Ухвала суду № 74932553, 23.06.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

23.06.18

Провадження № 1-кс/200/5747/18

Справа № 200/7353/18

У ХВ АЛ А

Іменем України

23 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №22018040000000016 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся досуду ізклопотанням пропроведення обшукуза місцем реєстрації ТОВ «Спектран» (код ЄДРПОУ 39462077) за адресою: м.Запоріжжя, вул.Патріотична, буд.23, Бульвар Шевченка, буд.14, прим.38, з метою виявлення та подальшого вилучення предметів та документів, а саме: контракти та договори, предметом яких є перхлорат магнію (ангідрон), а також до них: додаткові угоди, інвойси, специфікації, протоколи узгодження, платіжні документи, попередні повідомлення, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, товаро-супровідні документи, листування співробітників ТОВ «Спектран» з іноземними представниками щодо дійсного призначення та використання імпортованого ангідрону, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказаний товар ангідрон або операції пов`язані з ним, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про його купівлю, продаж, транспортування; документи щодо листування: листи, повідомлення, факси та інше, між співробітниками, керівниками ТОВ «Спектран» та контрагентами, предметом договору з якими є ангідрон, у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 2015 року по 2016 рік; інші документи, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки ангідрону; листування представників ТОВ «Спектран» з ДСЕКУ; посадові інструкції осіб уповноважених на роботу з митними органами, а також накази про призначення вказаних осіб на відповідні посади; електронні носії інформації: лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, комп`ютерна техніка, у тому числі ноутбуки, планшети та інше, які містять вказані документи у електронному вигляді, та інші предмети, документи.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБ України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018040000000016 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2013-2017 р.р посадові особи ТОВ "Спектран" та інші невстановлені фізичні та юридичні особи, всупереч діючому законодавству України у сфері міжнародних передач товарів подвійного використання, без відповідного дозволу ДСЕК України, здійснювали переміщення через державний кордон України товарів подвійного використання, які відповідно до Постанови КМУ від 28.01.2004 №86 "Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання", експортно-імпортні операції яких можуть здійснюватися лише при наявності відповідних дозволів ДСЕК України, тобто порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

ТОВ «Спектран» (код ЄДРПОУ 39462077) відповідно до вантажно-митних декларацій (далі - ВМД) №125120105/2015/314749 від 22.07.2015, №125120105/2016/305704 від 16.03.2016 та №125120105/2016/332165 від 23.12.2016 в зоні митного поста «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС здійснило міжнародні передачі товарів зі Сполучених Штатів Америки та сполученого Королівства великої Британії та Північної Ірландії в режимі «імпорт 40» - перхлорат магнію (ангідрону) у кількості 81 пакунків, який відповідно до п.1.С.13.а.20 додатку №1 ПКМУ від 28.01.2004 року №86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання», тобто є товаром подвійного використання, що може бути використаний у створені звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки. Також встановлено, що для здійснення міжнародної передачі перхлорат магнію (ангідрону), відповідно до ст.ст.1,9,15 ЗУ «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» необхідно отримати дозвіл Державної служби експортного контролю України та зареєструвати в ДСЕКУ, як суб`єкта здійснення міжнародної передачі товару.

Встановлено, що ТОВ «Спектран» (код ЄДРПОУ 39462077) зареєстровано за адресою: м.Запоріжжя, вул.Патріотична, буд.23, Бульвар Шевченка, буд.14, прим.38. Вказане приміщення за відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.05.2018 знаходиться у власності ПП «Спектран» (код ЄДРПОУ 30293941).

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуде у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 15.05.2018, приміщення за адресою: м.Запоріжжя, вул.Патріотична, буд.23, Бульвар Шевченка, буд.14, прим.38, знаходиться у власності ПП «Спектран» (код ЄДРПОУ 30293941).

З оглядуна вищевикладенета зурахуванням наданихдо клопотаннядокументів:витягу зЄРДР від28.03.2018,листа Державноїслужби експортногоконтролю України,документів Київськоїмитниці ДФСпро перевезеннятовару таінше,зважаючи нате,що доведенонаявність достатніхпідстав вважати,що буловчинено кримінальнеправопорушення,а відшукуваніречі ідокументи знаходятьсяу зазначеномуу клопотанніприміщенні,яке належитьПП«Спектран»,яке розташованеза адресою:м.Запоріжжя,вул.Патріотична,буд.23,Бульвар Шевченка,буд.14,прим.38 та мають значення для досудового розслідування, а також приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, доходжу висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставівикладеного,керуючись ст.ст.107,234,235,309,371,372КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, провести обшук за місцем реєстрації ТОВ «Спектран» (код ЄДРПОУ 39462077) за адресою: м.Запоріжжя, вул.Патріотична, буд.23, Бульвар Шевченка, буд.14, прим.38, власником якого є ПП «Спектран», з метою виявлення та подальшого вилучення предметів та документів, з можливістю виготовлення їх копій, а саме: контракти та договори, предметом яких є перхлорат магнію (ангідрон), а також до них: додаткові угоди, інвойси, специфікації, протоколи узгодження, платіжні документи, попередні повідомлення, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, товаро-супровідні документи, листування співробітників ТОВ «Спектран» з іноземними представниками щодо дійсного призначення та використання імпортованого ангідрону, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування валютних коштів за вищевказаний товар ангідрон або операції пов`язані з ним, на рахунки інших підприємств, з якими укладено договір про його купівлю, продаж, транспортування; документи щодо листування: листи, повідомлення, факси та інше, між співробітниками, керівниками ТОВ «Спектран» та контрагентами, предметом договору з якими є ангідрон, у тому числі зі всіма вищевказаними підприємствами, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ними, у період з 2015 року по 2016 рік; інші документи, що свідчать про купівлю, реалізацію, транспортування, відвантаження та обставини поставки ангідрону; листування представників ТОВ «Спектран» з ДСЕКУ; посадові інструкції осіб уповноважених на роботу з митними органами, а також накази про призначення вказаних осіб на відповідні посади; електронні носії інформації: лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, комп`ютерна техніка, у тому числі ноутбуки, планшети та інше, які містять вказані документи у електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 23 липня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м.Дніпропетровська ОСОБА_1