обрати відносно ОСОБА_24 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави, достатнього для забезпечення виконання обов’язків, відповідно до вимог ст.. 182 ч.4,5 КПК України у розмірі 6000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 26.06.18, що складає 10,2 млн.грн.

Окрім цього, слідчий суддя вважає за необхідність відповідно до ч. З ст. 183 КПК України та ст. 194 КПК України у разі внесення застави покласти на підозрюваного такі обов'язки: цілодобово не відлучатися з місця проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, носити електронний засіб контролю, за першим викликом з’являтися до слідчого, прокурора чи суду, здати закордонний паспорт.

Відповідно до ст. 202 ч.4 КПК України підозрюваний звільняється з під варти після внесення застави, визначеної в ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув’зення, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

Виходячи з вищевикладеного та на підставі ст. 29,55,62,63, 129 Конституції України та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182 - 184, 193, 197, 199, 202, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 – задовольнити в повному обсязі.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Криворізькій УВП №3 УДПтСУ у Дніпропетровській області на строк 60 діб, починаючи з 26.06.2018 року по до 24.08.2018 року включно.

Взяти підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 під варту в залі суду.

Розмір застави визначити в сумі 10,2млн. грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, Код отримувача ( ЄДРПОУ) – 26239738, Банк отримувача- ГУДКСУ в м. Київ, МФО – 820172, № рахунку 37312066017442.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь - який момент внести заставу в розмірі визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_3 обов’язки : цілодобово не відлучатися з місця проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, носити електронний засіб контролю, за першим викликом з’являтися до слідчого, прокурора чи суду, здати закордонний паспорт.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_3, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ТУ ДСА в Дніпропетровській області коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув'язнення. Після отримання та перевірки документів, що підтверджують внесення застави, уповноважена особа місця ув'язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з під варти та повідомити письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з під варти, у зв'язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосований запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання підозрюваним своїх обовязків, застава звертається в дохід держави та зараховується до державного бюджету.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою, з моменту вручення її копії, але підлягає негайному виконанню щодо застосування запобіжного заходу

Слідчий суддя Н. А. Літвіненко

Часті запитання

Який тип судового документу № 74962685 ?

Документ № 74962685 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74962685 ?

Дата ухвалення - 26.06.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74962685 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74962685 ?

В Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 74962685, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Судове рішення № 74962685, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу було прийнято 26.06.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 74962685 відноситься до справи № 210/3508/18

Це рішення відноситься до справи № 210/3508/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:

Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74962679

Наступний документ : 74962754

Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
Перевірити наявність податкового боргу;

Ухвала суду № 74962685, 26.06.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу