Ухвала суду № 74961454, 20.06.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5843/18

Провадження № 1-кс/234/3311/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області в складі:

слідчого судді Пікалової Н.М.,

за участю секретаря Романенко К.П.,

за участю слідчого Литвинова В.В.

власника вилученого майна ОСОБА_1, його представника ОСОБА_2

в залі суду м. Краматорська розглянув клопотання старшого слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Укправління поліції у Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що на території міста Краматорськ Донецької області, діють пункти по незаконному прийому металобрухту.

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050390000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 ч. 1 КК України.

15.06.2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Нейло І.М. від 26.05.2018 року на проведення обшуку у приміщенні по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого 18б, слідчим СВ Краматорського ВП ОСОБА_4, було проведено обшуку, приміщенні по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого 18б, в ході якого виявлено та вилучено: копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно по адресу: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого 18б, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копія свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копія довіреності ОСОБА_1, копія свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання-передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 р., ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг

Вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме: копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно по адресу: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого 18б, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копія свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копія довіреності ОСОБА_1, копія свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання-передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 р., чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., - спрямовано на зберігання до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області; ваги металеві, брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг - спрямовано на відповідальне зберігання на територію товариства з обмеженою відповідальністю «Біг Технікс», розташованого по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Залізнична 2.

16.06.2018 року зошит з чорновими записами; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно по адресу: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого 18б, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копія свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копія довіреності ОСОБА_1, копія свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання-передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 р., ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг, вилучені в ході проведення обшуку в окремому приміщенні, розташованого по адресу: м. Краматорськ, вул. вул. Я. Мудрого 18б, по кримінальному провадженню визнано в якості речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Крім того, є достатні підстави вважати, що копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно по адресу: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого 18б, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копія свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копія довіреності ОСОБА_1, копія свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання-передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 р., ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг., є речовими доказами скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 ч.1 КК України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно по адресу: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого 18б, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копія свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копія довіреності ОСОБА_1, копія свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання-передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 р., ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг, мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: можуть бути використані при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно по адресу: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого 18б, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копія свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копія довіреності ОСОБА_1, копія свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання-передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 р., ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і є речовим доказом - тобто підлягають арешту з метою збереження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні власник майна заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, посилаючись на не законність проведенного обшуку 15.06.2018 року. Крім того, зазначив, що вилучене майно є вживаними речами та будматеріалами, які він купував з 2000 року та відповідно до Закону України «Про металобрухт» - власник майна сам визначає, що є металобрухтом. Ніяким законом не заборонено купувати уживані металеві речі. Він здійснює підприємницьку діяльність на підставі ліцензії на право роздрібної торгівлі залізними виробома, будівельними матеріалами та санітарно – технічними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібної торгівлі вживаними товарами в магазинах. На момент обшуку він не перебував на місці, на той час там був ОСОБА_5, який діяв від його імені на підставі довіреності. Купівлею або продажем металобрухту він не займається.

Представник ОСОБА_1 ОСОБА_2 підтримав в судовому засіданні його пояснення, просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Об’єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12018050390000156 від 17.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст 213 КК України.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 26.05.2018 року було надано дозіл на проведення обшуку за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул ОСОБА_6 (19-го Партз’їзду), 18б, з метою виявлення та вилучення – брухту кольорових та чорних металів, приладів зважування та грошових коштів, які отримані від купівлі-продажу брухту кольорових та чорних металів, документів (чорнових записів), які підтверджують приймання металобрухту.

15.06.2018 року, відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Нейло І.М. від 26.05.2018 року на проведення обшуку у приміщенні по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого 18б, слідчим СВ Краматорського ВП ОСОБА_4, було проведено обшуку, приміщенні по адресу: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ярослава Мудрого 18б, в ході якого виявлено та вилучено: копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно по адресу: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого 18б, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копія свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копія довіреності ОСОБА_1, копія свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання-передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 р., ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг

16.06.2018 року зошит з чорновими записами; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно по адресу: м. Краматорськ, вул. Я. Мудрого 18б, копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копія свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копія довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копія довіреності ОСОБА_1, копія свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання-передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 р., ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг, вилучені в ході проведення обшуку в окремому приміщенні, розташованого по адресу: м. Краматорськ, вул. вул. Я. Мудрого 18б, по кримінальному провадженню визнано в якості речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, яке було вилучено протоколом обшуку від 15.06.2018 року має значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути використані при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об’єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню за №12018050390000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 213 ч. 1 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінальному провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна вилученого протоколом обшуку від 15.06.2018 року.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління поліції у Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна, яке було вилучено в ході обшуку від 15.06.2018 року в окремо розташованому приміщенні за адресою Донецька область м. Краматорськ, вул.Я. ОСОБА_6,18 літера «б», арештувати майно, а саме: копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого,18б, копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копію свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копію довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копію довіреності ОСОБА_1, копію свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання – передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 року ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн., брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг.

Арештоване майно, а саме - копію свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого,18б, копію свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_1, копію свідоцтва платника єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, копію довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_1, копію довіреності ОСОБА_1, копію свідоцтва про сплату єдиного внеску ФОП ОСОБА_1, акт приймання – передачі матеріальних цінностей – брухт металу від 03.11.2017 року, ваги металеві, чорнові записи, грошові кошти в сумі 1187 грн. – зберігати при матеріалах кримінального провадження, ваги металеві, брухт чорних та кольорових металів, загальною вагою 2780 кг. – зберігати на території ТОВ «Біг Технікс» ( код ЄДРОУ 35655274) за адресою- Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Залізнична, б.2

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Донецької області протягом п’яти днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя Н.М. Пікалова