Ухвала суду № 74958891, 07.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/4485/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2076/18

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

07.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене № 42018100000000133 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві старшим лейтенантом поліції Панченко Т.В., погодженого прокурором відділу прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., клопотання про арешт, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції Панченко Т.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Коцюбко І.В., звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на: посвідчення ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві №073 на ім'я ОСОБА_3, посвідчення ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві № 230 на ім'я ОСОБА_3, перепустку на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 21 (двадцять одна) купюра, за серіями та номерами: КГ 3638122; КЕ 7981485; ЄД 3693756; КВ 7164162; КК 3744557; ЗЄ 8673116; ВЦ 2505213; КВ 0253092; СМ 7152538; АГ 7604579; ЕЭ 0638887; КЖ 3886773; КВ 3263421; ТД 2621501; ТА 1506384; ТЗ 6256009; ЗВ 5836093; ЕЯ 3071067; ЕЕ 6976411; ЕЕ 4518471; СА 4022988, грошові кошти номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ФБ 9729587, грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр, за серіями та номерами: ЕВ8021335; МД 3206013; ЕВ 8740201; ЕФ 3606647; АА 3374288; ЕА 6274374; ЕШ 1480358; ЕЮ 1000103; ЗФ 8757762, грошові кошти номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: ФД 8563546, ФЗ 6918825, грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: СЖ 1498715; СИ 0028568, грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ХА 2338208, грошові кошти номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 4 (чотири) купюри, за серіями та номерами: УВ 2420397; СБ 3345323; ТА 4823070; УЖ 4817049; грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: СЗ 2949849; МБ 5650380, грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 1 (одна) купюра серія та номер УИ 0504678, мобільний телефон марки «Нокіа» модель «3110», з сім картою мобільного оператору ПрАТ «МТС», мобільний телефон марки «iPhonе 6» з сім карткою мобільного оператору ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_6, папку з документами, мобільний телефон марки «iPhonе 5», мобільний телефон марки «НТС», банківську картку НОМЕР_1, банківську картку ПАТ «КБ «Приват Банк» НОМЕР_5, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_3 серії ВХР номер НОМЕР_2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_3 серії СХО номер НОМЕР_4, магнітну картку-перепустку в ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві видану на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серією та номерами: УБ 0415903; УЕ 7832454, грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 4 (чотири) купюр, за серіями та номерами: ХВ 6712170; СЗ 7900753; ХВ 2190506; ХБ 0421527, грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ТЗ 0384393, якими користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, так як вказані речі належать йому.

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні про арешт майна, зазначено про те, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000133 від 13.02.2018, за заявою ОСОБА_5 про одержання від нього неправомірної вигоди за попередньою змовою заступником начальника відділу контролю за рекламою та дотримання антитютюнового законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_6 та заступником начальника управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_3, для директора Департаменту захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ОСОБА_7, за вчинення останнім дій в інтересах представника за довіреністю ТОВ «ТАКСІ-АЛЛО» ОСОБА_5, а саме погодження макету реклами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі Головного управління Національної поліції у місті Києві, за адресою: вулиця Антоновича, 114, місто Київ.

Досудовим розслідування попередньо встановлено, що заступник начальника відділу контролю за рекламою та дотримання антитютюнового законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_8 перебуваючи у попередній змові з заступником начальника управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи роль підбурювачів, використовуючи при цьому свої службові становища, одержали неправомірну вигоду у розмірі 27000 гривень, для директора Департаменту захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ОСОБА_7, за вчинення останнім дій в інтересах представника за довіреністю ТОВ «ТАКСІ-АЛЛО» ОСОБА_5, а саме погодження макету реклами.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний заступник начальника відділу контролю за рекламою та дотриманням антитютюнового законодавства Управління захисту споживачів Головного управління Держпродпоживслужби в м. Києві ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, та заступник начальника Управління захисту споживачів - начальник відділу ринкового нагляду Головного управління Держпродпоживслужби в місті Києві ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Причетність ОСОБА_3 та ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема: заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5, показаннями свідка ОСОБА_5 та іншими матеріалами кримінального провадження.

06.03.2018 року на території нижнього паркінгу (Рівень Р3, сектор А5) ТРЦ «Ocean Plaza», за адресою: місто Київ, вулиця Антоновича, 176, відповідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучено: посвідчення ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві № 073 на ім'я ОСОБА_3, посвідчення ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві № 230 на ім'я ОСОБА_3, перепустку на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 21 (двадцять одна) купюра, за серіями та номерами: КГ 3638122; КЕ 7981485; ЄД 3693756; КВ 7164162; КК 3744557; ЗЄ 8673116; ВЦ 2505213; КВ 0253092; СМ 7152538; АГ 7604579; ЕЭ 0638887; КЖ 3886773; КВ 3263421; ТД 2621501; ТА 1506384; ТЗ 6256009; ЗВ 5836093; ЕЯ 3071067; ЕЕ 6976411; ЕЕ 4518471; СА 4022988, грошові кошти номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ФБ 9729587, грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр, за серіями та номерами: ЕВ 8021335; МД 3206013; ЕВ 8740201; ЕФ 3606647; АА 3374288; ЕА 6274374; ЕШ 1480358; ЕЮ 1000103; ЗФ 8757762, грошові кошти номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: ФД 8563546; ФЗ 6918825, грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: СЖ 1498715; СИ 0028568, грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ХА 2338208, грошові кошти номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 4 (чотири) купюри, за серіями та номерами: УВ 2420397; СБ 3345323; ТА 4823070; УЖ 4817049, грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: СЗ 2949849; МБ 5650380, грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 1 (одна) купюра, серія та номер УИ 0504678, мобільний телефон марки «Нокіа» модель «3110», з сім картою мобільного оператору ПрАТ «МТС», мобільний телефон марки «iPhonе 6» з сім карткою мобільного оператору ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_6, папку з документами, мобільний телефон марки «iPhonе 5», мобільний телефон марки «НТС», банківську картку № 4466701105568889, банківську картку ПАТ «КБ «Приват Банк» № 5168757315664048, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_3 серії ВХР номер НОМЕР_2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_3 серії СХО номер НОМЕР_4, магнітну картку-перепустку в ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: УБ 0415903; УЕ 7832454, грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 4 (чотири) купюри, за серією та номерами: ХВ 6712170; СЗ 7900753; ХВ 2190506; ХБ 0421527, грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ТЗ 0384393.

В судове слідчий не з'явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000133 від 13.02.2018 р., за заявою ОСОБА_5 про одержання від нього неправомірної вигоди за попередньою змовою заступником начальника відділу контролю за рекламою та дотримання антитютюнового законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_6 та заступником начальника управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві ОСОБА_3, для директора Департаменту захисту споживачів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів ОСОБА_7, за вчинення останнім дій в інтересах представника за довіреністю ТОВ «ТАКСІ-АЛЛО» ОСОБА_5, а саме погодження макету реклами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України..

06.03.2018 року на території нижнього паркінгу (Рівень Р3, сектор А5) ТРЦ «Ocean Plaza», за адресою: місто Київ, вулиця Антоновича, 176, відповідно протоколу затримання особи, підозрюваної у вчинення злочину у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучено: посвідчення ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві № 073 на ім'я ОСОБА_3, посвідчення ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві № 230 на ім'я ОСОБА_3, перепустку на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 21 (двадцять одна) купюра, за серіями та номерами: КГ 3638122; КЕ 7981485; ЄД 3693756; КВ 7164162; КК 3744557; ЗЄ 8673116; ВЦ 2505213; КВ 0253092; СМ 7152538; АГ 7604579; ЕЭ 0638887; КЖ 3886773; КВ 3263421; ТД 2621501; ТА 1506384; ТЗ 6256009; ЗВ 5836093; ЕЯ 3071067; ЕЕ 6976411; ЕЕ 4518471; СА 4022988, грошові кошти номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ФБ 9729587, грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр, за серіями та номерами: ЕВ 8021335; МД 3206013; ЕВ 8740201; ЕФ 3606647; АА 3374288; ЕА 6274374; ЕШ 1480358; ЕЮ 1000103; ЗФ 8757762, грошові кошти номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: ФД 8563546; ФЗ 6918825, грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: СЖ 1498715; СИ 0028568, грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ХА 2338208, грошові кошти номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 4 (чотири) купюри, за серіями та номерами: УВ 2420397; СБ 3345323; ТА 4823070; УЖ 4817049, грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: СЗ 2949849; МБ 5650380, грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 1 (одна) купюра, серія та номер УИ 0504678, мобільний телефон марки «Нокіа» модель «3110», з сім картою мобільного оператору ПрАТ «МТС», мобільний телефон марки «iPhonе 6» з сім карткою мобільного оператору ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_6, папку з документами, мобільний телефон марки «iPhonе 5», мобільний телефон марки «НТС», банківську картку № 4466701105568889, банківську картку ПАТ «КБ «Приват Банк» № 5168757315664048, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_3 серії ВХР номер НОМЕР_2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_3 серії СХО номер НОМЕР_4, магнітну картку-перепустку в ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: УБ 0415903; УЕ 7832454, грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 4 (чотири) купюри, за серією та номерами: ХВ 6712170; СЗ 7900753; ХВ 2190506; ХБ 0421527, грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ТЗ 0384393.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 КПК України;

4) у разі скасування арешту.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно містить на собі сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на: посвідчення ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві №073 на ім'я ОСОБА_3, посвідчення ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві № 230 на ім'я ОСОБА_3, перепустку на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 21 (двадцять одна) купюра, за серіями та номерами: КГ 3638122; КЕ 7981485; ЄД 3693756; КВ 7164162; КК 3744557; ЗЄ 8673116; ВЦ 2505213; КВ 0253092; СМ 7152538; АГ 7604579; ЕЭ 0638887; КЖ 3886773; КВ 3263421; ТД 2621501; ТА 1506384; ТЗ 6256009; ЗВ 5836093; ЕЯ 3071067; ЕЕ 6976411; ЕЕ 4518471; СА 4022988, грошові кошти номіналом 500 (п'ятсот) гривень у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ФБ 9729587, грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 9 (дев'ять) купюр, за серіями та номерами: ЕВ8021335; МД 3206013; ЕВ 8740201; ЕФ 3606647; АА 3374288; ЕА 6274374; ЕШ 1480358; ЕЮ 1000103; ЗФ 8757762, грошові кошти номіналом 50 (п'ятдесят) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: ФД 8563546, ФЗ 6918825, грошові кошти номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: СЖ 1498715; СИ 0028568, грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ХА 2338208, грошові кошти номіналом 5 (п'ять) гривень у кількості 4 (чотири) купюри, за серіями та номерами: УВ 2420397; СБ 3345323; ТА 4823070; УЖ 4817049; грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні у кількості 2 (дві) купюри, за серіями та номерами: СЗ 2949849; МБ 5650380, грошові кошти номіналом 1 (одна) гривня у кількості 1 (одна) купюра серія та номер УИ 0504678, мобільний телефон марки «Нокіа» модель «3110», з сім картою мобільного оператору ПрАТ «МТС», мобільний телефон марки «iPhonе 6» з сім карткою мобільного оператору ТОВ «Лайфссел» НОМЕР_6, папку з документами, мобільний телефон марки «iPhonе 5», мобільний телефон марки «НТС», банківську картку НОМЕР_1, банківську картку ПАТ «КБ «Приват Банк» НОМЕР_5, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_3 серії ВХР номер НОМЕР_2, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_3 серії СХО номер НОМЕР_4, магнітну картку-перепустку в ГУ Держпродпоживслужби в м. Києві видану на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти номіналом 100 (сто) гривень у кількості 2 (дві) купюри, за серією та номерами: УБ 0415903; УЕ 7832454, грошові кошти номіналом 10 (десять) гривень у кількості 4 (чотири) купюр, за серіями та номерами: ХВ 6712170; СЗ 7900753; ХВ 2190506; ХБ 0421527, грошові кошти номіналом 2 (дві) гривні у кількості 1 (одна) купюра серія та номер ТЗ 0384393, якими користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, так як вказані речі належать йому.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя