Ухвала суду № 74931048, 13.06.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У ХВ АЛ А Справа № 200/10186/18

Ім`ямУкраїни Провадження № 1-кс/200/6407/18

13 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши усудовому засіданніприміщенні судув м.Дніпріклопотання слідчогопо кримінальномупровадженню №22015040000000143 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2018 року слідча слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Трансремсервіс», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе (Павлокічкаська) 55, кв. 9.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258 КК України. У період липня-вересня 2015 року посадові особи ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) та ТОВ «Хімтранс» (ЄДРПОУ 30493259), діючи в інтересах терористичної організації т. зв. «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом проведення капітальних ремонтів тепловозів в локомотивному депо, орендованому на території ПАТ «АК «Південтрансенерго» (ЄДРПОУ 00110993). Вказані тепловози після капітальних ремонтів були транспортовані на територію Донецької області, що не підконтрольна діючій владі України, де використовуються представниками незаконних збройних формувань в інтересах вищевказаної терористичної організації.

Також у матеріалах провадження наявні дані про те, що посадові особи ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» (ЄДРПОУ 00191193, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нікопольський, 54, блок 4, фактична адреса: Донецька область, м. Єнакієве, пр. Металургів, 9) уклали з ТОВ «Промхімтех» ЛТД (ЄДРПОУ 32387748, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Янтарна, 42/267) договори підряду №№ 14000777 від 05.11.2014 року та 15000411 від 02.03.2015 року на проведення капітального ремонту тепловозів марки ТГМ-4 № 00003060, марки ТГМ-6 №№ 00002229 та 00002487, які належать ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод».

У подальшому посадові особи ТОВ «Промхімтех ЛТД» уклали наступні договори: № 51 від 01.09.2015 року з ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-4 № 00003060; № 04/15 від 02.03.2015 року з ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002229; № 006-т/14 від 05.11.2014 року з ТОВ «Тепловозсервіс» (ЄДРПОУ 38415780) на проведення капітального ремонту тепловозу марки ТГМ-6 № 00002487.

Після проведення вказаними підприємствами капітального ремонту зазначеного залізничного транспорту, що підтверджується актами здачі-приймання робіт, вказані тепловози були скеровані до структурного підрозділу «Локомотивне депо Нижньодніпровськ-Вузол» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081237/263), за адресою: м. Дніпро, вул. Рибальська, буд. 12, де було проведено їх післяремонтні випробування згідно листів-замовлень від «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) та ТОВ «Трансремсервіс» (ЄДРПОУ 30850689, м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе, буд. 55, кв.9). У подальшому 3 вищевказані тепловози були направлені їх власнику ПрАТ «Єнакієвський металургійний завод» до м. Єнакієве Донецької області, тобто на територію, яка у теперішній час не підконтрольна владі України.

Також встановлено, що ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе (Павлокічкаська), буд. 55, кв. 9, будь-яких промислових потужностей та відповідного штату кваліфікованих працівників для проведення ремонту залізничного транспорту ніколи не мало.

За результатами проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Трансремсервіс» (ЄДРПОУ 30850689) Головним управлінням ДФС у Запорізькій області було складено Акт № 731/08-01-14-09/30850689 від 18.12.2017 року. Вказаним актом встановлено порушення податкового законодавства ТОВ «Трансремсервіс» по взаємовідносинам з ТОВ «Арарат Трейд» (ЄДРПОУ 38916893), ПП «Адепт-Аудит» (ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес Комплект» (ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юнасіс» (ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Моторба» (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ «Комфорт-Н» (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ «Інспайр-Трейд» (ЄДРПОУ 30850689), ТОВ «Промхимтех Лтд» ( ЄДРПОУ 32387748) як наслідок, юридична дефектність відповідних первинних документів, яка не дозволяє формувати дані податкового обліку. Наявність формально складених, але недостовірних первинних документів, не є підтвердженням реальності господарських операцій. Встановлено завищення суми податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму ПДВ 4 778 952,00 грн.

Також встановлено проведення операцій, реальність здійснення яких не підтверджена по ланцюгу постачання на подальших контрагентів. Так підприємствами ТОВ «Арарат Трейд» (ЄДРПОУ 38916893), ПП «Адепт-Аудит» (ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес Комплект» (ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юнасіс» (ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Моторба» (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ «Комфорт-Н» (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ «Інспайр-Трейд» (ЄДРПОУ 30850689), ТОВ «Промхимтех Лтд» (ЄДРПОУ 32387748), було нібито реалізовано товари наступним підприємствам: ТОВ «Тепловозсервіс» (ЄДРПОУ 38415780) на суму ПДВ 2 061 072,00 грн., ТОВ «НВП «Дизельсервіс» (ЄДРПОУ 31163392) на суму ПДВ 98 600,00грн., ТОВ «НВК «Хімтранс» (ЄДРПОУ 38461109) на суму ПДВ 2 448 257,00 грн., ТОВ «Хімтранс» (ЄДРПОУ 30493259) на суму ПДВ 172 960 грн.

Згідно з даними Запорізького міжміського бюро технічної інвентаризації, встановити інформацію щодо права власності на будівлю, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , не є можливим.

Слідча у судове засідання не з`явилась надала письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за її відсутності, клопотання підтримує.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ «Трансремсервіс», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе (Павлокічкаська) 55, кв. 9, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення електронно-обчислювальні машин, (комп`ютерів), ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів) немає, оскільки слідчою не надано належних доказів тому, що такі речі містять на собі докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити слідчійслідчого відділуУСБУ уДніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 22015040000000143, один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Трансремсервіс», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Орджонікідзе (Павлокічкаська) 55, кв. 9 з метою виявлення та вилучення документація про здійснення переддоговірної підготовки з приводу укладання ТОВ «Трансремсервіс» договорів з ТОВ «Арарат Трейд» (ЄДРПОУ 38916893), ПП «Адепт-Аудит» (ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес Комплект» (ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юнасіс» (ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Моторба» (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ «Комфорт-Н» (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ «Інспайр-Трейд» (ЄДРПОУ 30850689), ТОВ «Промхимтех Лтд» (ЄДРПОУ 32387748); договори (контракти) із додатками та специфікаціями, що укладені між ТОВ «Трансремсервіс» та ТОВ «Арарат Трейд» (ЄДРПОУ 38916893), ПП «Адепт-Аудит» (ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес Комплект» (ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юнасіс» (ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Моторба» (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ «Комфорт-Н» (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ «Інспайр-Трейд» (ЄДРПОУ 30850689), ТОВ «Промхимтех Лтд» (ЄДРПОУ 32387748); документи, які відображають перелік робіт з капітального ремонту тепловозів, які необхідно виконати та їх вартість; документи, які відображають перелік придбаних товарів (запасних частин), їх вартість, працівників що їх виконували та використані запчастини; відповідні звіти про здійснювану діяльність; листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ «Трансремсервіс» (ЄДРПОУ 30850689) з ТОВ «Арарат Трейд» (ЄДРПОУ 38916893), ПП «Адепт-Аудит» (ЄДРПОУ 23409298), МПП ВКФ «Експрес Комплект» (ЄДРПОУ 23613082), ТОВ «Юнасіс» (ЄДРПОУ 35862882), ТОВ «Моторба» (ЄДРПОУ 39004903), ТОВ «Комфорт-Н» (ЄДРПОУ 39380010), ТОВ «Інспайр-Трейд» (ЄДРПОУ 30850689), ТОВ «Промхимтех Лтд» (ЄДРПОУ 32387748) з приводу виконання умов вищевказаних договорів; документи (фінансові та банківські) щодо фінансових розрахунків (оплати) за вищевказаними договорами; сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, товаросупровідні документи; лазерні-диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, інші носії інформації (магнітні, лазерні), які містять на своїх жорстких дисках вищевказану інформацію (документи у електронному вигляді), а також документи щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ «Трансремсервіс» або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.01.2014 року по 31.12.2015 року; копії установчих та статутних документів, зміни до них, копії нових редакцій статуту, протоколи, накази про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, керівників, засновників і відбитки печатки ТОВ «Трансремсервіс».

Строк дії ухвали до 13 липня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1