Ухвала суду № 74943689, 25.06.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/10748/18 Провадження№1-кс/522/11023/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 2.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000320 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наявна інформація про те, що посадові особи ТОВ «Талісман Строй», вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної ради Одеської області, з метою розтрати бюджетних коштів, розробили злочинну схему, яку реалізують під час проведення закупівлі робіт за державний кошт.

Так, під час проведення допиту свідка встанволено, що під час виконання нею своїх професійних обов’язків журналіста від інтерв’юера їй стало відомо, що посадові особи ТОВ «Талісман Строй», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, приміщення 31-Д, директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_3, який вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаної юридичної особи, оголошених з приводу виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об’єктів комунальної власності, розташовані на території Одеської області за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ «Талісман Строй» укладаються договори на виконання зазначених робіт.

В подальшому, після укладання договору з ТОВ «Талісман Строй», по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам постійної комісії з питань бюджету Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, та переводять зазначені грошові кошти у готівку.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.11.2016 тендерним комітетом відділу освіти молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації, розташований за адресою: Одеська область, смт Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 2, проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи, відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 5 від 11.10.2016 рішенням тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області, на закупівлю робіт за державний кошт – ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області № 9 від 23.11.2016, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Талісман Строй» (ЄДРПО України 38722290). В той же час, ТОВ «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС» та ПП «Рост-Ком-БМ», які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час їх безпосереднього проведення, участі не приймали.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 07.12.2016 між відділом освіти Лиманської районної адміністрації Одеської області, з одного боку, в особі начальника ОСОБА_4, та ТОВ «Талісман Строй», з іншого, в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), на загальну суму 8 489 867,40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977,90 грн.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ «Талісман Строй», з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт в кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ «Талісман Строй» адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов’язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов’язань виконання таких робіт.

З метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, процесуальним керівником у кримінального провадженні, керуючись ст. 36, 93 КПК України на адресу відділу освіти, молоді та спорту Лиманської районної адміністрації направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, на підставі яких було проведено вказані конкурсні торги, документацію первинного бухгалтерського обліку, що свідчить про всі наявні господарські відносини між відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації та ТОВ «Талісман Строй», проектно-кошторисної документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об'єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації та ТОВ «Талісман Строй» із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, довідки вартості виконаних будівельних робіт, платіжне доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ «Талісман Строй» по договору № 1 від 07.12.2016 і по договору на здійснення технічного нагляду, положення про відділ освіти Лиманської РДА.

Проте, у наданні копій вказаних документів було відмовлено.

Тому слідчий просить тимчасовий доступ до зазначених документів.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких вони знаходиться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018160000000320 від 04.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 2, а саме:

?Документації первинного бухгалтерського обліку і господарській документації, що свідчить про всі наявні господарські відносини між відділом освіти Лиманської районної державної адміністрації та ТОВ «Талісман Строй»;

?Проектно-кошторисній документації з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016, підсумкові відомості ресурсів по вказаному договору, висновок Укрдержбудекспертизи, декларація про початок виконання будівельних робіт, акти на прийняття прихованих будівельних робіт по вказаному об'єкту, договір на здійснення технічного нагляду укладеного між відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації та ТОВ «Талісман Строй» із виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт з технічного нагляду, довідки вартості виконаних будівельних робіт, платіжне доручення по розрахунку за виконанні будівельні роботи ТОВ «Талісман Строй» по договору № 1 від 07.12.2016 і по договору на здійснення технічного нагляду, положення про відділ освіти Лиманської РДА, проектній та кошторисній документації, платіжних дорученнях щодо перерахування коштів за виконану роботу, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, документах, які підтверджують закупівлю ТМЦ, відповідно з умовами вказаного договору;

?Договору № 1 від 07.12.2016, з усіма наявними додатками;

?Актах на закриття прихованих робіт по зазначеному договору;

?Робочих кресленнях та виконавчих схемах складених при виконанні зазначеного договору;

?Проектах організації будівництва чи реконструкціях по зазначеному договору, укладений між відділом освіти Лиманської районної державної адміністрації, з одного боку, та ТОВ «Талісман Строй», з іншого;

?Документах, що підтверджують надання послуг на вивезене сміття по зазначеному договору;

?Документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів під час виконання зазначеного договору;

?Документах, що підтверджують використання будівельних машин та механізмів по зазначеному договору;

?Інших наявних документах щодо проведення ремонтних робіт з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри,

з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

25.06.2018