Ухвала суду № 74961477, 19.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12529/17

Провадження № 1-кс/234/2811/18

У Х В А Л А

за клопотанням про скасування арешту майна

19 червня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., представника власника майна ОСОБА_1 – ОСОБА_2,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_2, діючого в інтересах власника майна ОСОБА_1, про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42017050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою від 07.09.2017 року слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області за клопотанням слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, був накладений арешт на певне майно, вилучене в ході обшуку 01.09.2017 року за адресою: Луганська обл., Сєвєродонецький район, с.Щедрищеве, вул.Центральна (колишня Кірова), 48 за місцем проживання ОСОБА_4.

31.05.2018 року представник ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту з певного майна, зазначаючи про те, що останнє належить його довірительці ОСОБА_1 (дружині ОСОБА_4М.). З метою захисту та поновлення порушених прав власника просить скасувати арешт в частині майна, що належить ОСОБА_1, до якої орган досудового розслідування претензій не має, у зв’язку з чим потреба в арешті майна останньої відсутня.

Згідно ст.174 ч.2 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше 3-х днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Судовий розгляд клопотання про скасування арешту майна декілька разів відкладався через неявку слідчого та прокурора, повідомлених належним чином, та ненадання слідчому судді матеріалів кримінального провадження.

В дане судове засідання знову з’явився лише ОСОБА_2 Слідчий та прокурор у судове засідання не з’явилися, про причини неявки не повідомили, кримінальне провадження не надали.

З огляду на належне повідомлення особи, яка заявила клопотання, та особи, за клопотанням якої було арештовано майно, а також визначений статтею 174 ч.2 КПК України скорочений час розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання по суті за наявними матеріалами, що додані до клопотання.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_2 клопотання про скасування арешту з майна, належного ОСОБА_1, підтримав та просив його задовольнити. Серед документів, наданих в обґрунтування клопотання, надав копії декларацій про доходи ОСОБА_1, які дозволяють останній в законній спосіб придбавати золоті прикраси та накопичувати заощадження.

Вислухавши особу, яка звернулася із клопотанням, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 23.08.2017 року слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Донецької області ОСОБА_3 був наданий дозвіл на проведення обшуку житлового приміщення та господарських будівель за адресою: Луганська обл., Сєвєродонецький район, с.Щедрищеве, вул.Центральна (колишня Кірова), 48, за місцем проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення: - господарської та фінансової документації щодо діяльності

ТОВ «Сервіс Комфорт Строй» (ЄДРПОУ 40359715),

ТОВ «БКГ «БАЗИС» (ЄДРПОУ 32400247),

ТОВ «Три-о-Сервіс» (ЄДРПОУ 34596501),

ТОВ «Сєвєр-в-Сервіс» (ЄДРПОУ 39124869),

ПП «Будівнича Країна» (ЄДРПОУ 41142028),

ТОВ «Фірма «Система-А» (ЄДРПОУ 39124984),

ТОВ «Олвіст-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878),

ПП «БК «Северпроекткомпані» (ЄДРПОУ 36807775),

ТОВ «АРТБІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 40568828),

ТОВ «ХІМСТРОЙТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40942325),

ТОВ «ХІМТОРГТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 40947585),

ТОВ «ТАОЛ» (37611349),

ТОВ «Промтекс» (ЄДРПОУ 31805904),

ТОВ «Хімторгкомплект» (ЄДРПОУ 33968638),

ТОВ «Тех-авіа-ресурс», (ЄДРПОУ 37392019),

ТОВ «Мабітекс-БМ» (ЄДРПОУ 34988655),

ПП «ВІС-Техно» (ЄДРПОУ 32082435),

ТОВ «ДОН-Амбіресурс» (ЄДРПОУ 34988660),

ТОВ «Северодонецькі енергетичні системи» (ЄДРПОУ 38820190),

ТОВ «Центр Ойл» (ЄДРПОУ 37377598);

ТОВ «Будівельне управління - 777» (ЄДРПОУ 41050718),

-чорнових записів, бланків, печаток та штампів суб’єктів підприємницької діяльності,

-мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, комп’ютерної техніки, платіжних карток,

-готівкових коштів, отриманих у результаті протиправної діяльності конвертаційного центру та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Такий обшук був проведений 01.09.2017 року, що вбачається з наданої заявником копії протоколу обшуку, під час якого слідчим було вилучено певне майно.

В подальшому ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07.09.2017 року на майно, що було вилучено під час обшуку, в порядку ст.ст.170, 171 КПК України був накладений арешт, зокрема на:

- технічний паспорт на будинок в м. Харкові по вул. Красного Льотчика, буд. 64;

- договір купівлі-продажу будинку в м. Харкові по вул. Красного Льотчика, буд. 64;

- грошові кошти в сумі 15800 грн.;

- грошові кошти в сумі 13400 грн.;

- грошові кошти в сумі 18500 грн.;

- грошові кошти в сумі 204000 грн.;

- грошові кошти в сумі 10000 доларів США;

- червону коробка з каблучкою та підвіскою з металу жовтого кольору з камінням бузкового кольору;

- зелену коробку з набором, що складається з каблучки, браслету та двох сережок з металу жовтого кольору та чорною емаллю;

- зелену коробку з двома каблучками з металу жовтого кольору на одній з яких чорне та прозоре каміння, хрестик з металу жовтого кольору та сережки з металу жовтого кольору з чорним камінцем та прозорим камінням, браслет з металу жовтого кольору;

- червону коробку в якій містяться ланцюжок з металу білого кольору підвіскою з прозорим камінцем, дві сережки з металу білого кольору з синім та прозорим камінням, дві сережки з металу білого кольору з прозорим камінням;

- чорну коробку з назвою «Marco Bicego» в якій містяться хрестик з жовтого металу з червоним камінням, підвіска з металу жовтого кольору з прозорим камінням та червоним камінцем, ланцюжок з металу жовтого кольору, дві сережки з металу жовтого та білого кольору у вигляді куль;

- коробку сірого кольору з каблучкою з металу жовтого кольору з білою та червою емаллю, з каблучкою з металу жовтого кольору з прозорим камінням та камінцем схожим на перлину, дві сережки з металу жовтого кольору з прозорим камінням та камінцем схожим на перлину;

- коричневу коробку з назвою «Marco Bicego» в якій містяться дві сережки з металу білого кольору з прозорим камінням та чорним камінцем, каблучка та дві сережки з металу білого та жовтого кольору з червоними камінцями, каблучка з металу білого кольору з прозорим камінцем, каблучка та підвіска з металу білого кольору з прозорим камінням та синіми камінцями, дві сережки з металу білого кольору, каблучка з металу білого кольору з прозорим камінням та трьома синіми камінцями, каблучка з металу жовтого кольору з прозорим камінням та одним рожевим камінцем,

- чорну коробку з каблучкою та двома сережками з металу жовтого кольору з прозорим камінням та зеленими камінцями, ланцюжком з металу жовтого кольору, підвіску з металу жовтого кольору у формі серця з прозорим камінцем, каблучкою з металу жовтого кольору у формі черепахи з прозорими та зеленими камінцями, каблучкою та двома сережками з металу жовтого кольору з бузковими камінцями;

- чорну коробку з назвою «Roberto Bravo» в якій містяться браслет з металу жовтого кольору плоскої форми, дві сережки та браслет з металу жовтого кольору у вигляді квітів та комах з різнокольоровою емаллю;

- чорну коробку з кулоном з металу білого кольору з прозорим каменем та економною «Божої Матері»;

- поліетиленовий пакет в з двома сережками та підвіскою з металу жовтого кольору з білою та червою емаллю та ґудзик жовтого кольору;

- коробку білого кольору з двома сережками та каблучкою з металу білого кольору з прозорим камінням та помаранчевими камінцями;

- синю коробку з назвою «Zarina» з двома сережками з металу жовтого кольору округлої форми та шкіряний шнурок з хрестом з металу жовтого кольору та прозорим камінцем та різнокольоровою емаллю;

- чорну коробку з назвою «Marco Bicego» з двома сережками з металу білого кольору у вигляді краплин, двома сережками з металу жовтого кольору округлої форми з різнокольоровим камінням, браслетом з металу жовтого кольору з камінцями білого та бузкового кольору, каблучкою та двома сережками з металу білого та жовтого кольору з прозорим камінням, ланцюжком з підвіскою з металу білого та жовтого кольору, двома сережками з металу білого та жовтого кольору у формі трикутника з чорними камінцями, ланцюжком та підвіскою з металу білого з прозорими камінням та камінцем схожим на перлину, двома сережками та каблучкою з металу білого кольору з помаранчевим камінцями у формі серця;

- ланцюг на шию з металу жовтого кольору, каблучку з металу жовтого кольору у вигляді голови тварини, каблучку з металу жовтого кольору з камінцем рожевого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору та каблучку з металу жовтого кольору з прозорим камінцем, дві сережки з металу жовтого кольору з камінням прозорого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору округлої форми у вигляді кілець, ланцюжок з металу жовтого кольору та підвіскою у формі кольє з чорною емаллю;

- коричневу коробку з браслетом з металу жовтого кольору з червоними та прозорими камінцями, ланцюжком (кольє) з підвіскою у формі трикутнику з металу жовтого кольору з чорним камінцем, кольє з металу жовтого кольору з прозорими камінцями, браслетом з металу жовтого кольору з прозорими камінцями, двома сережками з металу жовтого кольору з прозорим камінням та чорними камінцями, кольє та браслетом з камінням, яке схоже на перлини;

- грошові кошти в сумі 159800 грн.;

- грошові кошти в сумі 60000 грн.

Про скасування арешту з вказаного майна та про право власності на нього заявляє ОСОБА_1, проти доводів якої, підтриманих у судовому засіданні представником ОСОБА_2, заперечень від слідчого та прокурора не надійшло.

На даний час слідчому судді органом досудового розслідування не надано об’єктивних даних про те, що подальше застосування арешту вищезазначеного майна є необхідним в рамках кримінального провадження №42017050000000279. Відсутні відомості, що із зазначеним майном вчиняються дії, передбачені КПК України. Підозра ОСОБА_1 не повідомлена.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання представника власника майна ОСОБА_2 про скасування арешту з належного його довірительки майна, слід задовольнити.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_2, діючого в інтересах власника майна ОСОБА_1, про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42017050000000279 від 21.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 07.09.2017 року у справі №234/13258/17, провадження № 1-кс/234/4756/17, в частині наступного майна:

- технічний паспорт на будинок в м. Харкові по вул. Красного Льотчика, буд. 64;

- договір купівлі-продажу будинку в м. Харкові по вул. Красного Льотчика, буд. 64;

- грошові кошти в сумі 15800 грн.;

- грошові кошти в сумі 13400 грн.;

- грошові кошти в сумі 18500 грн.;

- грошові кошти в сумі 204000 грн.;

- грошові кошти в сумі 10000 доларів США;

- червону коробка з каблучкою та підвіскою з металу жовтого кольору з камінням бузкового кольору;

- зелену коробку з набором, що складається з каблучки, браслету та двох сережок з металу жовтого кольору та чорною емаллю;

- зелену коробку з двома каблучками з металу жовтого кольору на одній з яких чорне та прозоре каміння, хрестик з металу жовтого кольору та сережки з металу жовтого кольору з чорним камінцем та прозорим камінням, браслет з металу жовтого кольору;

- червону коробку в якій містяться ланцюжок з металу білого кольору підвіскою з прозорим камінцем, дві сережки з металу білого кольору з синім та прозорим камінням, дві сережки з металу білого кольору з прозорим камінням;

- чорну коробку з назвою «Marco Bicego» в якій містяться хрестик з жовтого металу з червоним камінням, підвіска з металу жовтого кольору з прозорим камінням та червоним камінцем, ланцюжок з металу жовтого кольору, дві сережки з металу жовтого та білого кольору у вигляді куль;

- коробку сірого кольору з каблучкою з металу жовтого кольору з білою та червою емаллю, з каблучкою з металу жовтого кольору з прозорим камінням та камінцем схожим на перлину, дві сережки з металу жовтого кольору з прозорим камінням та камінцем схожим на перлину;

- коричневу коробку з назвою «Marco Bicego» в якій містяться дві сережки з металу білого кольору з прозорим камінням та чорним камінцем, каблучка та дві сережки з металу білого та жовтого кольору з червоними камінцями, каблучка з металу білого кольору з прозорим камінцем, каблучка та підвіска з металу білого кольору з прозорим камінням та синіми камінцями, дві сережки з металу білого кольору, каблучка з металу білого кольору з прозорим камінням та трьома синіми камінцями, каблучка з металу жовтого кольору з прозорим камінням та одним рожевим камінцем,

- чорну коробку з каблучкою та двома сережками з металу жовтого кольору з прозорим камінням та зеленими камінцями, ланцюжком з металу жовтого кольору, підвіску з металу жовтого кольору у формі серця з прозорим камінцем, каблучкою з металу жовтого кольору у формі черепахи з прозорими та зеленими камінцями, каблучкою та двома сережками з металу жовтого кольору з бузковими камінцями;

- чорну коробку з назвою «Roberto Bravo» в якій містяться браслет з металу жовтого кольору плоскої форми, дві сережки та браслет з металу жовтого кольору у вигляді квітів та комах з різнокольоровою емаллю;

- чорну коробку з кулоном з металу білого кольору з прозорим каменем та економною «Божої Матері»;

- поліетиленовий пакет в з двома сережками та підвіскою з металу жовтого кольору з білою та червою емаллю та ґудзик жовтого кольору;

- коробку білого кольору з двома сережками та каблучкою з металу білого кольору з прозорим камінням та помаранчевими камінцями;

- синю коробку з назвою «Zarina» з двома сережками з металу жовтого кольору округлої форми та шкіряний шнурок з хрестом з металу жовтого кольору та прозорим камінцем та різнокольоровою емаллю;

- чорну коробку з назвою «Marco Bicego» з двома сережками з металу білого кольору у вигляді краплин, двома сережками з металу жовтого кольору округлої форми з різнокольоровим камінням, браслетом з металу жовтого кольору з камінцями білого та бузкового кольору, каблучкою та двома сережками з металу білого та жовтого кольору з прозорим камінням, ланцюжком з підвіскою з металу білого та жовтого кольору, двома сережками з металу білого та жовтого кольору у формі трикутника з чорними камінцями, ланцюжком та підвіскою з металу білого з прозорими камінням та камінцем схожим на перлину, двома сережками та каблучкою з металу білого кольору з помаранчевим камінцями у формі серця;

- ланцюг на шию з металу жовтого кольору, каблучку з металу жовтого кольору у вигляді голови тварини, каблучку з металу жовтого кольору з камінцем рожевого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору, ланцюжок з металу жовтого кольору та каблучку з металу жовтого кольору з прозорим камінцем, дві сережки з металу жовтого кольору з камінням прозорого кольору, дві сережки з металу жовтого кольору округлої форми у вигляді кілець, ланцюжок з металу жовтого кольору та підвіскою у формі кольє з чорною емаллю;

- коричневу коробку з браслетом з металу жовтого кольору з червоними та прозорими камінцями, ланцюжком (кольє) з підвіскою у формі трикутнику з металу жовтого кольору з чорним камінцем, кольє з металу жовтого кольору з прозорими камінцями, браслетом з металу жовтого кольору з прозорими камінцями, двома сережками з металу жовтого кольору з прозорим камінням та чорними камінцями, кольє та браслетом з камінням, яке схоже на перлини;

- грошові кошти в сумі 159800 грн.;

- грошові кошти в сумі 60000 грн.,

повернувши його ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5