Ухвала суду № 74958878, 19.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/5123/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2172/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, за участю старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б.

В судове засіданні сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві Хорий К.Ю. не зявився, надав заяву про розгляд клопотання у нього відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017100000000601 від 31.05.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 10.10.2008 року між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» укладено кредитний договір № 58-V на суму 100 млн. грн. на поповнення обігових коштів, у тому числі й на придбання цінних паперів терміном до 09.10.2009.

06.11.2008 року з метою забезпечення вимог за кредитним договором, між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Інгултраст» укладено договір застави, предметом якого є нерухоме майно, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Староноводнцька, буд. 19, 21, 23 (житловий будинок загальною площею 5035,90 кв. м. та земельні ділянки, на яких знаходиться нерухоме майно). При цьому заставне майно рішенням Господарського суду м. Києва, на підставі договору купівлі-продажу № 3/9 від 22.09.08 між ТОВ «Інгултраст» та ТОВ «Контракт 2007» (35264171) зобов'язано Київське міське Бюро технічної інвентаризації зареєструвати право власності за ТОВ «Контракт 2007».

Однак в порушення норм діючого законодавства та умов договору

ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» свої зобов'язання за договором не виконав та кошти не повернув.

Рішенням Господарського суду м. Києва у справі № 33/119 від 01.08.2012 було задоволено позов АБ «Укргазбанк» про стягнення боргу з ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр» за кредитним договором в сумі 183 млн. 669 тис. 027,49 грн. шляхом звернення стягнення на нерухоме майно за Договором іпотеки, укладеного між Банком та ТОВ «Інгултраст», що є власністю ТОВ «Контракт 2007» шляхом продажу предмету іпотеки на прилюдних торгах.

Однак, у подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи 04.04.2015 року о 23 годині здійснили несанкціонований доступ до Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (далі Реєстр) шляхом встановлення шпигунської програми на комп'ютері приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та вчинили незаконну нотаріальну дію, а саме зняття арешту з предмету іпотеки, а саме нерухомого майна за адресою: вулиця Старонаводницька, 19,21,23 в м. Києва, яке знаходилося в іпотеці АБ «Укргазбанк». При цьому, невстановленими особами в Реєстрі графі «Підстава припинення» зазначено рішення Печерського районного суду м. Києва від 12.02.2015 у справі № 2/4579/12-15.

Так, згідно відповіді Голови Печерського районного суду м. Києва Козлова Р.Ю. від 27.05.2015 № 994/15 встановлено, що номер судової справи № 2/4579/12-15 не відповідає унікальному номеру судових справ в Печерському районному суді м. Києва, а отже рішення у справі № 2/4579/12-15 фактично не приймалося та не виносилося.

Допитана як свідок приватний нотаріус ОСОБА_3 показала, що жодних нотаріальних дій щодо нерухомого майна по вул. Старонаводницька, 19, 21, 23 в м. Києві в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна не вчиняла.

За фактами несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера) приватного нотаріуса ОСОБА_3, який знаходився в приміщенні офісу по вул. Микільсько-Слобідська, 4-В в м. Києві, в результаті чого відбулося підроблення інформації, 07.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201510004004933 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

У той ж час, 06.04.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, в порушення норм Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, було посвідчено договори купівлі-продажу № 423, 422, 421, 420 від 06.04.2015, договір іпотеки № 425 від 06.04.2015 між ТОВ «Контракт 2007» та компаніями - нерезидентами України, згідно з якими право власності на об'єкт нерухомого майна по вул. Старонаводницька, 19,21,23 в м. Києві набули наступні Компанії: «ГОЛДЕН ЕКСПРЕСС ЛТД» (Маршаллові Острови), «ДЕВІЖН МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (Маршаллові Острови), «БРОДІС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (Вест-Індія).

Підписання договорів купівлі продажу здійснювалося ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, котрий являється співзасновником ТОВ «Собі» (16476986) та ТОВ «Інвес» (31170525). Засновником ТОВ «Інвес» (31170525), є офшорна компанія «БРОДІС ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (Вест-Індія).

Зазначене вище призвело до того, що майно Банку було протиправно відчужене на користь третіх осіб.

При цьому, доцільним є зазначити, що єдиним власником істотної участі в статутному капіталі АБ «Укргазбанк» є держава в особі Міністерства фінансів України, а отже заволодіння майном Банку є рівноцінно заволодінню державним майном.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в Господарському суді м. Києва перебуває справа № 33/119, за заявою ПАТ АБ «Укргазбанк», в котрій перебувають оригінали документів, котрі мають особливе значення для проведення досудового розслідування, а саме оригінал договору від 01.04.2009 про розірвання кредитного договору № 58-V від 10.10.2008 та інші документи подані до Господарського суду м. Києва під час судового розгляду.

Сторона кримінального провадження старший слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Хорий К.Ю. просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 старший слідчий СУ ГУ НП у місті Києві Хорий К.Ю. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Хорого К.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12017100000000601 від 31.05.2017 року старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Хорому Костянтину Юрійовичу та слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів, що знаходяться у Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, а саме: оригіналом договору від 01.04.2009 про розірвання кредитного договору № 58-V від 10.10.2008 року, укладеного між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Плесецький гранітний кар'єр», що містяться в справі № 33/119.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя