Ухвала суду № 74941466, 11.06.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5489/18

1-кс/296/2722/18

УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12016060060000373, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060060000373 від 11.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що в період 2013-2014 років ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора відділення № 41 ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (далі - ПАТ «ВіЕйБі Банк»), в м. Коростень, використовуючи умови банківських продуктів «Строковий», «Конструктор «Квартальний», «Марафон лояльності-Подвійний дохід ЕПС», під виглядом здійснення банківських операцій, пов’язаних із відкриттям вкладних рахунків, формування справ клієнтів, внесення грошових коштів на вкладні рахунки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на суму 15 000 грн., ОСОБА_4 на суму 100 000 грн., ОСОБА_5 на суму 20 464, 01 доларів США на 200 000 грн., ОСОБА_6 на суму 20 464, 01 доларів США на 200 000 грн.

В ході проведення допиту ОСОБА_3 (договір № 645583/2013 від 17.09.2013 на суму 15 000,00 грн.), ОСОБА_4 (договір № 838689/2014 від 28.08.2014 на суму 100 000,00 грн.), ОСОБА_5 (договір № 629321/2014 від 29.05.2014 на суму 20 464, 01 доларів США, договір № 838688/2014 від 28.08.2014 на суму 200 000,00 грн.), ОСОБА_6 (договір № 62711/2014 від 29.05.2014 на суму 20 464, 01 доларів США, договір № 838687/2014 від 28.08.2014 на суму 200 000,00 грн.), встановлено, що протягом 2013-2014 років останні зверталися до директора відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_2, як проводила їх консультування з приводу функціонування вкладних продуктів банку, оформлення необхідної договірної документації, а також отримувала у вказаних клієнтів грошові кошти, при цьому обіцяючи в подальшому внести їх на відповідні банківські рахунки ПАТ «ВіЕйБі Банк».

В подальшому, після звернення ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 до представників ПАТ «ВіЕйБі Банк» з метою отримання зазначених вище банківських вкладів, було встановлено, що вказані вище договори банківських вкладів в облікових системах ПАТ «ВіЕйБі Банк» відсутні, лише в базі даних міститься інформація про наявність договору № 838687/2014 від 28.08.2014 на ім’я ОСОБА_6 на суму 20 000 грн. Тому, враховуючи вказані вище обставини, грошових коштів, які були надані ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 директору відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень ОСОБА_2 для здійснення банківських вкладів, повернуто не було.

В той же час, в ході проведення огляду банківської документації щодо обслуговування вказаних вище клієнтів, зокрема інформації щодо руху коштів, додатково встановлено наступні рахунки клієнтів:

1. Які були відкриті у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на ім’я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1:

- № 26384050200674;

- № 26386050200605;

- № 26284050200666;

- № 26386050200861;

- № 26386050201198;

2. Які були відкриті у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на ім’я ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2:

- № 26384050201662;

- № 23389050200550;

- № 26286050200716;

- № 26383050200675;

- № 26285050200717;

- № 26381050200860;

- № 263850502001199;

3. Який було відкрито у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на ім’я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_3:

- № 26283050200571.

Таким чином, проведеним досудовим розслідування було встановлено, що в ході обслуговування ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, працівниками відділення № 41 ПАТ «ВіЕйБі Банк» в м. Коростень, проводилися безготівкові касові операції пов’язані із переміщенням грошових коштів з одного інший рахунок клієнта, з приводу чого складалися відповідні платіжні доручення та меморіальні ордери.

За таких обставин, існує необхідність в отриманні (вилученні) оригіналів всієї банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», ЄДПРОУ 19017842, 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49), а саме: всієї наявної документації щодо відкриття та подальшого обслуговування вказаних вище рахунків по банківських вкладах, документації із інформацією щодо руху коштів по даним рахункам, відкритих в ПАТ «ВіЕйБі Банк», оригіналів касових документів щодо здійснення поміщення, переміщення, перерахування вкладів фізичних осіб, зокрема платіжних доручень, меморіальних ордерів, щодо наступних громадян: ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_4; ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2; ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_3, за весь період по час надання інформації.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення експертних досліджень, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131 - 132, 159-166, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчуку Серію Миколайовичу, а також, за дорученням слідчого (прокурора), оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, інспекторам ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів – завірених відповідальною посадовою особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», ЄДПРОУ 19017842, 02096, м. Київ, Харківське шосе, 49), а саме: договорів та відповідної документації щодо відкриття та подальшого обслуговування рахунків по банківських вкладах, касової документації, а також інформації щодо руху коштів по рахункам:

1. Які були відкриті у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на ім’я ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1:

- № 26384050200674;

- № 26386050200605;

- № 26284050200666;

- № 26386050200861;

- № 26386050201198;

2. Які були відкриті у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на ім’я ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_2:

- № 26384050201662;

- № 23389050200550;

- № 26286050200716;

- № 26383050200675;

- № 26285050200717;

- № 26381050200860;

- № 263850502001199;

3. Який було відкрито у ПАТ «ВіЕйБі Банк» на ім’я ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_3:

- № 26283050200571.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ПАТ «ВіЕйБі Банк», в особі уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», ЄДПРОУ 19017842), як володілець документів, зобов’язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський