Ухвала суду № 74959624, 13.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29122/18-к

У Х В А Л А

13 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюк Ф.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 за підозрою ОСОБА_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_3 за ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч. 4 ст.190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Павлюку Федору Васильовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000001188, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО банку 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д та вилучення копій документів, а саме:

- інформацію в письмовому та електронному виді про перебування на обслуговуванні ПАТ КБ «Приватбанк» банкоматів, із зазначенням точної адреси їх місцезнаходження, індивідуальних ознак, моделі, ідентифікаційного номеру, технічних характеристик, дати встановлення, період роботи, позначення латинськими літерами в системі банківського обслуговування, копії договорів на розміщення та обслуговування банкомату за період 2007-2016 роки ;

- інформацію про перебування в обслуговуванні ПАТ КБ «Приватбанк» платіжних POS терміналів, із зазначенням повних анкетних даних власника, або користувача - фізичної особи, його ідентифікаційного номеру, адреси, повної назви користувача юридичної особи, код ЄДРПОУ, адреси, точної адреси місцезнаходження платіжних терміналів, їх індивідуальних ознак, моделі, ідентифікаційного номеру, технічних характеристик, дати встановлення, періоду роботи, користування, позначення латинськими літерами в системі банківського обслуговування, копії договорів на розміщення та обслуговування платіжних терміналів, а також іншу інформацію, яка дозволить ідентифікувати особу володільця POS терміналу, за період 2007-2016 років, згідно наступних даних :

1. AB KIEVSKAYA RUS KIEV KHORIVA, 11-A

2. UKR ALUSHTA AT HROMYH, 29

3. UKR ALUSHTA AT LENINA,15

4. UKR BEREZ SHELL AZS 4103

5. UKR BORISPOL KIEVSKIU PUT STR.83

6. UKR BROVARY CHERNYAHOVSKOGO VUL.21

7. UKR BROVARY NEZALEJNOSTI STR.2

8. UKR GORA AZS 4027

9. UKR KIEV AT BORISPOLCKAYA 11 A

10. UKR KIEV ATM 3299 KPB FURS

11. UKR KIEV ATM 9328 DIAM

12. UKR KIEV B.VASILKOVSKAYA 39

13. UKR KIEV BAGGOVUTOVSKAJA 3/15

14. UKR KIEV BAGOVUTOVSKAY STR.3/15

15. UKR KIEV BALZAKA STR.42/20

16. UKR KIEV BERDYCHIVSKA STR.1

17. UKR KIEV BOL.OKRUZHNAYA, 4C

18. UKR KIEV BORISPOLSKAYA STR.9

19. UKR KIEV BORSHAGOVSKAYA 117

20. UKR KIEV BORSHAGOVSKAYA STR. 173

21. UKR KIEV BORSHAHIVSKA 173/187

22. UKR KIEV BUL.TRUDA, 1

23. UKR KIEV BULGAKOVA STR. 11

24. UKR KIEV GAGARINA STR.6

25. UKR KIEV GLUSHKOVA STR. 13/2

26. UKR KIEV GRIGOROVICHA-BARSKOGO,1

27. UKR KIEV GRINCHENKA STR. 2/1

28. UKR KIEV HAHARINA STR, 6

29. UKR KIEV KHARKOVSKOYE SH.57

30. UKR KIEV KHORIVA STR, 1G

31. UKR KIEV KHORYAVA STR, 1G

32. UKR KIEV KHORIVA, 11

33. UKR KIEV KILTSEVA DOROHA STR, 12

34. UKR KYIV PR-T PALADINA 18/30

35. UKR KYIV PUSHINOJ, 19

36. UKR KYIV REST DOLCE VITA

37. UKR KYIV REST DOLCE VITA 2

38. UKR KYIV SHELL AZS 4033

39. UKR KYIV SHELL AZS 4041

40. UKR KYIV SHOP LEVIS

41. UKR KYIV SIMIRENKA ?

42. UKR KYIV SMIK PROMENADA PARK

43. UKR KYIV TORGINVEST 5

44. UKR KYIV VELYKA OKRUZHNA 4

45. UKR KYIV VOLODYMYRSKA 47 VOLO

46. UKR KYIV ZOLOTOVOROTNYY PROYEZD 3

47. UKR LOKHVITSA 6897672/RADYANSKA, 1

48. UKR LOKHVITSA AT RADYANSKA, 1

49. UKR OBUKHOV CHUMACKIY SHLYAH

50. UKR PET B ARGO-TSENTR PROMENADA

51. UKR PETROPAVLISKA ELDORADO T001

52. UKR PETROPAVLISK TECHNOPOLIS 1TP

53. UKR SENCHA AT LENINA, 8

54. UKR SENCHA LENINA, 8

55. UKR SOF.B AZS 4

56. UKR V.OLE AZS 4028

57. UKR VYSHNEVE CHORNOVOLA STR, 1

58. UKR VYSHNEVE SVYATOSHINSKA STR, 26

59. UKRGASBANK UKR KIEV BORSHGOVSKAVA 117

60. UKRGASBANK UKR KIEV BORSHGOVSKAVA STR 173

61. UKRGASBANK UKR KIEV BORSHGOVSKAVA STR 173/187

62. UKR KIEV KOLEKTONA STR, 4

63. UKR KIEV KOMAROVA STR.3A

64. UKR KIEV KOMAROVA STR. 6

65. UKR KIEV KRASNOVA STR 17

66. UKR KIEV LUKRAINKI SQ. 1

67. UKR KIEV LUKRAINKY PL. 1

68. UKR KIEV MARKET RODINIY

69. UKR KIEV MAYDAN NEZALEJNOSTI, 1B

70. UKR KIEV MAYDAN NEZALEZHNOSTI, 1B

71. UKR KIEV OTRADNIY AVE. 6

72. UKR KIEV PALADINA STR. 18/30

73. UKR KIEV PALADINA AVE. 18/30

74. UKR KIEV POVITROFLOTSKIY PR. 52/2

75. UKR KIEV SHOP FORA

76. UKR KIEV SQ. BESSARABSKAYA,2

77. UKR KIEV SUVOROVA STR, 19

78. UKR KIEV UNIVERSAM SILPO

79. UKR KIEV VLADIMIRSKAYA STR.15

80. UKR KIEV VOLODDYMYRSKA STR.15

81. UKR KIEV _76_BROCARD PR PARK

82. UKR KIEV 1033

83. UKR KIYEV 76BROCARDPRPARK

84. UKR KIYEV APTEKA13 VITAMIN

85. UKR KIYEV ASHAN 003

86. UKR KIYEV MAGAZIN040010000004265

87. UKR KIYEV MAGAZIN1029

88. UKR KIYEV MAGAZIN1033

89. UKR KYIV AT F. USHINOY, 19

90. UKR KYIV AT PUSHYNOJ, 19

91. UKR KYIV AT GNATA YURY, 20

92. UKR KYIV AT KOLTSOVA, 13

93. UKR KYIV AT OKRUZHNA DOROGA, 1V

94. UKR KYIV AT PR. PALLADINA, 7A

95. UKR KYIV AT PR.NAUKI, 8

96. UKR KYIV AT SIMIRENKA, 1/2

97. UKR KYIV AT VELYKA OKRUZHNA, 4

98. UKR KYIV AT VERESNEVA 3

99. UKR KYIV ATM2124 KYIV 544

100. UKR KYIV ATM2135 KYIV OV1

101. UKR KYIV ATM9300 DIAM

102. UKR KYIV ATM9337 DIAM

103. UKR KYIV AUCHAN KILTSEVA

104. UKR KYIV AZS 47 OKKO

105. UKR KYIV BRANCH 10026-0140-8075

106. UKR KYIV BRANCH 10026-066

107. UKR KYIV BROCARD PROMENADA PARK

108. UKR KYIV CAFE-KULINARIIA

109. UKR KYIV CHERNOBYLSKAYA, 16/80

110. UKR KYIV DC SEMASKO

111. UKR KYIV DREAM CLUB AQUAPARK

112. UKR KYIV KARAVAN SOSNINYH

113. UKR KYIV KOLTSOVA, 13

114. UKR KYIV PR. PALLADINA, 7A

115. UKR KYIV PR-T PALADINA, 18/30.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/29122/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Павлюку Ф.В.

Копія - ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО банку 305299)

Слідчий суддя В.В. Підпалий