Ухвала суду № 74941182, 11.06.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5502/18

1-кс/296/2727/18

УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянув в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М., погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015060170001518, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015060170001518 від 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.190 ч.4; ст.190 ч.3; ст.364 ч.1; ст.358 ч.3; ст.15 ч.2, ст.206-2 ч.3; ст.361 ч.1 КК України, за фактами самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292); заволодіння майном ВАТ «Український концерн хмелярства «УКРХМІЛЬ» (ЄДРПОУ 05418460) шляхом обману; заволодіння майном ТОВ «ЖАНЕТТ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35679337) шляхом обману; перереєстрації права власності на ряд об’єктів нерухомості, які перебувають у власності ПАТ «Сбербанк» на інших суб’єктів господарювання без відповідної документації, шляхом зловживання своїм службовим становищем державного реєстратора Виконавчого комітету Малинської міської ради Житомирської області ОСОБА_2; підроблення офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом, і який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ «Ф-Матіс» (ЄДРПОУ 23557419); несанкціонованого втручання в роботу програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що призвело до спотворення процесу обробки інформації, використовуючи електронні ключі доступу державного реєстратора Пиріжківської сілької ради Малинського району Житомирської області ОСОБА_3

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що За фактом вчинення самоправства, тобто самовільного, всупереч установленому законом порядку, захоплення нерухомого майна ТОВ «Фабрика КЛАСУМ», досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведення привселюдних торгів, відповідно до ату № 10 від 27.03.2008, ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292) було придбано виробничу базу, котра раніше належала підприємству банкруту ТОВ «Інтерстиль» та його дочірньому підприємству ТОВ «Стиль», яка розміщувалася за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74.

02.04.2008 ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292) отримано свідоцтво про право власності, 24.11.2009 проведена відповідна реєстрація вказаного об’єкта нерухомості КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації», скасовано попередні записи про права власності попередніх власників на зазначену виробничу базу та присвоєно єдину адресу Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49.

В подальшому, від імені державного реєстратора Пиріжківської сільської ради Малинського району, Житомирська області ОСОБА_3, 18.05.2017, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, на підставі виданих «Сумською регіональною біржею - Нова» (ЄДРПОУ 35068429) актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 1252267818220 та реєстраційний № 1252119018220, розташовані за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Садова, 49, які фактично перебувають у власності ТОВ «Фабрика КЛАСУМ» (ЄДРПОУ 31106292), балансова вартість яких складає 1 446 878, 00 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період березня – квітня 2017 року ліквідатором арбітражним керуючим ТОВ «Інтерстиль» (ЄДРПОУ 20412800) ОСОБА_4 подано ряд оголошень до газети «Голос України» з приводу проведення відкритих торгів у формі аукціону щодо реалізації нерухомого майна ТОВ «Інтерстиль», розміщеного за адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74, за початковою ціною в розмірі 6 634854,10 грн.

Відповідно до умов проведення аукціону, учасники мали сплатити реєстраційний внесок у розмірі 85 грн., а також гарантійний внесок у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкту продажу на рахунок ТОВ «Інтерстиль» № 26002060497189 в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми, МФО 337546.

15.05.2017 ліквідатором арбітражним керуючим ТОВ «Інтерстиль» ОСОБА_4 відбувся аукціон з продажу майна підприємства банкрута ТОВ «Інтерстиль», яке знаходиться за адресою Житомирська область, Житомирський район, вул. Шкільна, 74. Учасниками аукціону були ТОВ «Центр нерухомості та права» в особі директора ОСОБА_5 та фізична особа ОСОБА_6

За результатами проведення торгів було визначено переможця ТОВ «Центр нерухомості і права», в подальшому із вказаним товариством було укладено договір купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах, відповідно до якого ТОВ «Центр нерухомості та права» придбало об’єкти нерухомості, які знаходилися а адресою Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74, за ціною 149 655 грн. 79 коп.

В свою чергу, 31.05.2017 ТОВ «Центр нерухомості та права» здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 149 655 грн. 79 коп. з рахунку № 26007612753800 в АТ «УкрСиббанк» в якості оплати за майно банкрута на рахунок ТОВ «Інтерстиль» № 26002060497189 в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми, МФО 337546.

Окрім цього, встановлено, що попередньо 24.04.2017, ТОВ «Центр нерухомості та права» здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 85 грн. 00 коп. з рахунку № 26007612753800 в АТ «УкрСиббанк» в якості оплати реєстраційного внеску за участь в аукціоні з продажу нерухомого майна банкрута на рахунок ТОВ «Інтерстиль» № 26002060497189 в СФ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Суми, МФО 337546. При цьому, здійснення оплати ТОВ «Центр нерухомості та права» гарантійного внеску на рахунок ТОВ «Інтерстиль» встановлено не було.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що для перерахунку грошових коштів в якості оплати реєстраційного внеску за участь в аукціоні та оплати за майно банкрута на відкритих торгах ТОВ «Центр нерухомості та права» використовувало рахунок № 26007612753800, відкритий у АТ «УкрСиббанк».

Враховуючи вищевикладене, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005), що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між зазначеним вище суб’єктами господарювання, встановлення джерела надходження грошових коштів на рахунок ТОВ «Центр нерухомості та права», загальної суми перерахованих грошових коштів, ланцюгу подальшого руху коштів (зняття готівкою, перерахування, проведення інших розрахунків, тощо), які, в свою чергу мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують факт злочинних дій осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення експертних досліджень, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Грицанчука С.М. – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7, а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО 351005), а саме:

- про відкриття ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221) рахунку № 26007612753800 (юридична справа);

- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221) № 26007612753800, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2016 по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ «Центр нерухомості та права» (ЄДРПОУ 40491221), про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ «Центр нерухомості та права»;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «Центр нерухомості та права», поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ «Центр нерухомості та права», у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ «Центр нерухомості та права», документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Центр нерухомості та права»;

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Центр нерухомості та права», отримували готівку з власного рахунку;

- інформацію, зокрема фотозображення, відеозапису із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 01.01.2016 по час надання інформації за операціями по рахунку № 26007612753800.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

АТ «УкрСиббанк», як володілець документів, зобов’язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський