Ухвала суду № 74930852, 25.06.2018, Ківерцівський районний суд Волинської області

Справа № 158/1543/18

Провадження № 1-кс/0158/456/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 25 червня 2018 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області Костюкевич О.К.

з участю слідчого Дячука С.Я.

при секретарі Сороці І.Є.

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух коштів на рахунку № 4149499648611703 у ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходяться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, який підтримав клопотання, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

25.06.2018 року до слідчого судді Ківерцівського суду Волинської області звернувся слідчий Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018030100000409 від 05.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості рух коштів на рахунку № 4149499648611703 у ПАТ КБ «Приватбанк» із наданням завірених копій документів, що містять вищевказані відомості, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, мотивуючи його тим, що в період часу з березня по травень 2018 року, невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, в загальній сумі 10400 грн., які незаконно перерахувала з рахунку потерпілого № 4149499648611703, емітованого в ПАТ «Приватбанк», за допомогою веб-банкінгу «Приват24» на рахунок букмекерської контори «Олімп», таким чином привласнивши їх, чим спричинила ОСОБА_3 майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що в середині травня 2018 року в нього виникла необхідність у зняті грошових коштів зі свого зарплатного рахунку № 4149499648611703. Знявши кошти в сумі 3000 грн., ОСОБА_3 глянувши на залишок, виявив, що на рахунку наявна лише 1000 грн., хоча повинно було бути значно більше, так як перед цим він отримав заробітну плату. Він відразу пішов у відділення ПАТ «Приватбанк», що в смт. Цумань, для того, щоб з’ясувати, куди ділись його кошти.

Він працівників банку він дізнався, що вже протягом тривалого часу з його рахунку, а саме з березня 2018 року, знімаються кошти на оплату послуг БК «Олімп».

ОСОБА_3 стверджує, що за усе життя жодного разу ніяких грошових коштів на проведення ставок на спортивні події не витрачав.

Дослідивши надану потерпілим виписку по картці/рахунку № 4149499648611703 надану ПАТ «ПриватБанк» стало відомо, що з вказаного рахунку за допомогою веб-банкінгу «Приват24» було оплачено послуги БК «Олімп» в наступні періоди: 11.05.2018; 13.04.2018; 10.04.2018; 06.04.2018; 05.04.2018; 05.04.2018; 05.04.2018; 03.04.2018; 02.04.2018; 29.03.2018; 21.03.2018; 19.03.2018; 16.03.2018; 16.03.2018; 15.03.2018 12.03.2018 та 05.03.2018, на загальну суму 10400 грн.

У зв’язку із вищевикладеним, на даний час важливо витребувати із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» рух коштів по вказаному рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 01.03.2018 року по 05.06.2018 року на паперовому та електронному носіях із зазначенням відомостей про деталі операцій зняття/перерахування грошових коштів (номера ігрових аккаунтів БК «Олімп» та інше), фінансових номерів, закріплених за вказаним рахунком та IP-адрес входу до веб-банкінгу «Приват24».

Приймаючи до уваги наявність загрози зміни та знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», тому в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання слід проводити без повідомлення власника документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження за № 12018030100000409, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківському рахунку особи становить банківську таємницю, порядок розкриття якої передбачено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де вказано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку № 4149499648611703, з можливістю отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській ОСОБА_1, заступнику начальника СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 та інспектору ВПК у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів та можливість вилучення в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) в м.Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50 та його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, наступних речей та документів, а саме:

- рух коштів по рахунку № 4149499648611703 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 01.03.2018 року по 05.06.2018 року на паперовому та електронному носіях із зазначенням відомостей про деталі операцій зняття/перерахування грошових коштів (номера ігрових аккаунтів БК «Олімп» та інше), фінансових абонентських номерів, закріплених за рахунком та IP-адрес входу до веб-банкінгу «Приват24» при здійсненні вказаних операцій.

Строк дії ухвали не може перевищувати тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Костюкевич