Ухвала суду № 74928711, 20.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3504/18

№ провадження 1-кс/646/3214/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 12016220500000428 від 18.02.2016 р. за ознаками ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Радіним Д.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Сбербанк» та складають банківську таємницю.

Клопотання мотивується тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000428 від 18.02.2016 за ст.382 ч.1; ст.190 ч.4; ст.388 ч.1 КК України, за заявою ПАТ «Сбербанк» щодо шахрайських дій ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф».

Згідно заяви ПАТ «Сбербанк» встановлено, що 04.09.2012 між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДОЧІРНІЙ БАНК «СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (найменування змінено на - ПАТ «Сбербанк», надалі - Банк) та компаніями Групи ХКЗ було укладено 6 договорів про відкриття кредитної лінії, на підставі яких Банк надав Групі ХКЗ (ПрАТ «Харківський коксовий завод» (код ЄДРПОУ 24481702), надалі - ПрАТ «ХКЗ», ПрАТ «Термолайф» (код ЄДРПОУ 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (код ЄДРПОУ 30962083) кредит на загальну суму 54 864 928,90 доларів США.

У органу досудового слідства, на сьогоднішній день, існують обґрунтовані підставі вважати, що посадові особи групи компаній ХКЗ (ПрАТ «Харківський коксовий завод», ПрАТ «Термолайф», ТОВ «Коксотрейд»), у змові з іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ «СБЕРБАНК», заздалегідь не маючи умислу повертати Банку отримані за кредитними договорами грошові кошти, здійснюючи системні та цілеспрямовані дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Сбербанк» шляхом ухилення від повернення отриманих грошових коштів, виведення з під обтяження всього майна, що було передано в забезпечення отриманих кредитів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у вивченні оригіналів та отриманні копій кредитних справ, у зв’язку з посвідченням вищевказаних договорів та банківських рахунків, які використовують зазначені юридичні особи.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувані вище документи та відомості, що перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи, 25959784 (місцезнаходження юридичної особи: 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 46. Харківське відділення №1 у м.Харкові знаходиться за адресою: 61051, м. Харків, пр-т Науки, 41/43, Харківське відділення №9 у м.Харкові знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, вул. Молочна, 6 ) мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Право тимчасового доступу до вказаних документів слідчий просить надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, процесуальним керівникам у даному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

У судове засідання прокурор не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ "СБЕРБАНК".

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220500000428 від 18.02.2016 р. за ознаками ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України за заявою ПАТ «Сбербанк» щодо шахрайських дій ПрАТ «Харківський коксовий завод» та ПрАТ «Термолайф».

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні та доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК".

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК". Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що документи та відомості, що перебувають у володінні АТ "СБЕРБАНК", мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що іншими слідчими (розшуковими) діями отримати зазначені документи неможливо, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовільнити клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 - задовільнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_1, процесуальним керівникам у даному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» Ідентифікаційний код юридичної особи, 25959784 (місцезнаходження юридичної особи: 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 46. Харківське відділення №1 у м.Харкові знаходиться за адресою: 61051, м. Харків, пр-т Науки, 41/43, Харківське відділення №9 у м.Харкові знаходиться за адресою: 61001, м. Харків, вул. Молочна, 6 ) інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до оригіналів з наданням належним чином завірених копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, зокрема інформацію про усі наявні (відкриті та закриті) банківські рахунки відносно клієнтів:

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, (адреса: АДРЕСА_1, паспорт ВА358728 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 10.07.1996, Україна, м. Харків, вул. Данілевського, буд., 19а, кв., 28).

- ОСОБА_6, АДРЕСА_2, паспорт ВА № 011701, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 26.02.1996.

- ПрАТ «Харківський коксовий завод» (код ЄДРПОУ 24481702), ПрАТ «Термолайф» (код ЄДРПОУ 34015182), ТОВ «Коксотрейд» (ЄДРПОУ 30962083), та інших юридичних осіб, які відносяться до Групи ХКЗ.

АТ «СБЕРБАНК» надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового слідства належним чином завірених копій документів по рахунках вищезазначених фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ "СБЕРБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи 25959784, за період з 01.01.2010 по теперішній час (23.05.2018), а саме: документів справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2010 року по теперішній час (23.05.2018), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі – продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ "СБЕРБАНК", Ідентифікаційний код юридичної особи 25959784, за період з 01.01.2010 по теперішній час (23.05.2018) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, та будь-які інші операції (поповнення карток, перерахування коштів тощо).

Роз’яснити керівнику АТ «СБЕРБАНК»», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов’язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мальцев С.О.