Ухвала суду № 74958881, 19.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/5123/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2173/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, за участю старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1.

В судове засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Хорий К.Ю. не зявився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100000000601 від 31.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 18.04.2006 між Відкритим акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк", правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" (за договором - банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Нива України" (за договором - позичальник) було укладено Кредитний договір N 65.

На виконання зазнааченого кредитного договору до 17 березня 2009 року сторонами до Кредитного договору N 65 від 18.04.2006 було укладено 16 додаткових угод, договорів щодо внесення змін та доповнень до Кредитного договору.

Згідно з пунктом 1.1. кредитного договору зі змінами внесеними Додатковою угодою N 15 від 06 лютого 2009 року, банк відкриває позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію для фінансування весняно-польових робіт (придбання паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, насіння) та на поповнення обігових коштів з загальним лімітом 14000000,00 грн. на строк з 18 квітня 2006 року по 15 грудня 2009 року зі сплатою процентів за користування кредитом, виходячи з 16 % річних. З наступним графіком користування лімітом: на період з 18 квітня 2006 року по 19 лютого 2008 року - 5500000,00 грн., на період з 20 лютого 2008 року по 13 липня 2008 року - 3500000,00 грн., на період з 14 липня 2008 року по 29 грудня 2008 року - 4000000,00 грн., на період з 30 грудня 2008 року по 15 грудня 2009 року - 14000000,00 грн.

Пунктом 3.3.1. кредитного договору зі змінами внесеними Додатковою угодою N 16 від 17 березня 2009 року передбачено, що позичальник зобов'язаний використати кредит на зазначені в пункті 1.1 даного договору цілі і повернути кредит в сумі, отриманій згідно пункту 1.1 даного договору, не пізніше 15 грудня 2009 року, на рахунок N 20625119823/980, відкритий в ВАТ АБ "Укргазбанк", МФО 320478.

Позичальник зобов'язується сплачувати проценти за кредит щомісячно, виходячи із 16 % річних, один раз на місяць, не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем користування кредитом на рахунок N 20681119823/980 в ВАТ АБ "Укргазбанк" МФО 320478, або на рахунок N 360090119823.980.50 (у разі погашення процентів у термін до останнього робочого дня місяця за який сплачуються проценти), а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з пунктом 1.1 цього договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього договору.

Проценти, що нараховані за лютий 2009 року та проценти, які будуть нараховані за період з 01 березня 2009 року по 31 серпня 2009 року включно сплатити в строк по 05 вересня 2009 року, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності з пунктом 1.1 цього договору, в день дострокового погашення заборгованості по кредиту, або в день дострокового розірвання цього договору.

Товариством з обмеженою відповідальністю "Нива України" свої зобов'язання по поверненню кредиту та сплаті відсотків за користування кредитними коштами належним чином та у визначений договором строк не виконав, у зв'язку з чим станом на 07.12.2010 сума заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю "Нива України" за Кредитним договором N 65 від 18.04.2006 і розрахунками позивача складає 20500988,98 грн., з яких: 12655000,00 грн. - заборгованості по кредиту, 4970084,83 грн. - заборгованості по процентах, 2274952,95 грн. - заборгованість по пені за несвоєчасне погашення кредиту та 600951,20 грн. - заборгованість по пені за несвоєчасне погашення процентів.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між відповідачем Товариством з обмеженою відповідальністю "Нива України" та Публічним акціонернем товариством акціонерний банк "Укргазбанк" був укладений Договір іпотеки без оформлення заставної від 28 серпня 2007 року (зі змінами внесеними Додатковою угодою N 2 від 20 лютого 2008 року), за умовами якого іпотекодавець (Товариство з обмеженою відповідальністю "Нива України") передав іпотекодержателю (Публічному акціонерному товариству акціонерному банку "Укргазбанк") нерухоме майно, перелік якого наведено у пункті 2.1. договору іпотеки. За згодою сторін предмет іпотеки оцінено в загальну суму 10195000,00 грн.

Також, між Публічним акціонерним товариством акціонерний банк "Укргазбанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Нива України" укладено Договір застави N 5 від 26.12.2006 з наступними змінами та доповненнями, предметом якого є застава обладнання.

Крім того, між Публічним акціонернем товариством акціонерний банк "Укргазбанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Смак-С", який виступив майновим поручителем за Кредитним договором N 65 від 18.04.2006, 21 липня 2008 року було укладено договори застави N 6 та N 7. Згідно з пунктом 2.1 договору застави N 6, предметом застави є обладнання. Відповідно до пункту 2.1 договору застави N 7, зі змінами внесеними додатковою угодою N 3 від 31 березня 2009 року, предметом застави є товари в обороті.

22 липня 2008 року ПАТ АБ"Укргазбанк" укладено з відповідачем 2 договори застави (транспортних засобів) N 8. Згідно з пунктом 2.1 договору застави N 8, зі змінами внесеними додатковою угодою N 1 від 22.11.2008, предметом застави є транспортні засоби.

Між Публічним акціонерним товариством акціонерним банком "Укргазбанк" (за договором - банк) в особі заступника Голови правління банку ОСОБА_4 , що діяв на підставі Довіреності від 27.03.2009, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Іпотека-Нова" (за договором - новий кредитор) укладено Договір уступки права вимоги від 01 червня 2009 року, з метою уступки права вимоги за кредитним договором N 65 від 18.04.2006 із змінами та доповненнями (далі по тексту - кредитний договір), що укладений між банком та Товариством з обмеженою відповідальністю "Нива України" (за договором - боржник).

Відповідно до пункту 1.1. договору уступки права вимоги, банк передає, а новий кредитор приймає право за кредитним договором і стає кредитором з зобов'язань щодо сплати грошового боргу, що складається: з основного боргу в розмірі 12655000,00 грн., процентів за користування кредитними коштами (нарахованими на дату укладання договору) в розмірі 819938,20 грн. та процентів за користування кредитними коштами, яке настане відповідно до умов кредитного договору.

З моменту підписання цього договору банк вибуває із зобов'язань за кредитним договором, а всі його права кредитора переходять до нового кредитора. Новий кредитор вважається кредитором за кредитним договором по відношенню до боржника з моменту підписання цього договору сторонами (пункт 1.2. договору).

Разом з правами за кредитним договором до нового кредитора переходять всі права за всіма зобов'язаннями, що забезпечують виконання боржником його зобов'язання по кредитному договору (порука, гарантія, іпотека, застава, неустойка та інші). З моменту укладання цього договору до нового кредитора переходять всі права та обов'язки іпотекодержателя за Договором іпотеки N д-1889 від 28.08.2007 (пункт 1.3. договору).

Згідно з пунктом 2.2. договору уступки права вимоги, з дня укладання договору банк втрачає право вимоги до боржника по кредитному договору.

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк" посилається на те, що Договір уступки права вимоги від 01 червня 2009 року є недійсним, оскільки підписаний від позивача заступником голови правління ОСОБА_4 з перевищення його повноважень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Чернігівської області перебуває справі № 927/84/16, в якій перебувають оригінали документів, котрі мають особливе значення для проведення досудового розслідування, а саме оригінал договору уступки права вимоги від 01 червня 2009 року за кредитним договором N 65 від 18.04.2006, оригінал висновку експерта КНДІСЕ від 18.08.2017 №13104/16 та інші документи подані до Господарського суду Чернігівської області під час судового розгляду. На даний час справа № 927/84/16 перебуває на розгляді в Київському апеляційному господарському суді.

Сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Хорий К.Ю. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 старший слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Хорий К.Ю. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Київського апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Київського апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого Костянтина Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Хорому Костянтину Юрійовичу та слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у Київському апеляційному господарському суді за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1, а саме: оригіналу договору уступки права вимоги від 01 червня 2009 року за кредитним договором N 65 від 18.04.2006, копію висновку експерта КНДІСЕ від 18.08.2017 №13104/16, які знаходяться в справі № 927/84/16.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя