Ухвала суду № 74934966, 28.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2919/18

Провадження № 1-кс/202/1715/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017040000001362, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040000001362 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Екологія Україна» код ЄДРПОУ 32576064, ТОВ «Екологія України» код ЄДРПОУ 39770324 та ТОВ «Інноваційні екотехнології України» код ЄДРПОУ 39794282 зловживаючи своїм службовим становищем, без спеціальної ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України та інших дозвільних документів, які згідно чинного законодавства дають змогу працювати таким підприємствам, здійснюють діяльність з перевезення, оброблення та утилізації відходів усіх класів небезпеки, тобто умисно, з корисливих мотивів всупереч інтересам служби, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Екологія Україна» код ЄДРПОУ 32576064, ТОВ «Екологія України» код ЄДРПОУ 39770324 та ТОВ «Інноваційні екотехнології України» код ЄДРПОУ 39794282 організували на території Дніпропетровської області діяльність із перевезення, оброблення та утилізації відходів, а саме укладають договори на утилізацію ртутних ламп 1-го класу небезпеки, вентильні шпалери 2–го класу небезпеки, шлами та шлаки підприємств 3-го та 4-го класу небезпеки.

Усі вищеперераховані операції не можливі без спеціальної ліцензії Міністерства екології та природоохоронних ресурсів України та інших дозвільних документів, які згідно чинного законодавства України дають змогу працювати таким підприємствам.

Таким чином вказаними підприємствами порушено вимоги низки законів, а саме: ЗУ «Про відходи» - ст.17, ЗУ «Про охорону навколишнього середовища» - ст.55, ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» - ст.ст. 4, 7, ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб» - ст..18.

17.11.2017 та 24.17.2017 інспекторами Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області з громадським інспектором Лампіка Т.В. здійснювався виїзд за місцем здійснення діяльності ТОВ «Інноваційні екотехнології України» код ЄДРПОУ 39794282 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул.Смоленська, 72, з метою перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства України вказаного підприємства, однак до перевірки їх допущено не було.

Крім того, без спеціальної ліцензії також ведеться діяльність зі збирання та перевезення автомобілями ТОВ «Екологія Україна» код ЄДРПОУ 32576064, ТОВ «Екологія України» код ЄДРПОУ 39770324 та ТОВ «Інноваційні екотехнології України» код ЄДРПОУ 39794282 на полігон, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, м. Підгородне, вул.Смоленська, 72.

Згідно отриманих даних ТОВ «Інноваційні екотехнології України» код ЄДРПОУ 39794282 більшу частину ведення своєї діяльності не проводить за бухгалтерськими обліками та надає свої послуги за готівкові кошти суб’єктам господарювання на території Дніпропетровській області, тим самим вносять завідомо неправдиві відомості до офіційних документів (звітності до ДПІ, бухгалтерські документи).

До матеріалів кримінального провадження долучено договори про надання послуг з перевезення та захоронення відходів між ТОВ «Екологія Україна» код ЄДРПОУ 32576064, ТОВ «Екологія України» код ЄДРПОУ 39770324 та Дніпропетровським національним університетом ім. О.Гончара в особі ректора професора ДНУ ОСОБА_3. У договорах вказані розрахункові рахунки підприємств, а саме: ТОВ «Екологія Україна» код ЄДРПОУ 32576064 користується розрахунковим рахунком 2600501575191, який відкритий в ПАТ «Кредобанк» м. Дніпро, МФО 325365, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 34-Б, ТОВ «Екологія України» код ЄДРПОУ 39770324 користується розрахунковим рахунком 26000050285146, який відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ТОВ «Інноваційні екотехнології України» код ЄДРПОУ 39794282 користується розрахунковим рахунком 2600501575191, який відкритий в ПАТ «Кредобанк» м. Дніпро, МФО 325365, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 34-Б.

У зв’язку із чим, для досягнення мети у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення кола осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, аналізу взаємовідносин між вказаними підприємствами та організаціями, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме завірені копії документів про рух грошових коштів по рахунку №26000050285146 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час. Право на проведення тимчасового доступу до речей і документів надати ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» у судове засідання не з’явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже,дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017040000001362, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України – задовольнити.

ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам поліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до завірених копій документів про рух грошових коштів по рахунку №26000050285146 за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити по 27 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.