Ухвала суду № 74962217, 19.06.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11316/18

провадження № 1-кс/753/3339/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Колесник О.М., за участю секретаря Заболотної Л.Г., розглянувши клопотання слідчого 2 ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32018100020000014 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2 ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворона О.О., за погодженням із Прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Піяк К.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: оригінали реєстраційних та статутних документів ТОВ «Компанія Хлібінвест» (код ЄДРПОУ 39750329).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що В провадженні СУ ФР ДНІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування за №32018100020000014 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.212-1КК України.

Підставою для внесення відомосте до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугувала службова записка №1494/26-15-17-04-18 від 23.02.2018 складена управлінням погашення боргу ГУ ДФС у м. Києві.

Відповідно до службової записки №1494/26-15-17-04-18 від 23.02.2018 встановлено, що ТОВ «Компанія Хлібінвест» (код ЄДРПОУ 39750329) має заборгованість з єдиного соціального внеску в сумі 2 043 703 грн., яка виникла в результаті несвоєчасної сплати самостійного поданих звітів по єдиному соціальному внеску. В подальшому досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Компанія Хлібінвест» (код ЄДРПОУ 39750329) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів та подальшому вилучені реєстраційних та статутних документів ТОВ «Компанія Хлібінвест» (код ЄДРПОУ 39750329) та інших документів, які подавалися для здійснення реєстрації, оскільки в зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з'явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації до суду не викликався.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до бази даних ТОВ «Компанія Хлібінвест» (код ЄДРПОУ 39750329) зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницької районної у місті Києві Державної адміністрації.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та доведено необхідності виїмки оригіналів документів для проведення експертизи, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та здійснити їх виїмку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання 2 ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Ворони О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №32018100020000014 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212-1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Вороні О.О., або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Мєшкову О.С., Карась О.Г., Герасимчуку В.О., Грищуку В.М., Сидоруку С.П.

тимчасовий доступ до реєстраційні та статутні документи ТОВ «Компанія Хлібінвест» (код ЄДРПОУ 39750329) за період з моменту реєстрації підприємства по 19.06.2018 р., з можливістю вилучення їх оригіналів ( в разі відсутності оригіналів завірені належним чином копії документів), які перебувають у володінні Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: