Ухвала суду № 74957379, 22.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/8434/17

№ провадження 1-кс/646/3523/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводський районний суд м. Харкова ОСОБА_1, за участю секретаря судового засідання- Маркової О.В., прокурора- Радіна Д., захисника ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання прокурора Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4, у кримінальному провадженні № 42017220000000461 від 24 травня 2017 року про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого заступником голови Запорізької обласної ради, депутата Запорізької обласної ради, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкає за адресою: АДРЕСА_1, не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, керуючись частиною 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України,

ВСТАНОВИВ :

18 червня 2018 року до суду надійшло клопотання про продовження строку дії раніше обраного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання відносно ОСОБА_3

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що прокуратурою Харківської області 21.12.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина України, обіймаючого посаду заступника голови Запорізької обласної ради за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3,будучі депутатом Запорізької обласної ради, перебуваючи на посаді заступника голови Запорізької обласної ради, на яку обраний рішенням першої сесії сьомого скликання Запорізької обласної ради № 3 від 15.12.2015, використовуючи владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади, місцевого самоврядування Запорізької області, маючи відповідне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення себе та інших осіб, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 – рідним братом, з ОСОБА_6 - засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Т.О.К.», ОСОБА_7 - директором комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області, ОСОБА_8 - заступником Запорізького міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, з ОСОБА_9 - заступником директора Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради з економічних питань, з ОСОБА_10 Дар’єю Аркадіївною - секретарем постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради, з директором ТОВ «Строй лідер» ОСОБА_11, та з іншими особами, які повністю усвідомлювали злочинні наміри ОСОБА_3 щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, на початку травня 2017 року ОСОБА_3, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених комунальним підприємством у другій половині 2017 року через систему «Прозорро» щодо:

- «Послуг з поточного ремонту підземних мереж освітлювання» від 14.09.2017, з очікуваною вартістю 195 937,73 грн.;

- «Послуги з поточного ремонту опор освітлення в парку культури і відпочинку ім. Горького м. Мелітополя» від 18.09.2017, з очікуваною вартістю 106 427,45 грн.;

- «Послуги з поточного ремонту зовнішніх мереж освітлення в парку культури і відпочинку ім. Горького м. Мелітополя» від 18.09.2017, з очікуваною вартістю 196 240,63 грн.;

- «Інженерні та будівельні роботи» з очікуваною вартістю 106 427,45 грн., «Електромонтажні роботи» від 19.09.2017, з очікуваною вартістю 196 240,63 грн.;

- «Дорожнє обладнання (Опор для вуличного освітлення)» від 04.10.2017, з очікуваною вартістю 1 494 050,00 грн.;

- «Світильники та освітлювальна арматура (Світлодіодні світильники, прожектори» від 23.11.2017, з очікуваною вартістю 503 230,00 грн.

Крім того, у 2017 році ОСОБА_3, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, ОСОБА_8І, ОСОБА_9, ОСОБА_10, директором ТОВ «Строй лідер» ОСОБА_11, а також з іншими особами, для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради у 2017 році через систему «Прозорро» щодо:

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків колегіуму № 98 по вулиці Запорізькій №1а, м. Запоріжжя» від 11.05.2017 з очікуваною вартістю 9 222 688, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №33 по вулиці Ніжинська, б.40, м. Запоріжжя» від 11.05.2017 з очікуваною вартістю 9 366 582, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №71 по провулку Маяковського, б.8, м. Запоріжжя» від 05.05.2017 з очікуваною вартістю 6 988 690, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №7 по вулиці Північнокільцева , б.21, м. Запоріжжя» від 05.05.2017 з очікуваною вартістю 9 259 909, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №69/100 по вулиці Ладозькій, б.2/ Ладозькій, б.2а, м.Запоріжжя» від 18.04.2017 з очікуваною вартістю 9 659 976, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №92 по вулиці Лахтінська, б.9, м. Запоріжжя» від 18.04.2017 з очікуваною вартістю 9 150 870, 00 грн.;

- «Реконструкцій елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків гімназії №93 по вулиці Полякова, б.9, м. Запоріжжя» від 18.04.2017 з очікуваною вартістю 9 805 406, 00 грн.;

- « Капітальний ремонт підпірної стінки та огорожі спортивного майданчика ЗОШ 3 ступеня №1 ім. Т.Г. Шевченка по вулиці Шкільна, б.11, м. Запоріжжя» від 25.09.2017 з очікуваною вартістю 1 318 491, 60 грн.;

- «Реконструкція багатопрофільного ліцею (Перспектива) ЗМР по вулиці Уральській, б.36 м. Запоріжжя» від 09.09.2017 з очікуваною вартістю 26 754 819, 60 грн.

Далі, не маючи жодного наміру на утворення дійсних господарських відносин, спотворюючи процедуру публічних закупівель, склали з ТОВ «Строй лідер» та ПП «Т.О.К.» фіктивні договори та документи про виконання робіт і послуг, які фактично не проводились, після чого, безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства, а в подальшому з метою обготівкування на рахунки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «ОСОБА_10 ком», ТОВ «фірма Міроторг», ТОВ «А-Строй», ТОВ «Реал ЮА», ТОВ «Ворк Таун», ТОВ «Сорус Трейд», якими в подальшому заволоділи учасники злочинної схеми, обернувши на свою користь, спричинивши матеріальну шкоду територіальній громаді міста Запоріжжя та Мелітополя на суму 87 325 986,14 грн., яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодів чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

21.12.2017 ОСОБА_3 затриманий в порядку ст. 208 КПК України та останньому цього ж дня повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: інформацією оперативного підрозділу – ГУ «К» СБ України, даними протоколів про результати проведених негласних слідчих (розшукових) дій, схемами злочинної діяльності фігурантів, складеними слідчим щодо причетності осіб до вчинення злочину з детальним описом послідовності дій, вироком Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05.10.2017, даними публічних закупівель з системи «Prozorro», листом УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України, протоколом затримання особи в порядку ст. 208 КПК України, протоколами обшуків, роздруківкою щодо руху грошових коштів підконтрольних підприємств, речами і документами, вилучених під час обшуків, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7, протоколами допиту свідків та іншими доказами.

На цей час достовірно встановлено, ОСОБА_3, будучи заступником голови Запорізької обласної ради, використовуючи владні повноваження, значний авторитет та вплив в органах державної влади Запорізької області і місцевого самоврядування м. Мелітополя, маючи відповідне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення себе та інших осіб, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 – рідним братом, з ОСОБА_6 - засновником та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Т.О.К.», а також з ОСОБА_7 - директором комунального підприємства «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі –КП) та з іншими особами, які повністю усвідомлювали злочинні наміри щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами.

Реалізуючи спільний злочинний задум, на початку травня 2017 року ОСОБА_3, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, для створення у оточуючих хибного уявлення щодо законності своїх дій, розробили та виготовили фіктивну документацію про нібито проведення процедури публічних закупівель, оголошених КП у другій половині 2017 року через систему «Прозорро» щодо:

- «Послуг з поточного ремонту підземних мереж освітлювання», з очікуваною вартістю 195 937,73 грн.;

- «Послуги з поточного ремонту опор освітлення в парку культури і відпочинку ім. Горького м. Мелітополя» з очікуваною вартістю 106 427,45 грн.;

- «Послуги з поточного ремонту зовнішніх мереж освітлення в парку культури і відпочинку ім. Горького м. Мелітополя» з очікуваною вартістю 196 240,63 грн.;

- «Інженерні та будівельні роботи» з очікуваною вартістю 106 427,45 грн., «Електромонтажні роботи» з очікуваною вартістю 196 240,63 грн.;

- «Дорожнє обладнання (Опор для вуличного освітлення)» з очікуваною вартістю 1 494 050,00 грн.;

- «Світильники та освітлювальна арматура (Світлодіодні світильники, прожектори» з очікуваною вартістю 503 230,00 грн., а всього на загальну суму 2 798 553,94 грн.

Далі, не маючи жодного наміру на утворення дійсних господарських відносин, спотворюючи процедуру публічних закупівель, склали фіктивні договори та документи про виконання робіт і послуг, які фактично належним чином не проводились ПП «Т.О.К.» (код 34869379), після чого, відповідно до банківських документів КП безпідставно перерахували бюджетні кошти на рахунок зазначеного підприємства у сумі 2 185 472,53 грн., з яких в подальшому з метою обготівкування на рахунки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Реал ЮА» у сумі 148 753, 45 грн., ТОВ «Компанія «Оріон ЛТД» у сумі 30 980,15 а потім у сумі 232 448,91 грн, і ТОВ «Укрбуд Інвест Компанія» у сумі 246 838,38 грн., а всього на загальну суму 659 020,89 грн., якими в подальшому заволоділи учасники злочинної схеми, обернувши на свою користь, спричинивши матеріальну шкоду територіальній громаді міста Мелітополя на загальну суму 659 020,89 грн., яка більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- матеріалами НСРД, де учасники обговорюють питання щодо оголошення та проведення публічних закупівель КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» із визначенням переможця ПП «ТОК», а також по закупівлям Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради з суб’єктами господарювання;

- протоколом огляду мобільного телефону вилученого у підозрюваного ОСОБА_7, де в програмі «Телеграм» сформована група «Светильники» до якої увійшли члени тендерного комітету КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького» ОСОБА_12, ОСОБА_13, а також директор КП ОСОБА_7, ОСОБА_3, його брат ОСОБА_5, засновник ПП «Т.О.К.» ОСОБА_6, де останні обговорюють питання пов’язані із визначенням переможця ПП «ТОК». Крім цього, мається відеозапис, як ОСОБА_7 обговорює з ОСОБА_5 суму заробітку із виконанням певних робіт.

- допитом підозрюваного ОСОБА_7, щодо надання переваг і визначення переможця саме ПП «Т.О.К»;

- допитом свідків ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 ОСОБА_13, які входили до складу тендерного комітету КП, щодо визначення переможця саме ПП «Т.О.К»;

- протоколом огляду мобільного телефону вилученого у підозрюваного ОСОБА_3, де останній в мережі «Телеграмм», веде переписку з ОСОБА_17 з приводу виграного тендеру ОСОБА_3 по КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького», а також переписки зі своїм братом ОСОБА_5, ОСОБА_10 та з іншими особами;

- протоколом огляду мобільного телефону вилученого у підозрюваного ОСОБА_5, де останній в мережі «Телеграмм» веде переписку з директором КП ОСОБА_7 з головою тендерного комітету департаменту освіти і науки ОСОБА_18, з заступником Запорізької міської ради ОСОБА_8, з братом ОСОБА_3, ОСОБА_10 та з іншими особами з приводу оголошених закупівель КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького», а також департаментами Запорізької міської ради;

- допитом засновника ПП «ТОК» ОСОБА_19, щодо одержаних перемог за оголошеними КП закупівлями, виконання робіт та обготівкування грошових коштів, отриманих від КП , через фіктивні підприємства, за нібито виконанні ними роботи, які насправді ними не проведені;

- допитом директора ПП «ТОК» ОСОБА_20, котрий виконував вказівки засновника ПП «ТОК» ОСОБА_19;

- допитами директорів ТОВ «Реал ЮА» ОСОБА_21, ТОВ «Компанія Оріон» ОСОБА_22 і ТОВ «Укрбуд Інвест компані» ОСОБА_23, які підтвердили перерахування грошових коштів ПП «ТОК» за нібито виконанні роботи;

- висновком судово-економічної експертизи №052-17 від 29.01.2018 відповідно до якого КП «Мелітопольський міський парк культури і відпочинку імені Горького», безпідставно перераховано безготівкових грошових коштів у суму 659 020, 89 грн, чим завдано збитків на вказану суму;

- допитом свідка директора ТОВ «Нордкліфф» ОСОБА_24, котрий повідомив, що брав участь у закупівлях оголошених КП, з кращою ціновою пропозицією на 200 тис.грн, ніж у ПП «ТОК», якого було визнано переможцем, представники якого в подальшому закупили у нього товарів для КП.

- допитом свідка директора ТОВ «Інженеренговая компанія АЕС» ОСОБА_25, котрому ОСОБА_7 повідомив, що в них є фірма з якою вони працюють, що також підтверджується перепискою між ними у програмі «Телеграм»;

- допитами свідків тендерного комітету Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, куди увійшли ОСОБА_9 – як голова тендерного комітету, ОСОБА_26 – як заступник голови тендерного комітету, ОСОБА_27 – як секретар тендерного комітету, ОСОБА_28, ОСОБА_29,(Шевцова), та ОСОБА_30– як члени тендерного комітету;

- допитом свідка ОСОБА_31, котрий входив у технічний нагляд департаменту, котрий повідомив про невідповідність виконаних робіт за оголошеними закупівлями департаментом освіти та науки;

- допитом свідка директора ТОВ ТД «Схід-капітал» ОСОБА_32;

- іншими матеріалами кримінального провадження № 42017220000000461.

Необхідність продовження строку покладення на ОСОБА_3 обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, наведених в його обґрунтування.

Підозрюваний ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що в клопотанні не наведено доказів обґрунтування підозри. Також, відсутні докази, підтверджуючі наявність ризиків, передбачених п.п. 1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Суд, заслухавши думки прокурора, захисника, пояснення підозрюваного та вивчивши письмові матеріали, надані на обґрунтування доводів клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Прокуратурою Харківської області 21.12.2017 повідомлено про підозру ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянина України, обіймаючого посаду заступника голови Запорізької обласної ради за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Ухвалою Апеляційного суду Харківської області 11.01.2018 ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 23.12.2017 щодо застосування у відношенні підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування в частині способу застосування домашнього арешту скасовано. Постановлено нову ухвалу в цій частині, якою заборонено ОСОБА_3 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 з 14-00 поточної доби до 10-00 наступної доби з метою використання зазначеного часу для виконання ним депутатських повноважень. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова Мальцева С.О. частково задоволено клопотання захисника ОСОБА_33 про зміну запобіжного заходу в частині способу його застосування та змінено підозрюваному ОСОБА_3 запобіжний захід домашній арешт, в частині способу його застосування, з забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_3, з 23-00 до 06-00 залишивши в силі раніше покладені обов’язки за ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова від 23.12.2017.

Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова Мальцева С.О. 19.02.2018 продовжено до 19.04.2018 строк дії зазначеного запобіжного заходу разом з покладеними на підозрюваного обов’язків.

Ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 07.05.2018 р. стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком до 19.06.2018 р. включно з покладенням обов’язків передбачених п.п. 1,2 ,3 ,4,8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Таким чином, проаналізувавши всі вищевказані обставини, приходжу до висновку, що з метою запобігання ризикам, які зазначені прокурором у клопотанні, а також для досягнення завдань кримінального провадження, на підставі ч.6 ст.194 КПК України необхідно продовжити строк виконання підозрюваному обов'язків.

При цьому, постановою Генерального прокурора від 06.06.2018 р. строк досудового розслідування продовжено до 9 місяців, тобто до 21.09.2018 р., у зв’язку з чим у клопотанні прокурор просив продовжити строк дії раніше обраного підозрюваному запобіжного заходу, саме до 21.09.2018 року.

В той же час, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк дії запобіжного заходу ОСОБА_3 на 2 місяці, тобто до 18.08.2018 року, зв’язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.177,178,179,194,205,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_3 строк дії покладених на нього обов’язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, до 18 серпня 2018 року включно.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.А. Єжов