Ухвала суду № 74958921, 23.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/4467/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2380/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за участю старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції Тришневської О.А. розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017100000001066 від 09.10.2017 старшим слідчим СУ ГУНП у місті Києві капітаном поліції Тришневською О.А. і погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CУ ГУНП у місті Києві капітан поліції Тришневська О.А. за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття ТОВ «ПЛАСПОРК» (код за ЄДРПОУ 39416790) рахунків № № 26008000017575, 26003000015958 у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, код ЄДРПОУ 19358632, юридична адреса: м.Львів вул. Грабовського, 11), відеозаписів зняття коштів з зазначених карткових рахунків через банкомати, за період з 01.07.2015 по день постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.10.2017 до ЄРДР за № 12017100000001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 01.07.2015 до цього часу ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, використовуючи підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства ТОВ «Оптовик Про», ТОВ «Торгмаш-Альянс», ТОВ «Альфацентавр-Альянс», ТОВ «Сітро Груп», ТОВ «Бізфактор», ТОВ «Малахіт Профтехнології», ТОВ «Прогдскарб», ТОВ «Сітірон», ТОВ «Мізон Трейд», ТОВ «Мексика Інвест», ТОВ «Ламан Агро», ТОВ «Проксі груп», ТОВ «Редмі», ТОВ «Аквілон трейд», ТОВ «Альтар», ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Грінал ЛТД», ТОВ «Гудопт», ТОВ «Квін Трейд», ТОВ «К-М груп», ТОВ «Лігас Трейд», ТОВ «Сейл комфорт сервис», ТОВ «Лукер», ТОВ «Чогорі груп» за попередньою змовою з невстановленими службовими особами шляхом проведення фіктивних фінансово - господарських операцій та незаконної конвертації грошових коштів здійснюють розкрадання державних коштів та коштів суб'єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Механізм незаконної конвертації полягає у тому, що підприємства реального сектору економіки, у тому числі державної форми власності, перераховували грошові кошти на рахунки вищезазначених «транзитних» підприємств за товари, роботи та послуги, які фактично не надавалися.

У подальшому зазначені підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Наддніпровські садиби», ТОВ «Газ Автолсервіс», ТОВ «Пласпорк», які відписували в адресу «транзитних» підприємств документи та відображали проведені операції в своїх податкових зобов'язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності не постачався.

Після цього ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 з розрахункових рахунків вищевказаних підконтрольних підприємств обготівковували грошові кошти для передачі представникам підприємств вигодонабувачам, за виключенням власної винагороди в розмірі 12% від загальної суми.

За даними оперативного підрозділу загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за період з 01.07.2015 по теперішній час склав приблизно 300 млн. грн., що спричинили шкоду державі в особливо великих розмірах.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні оперуповноважений УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_6, будучи попередженим про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК України, надав покази в яких підтвердив встановлену вищеописану злочинну схему розкрадання державних коштів та коштів суб'єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах шляхом проведення фіктивних фінансово - господарських операцій та незаконної конвертації грошових коштів, а також вказав на причетність до такої незаконної діяльності зазначених вище осіб.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, в порядку ст. 93 КПК України, у ДФС України витребувано інформацію з Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у зазначених у Фабулі вчинення злочину фінансових установах.

Встановлено, що ТОВ «ПЛАСПОРК» (код ЄДРПОУ 39416790) мало у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, код ЄРДПОУ 19358632, юридична адреса: м.Львів вул. Грабовського, 11) діючі в період вчинення кримінального правопорушення (01.07.2015 - до цього часу) рахунки № № 26008000017575, 26003000015958.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, вжиття заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди, виникла необхідність у тимчасовому доступі до копії документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, код за ЄРДПОУ 19358632, юридична адреса: м. Львів вул. Грабовського, 11) та містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «ПЛАСПОРК» (код за ЄДРПОУ 39416790) - № № 26008000017575, 26003000015958 (джерела надходження, місце, дата, час і спосіб зняття грошових коштів), за період з 01.07.2015 по час постановлення ухвали, а також відеозаписів зняття коштів з зазначених карткових рахунків через банкомати у вказаний період часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, що міститься у документах, як підлягають тимчасовому доступу, відноситься до банківської таємниці.

Слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка зберігається банківській установі.

У судове засідання прокурор відділу прокуратури м.Києва Кошман Ю.О. не з'явився надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримую та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.10.2017 до ЄРДР за № 12016100000001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернулась старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції Тришневська О.А., з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття ТОВ «ПЛАСПОРК» (код за ЄДРПОУ 39416790) рахунків № № 26008000017575, 26003000015958 у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, код ЄРДПОУ 19358632, юридична адреса: м. Львів вул. Грабовського, 11), відеозаписів зняття коштів з зазначених карткових рахунків через банкомати, за період з 01.07.2015 по день постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації у оператора мобільного (рухомого) зв'язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення чи переховування даної інформації, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, код за ЄДРПОУ 19358632, юридична адреса: м. Львів вул. Грабовського, 11), слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у місті Києві Тришневській Олександрі Артурівні або співробітникам Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, код за ЄДРПОУ 19358632, юридична адреса: м. Львів вул. Грабовського, 11) та містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття ТОВ «ПЛАСПОРК» (код за ЄДРПОУ 39416790) рахунків № № 26008000017575, 26003000015958, відеозаписів зняття коштів з зазначених карткових рахунків через банкомати, за період з 01.07.2015 по день постановлення ухвали, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя