Ухвала суду № 74926666, 18.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/22312/18

Провадження № 1-кс/761/15106/2018

У Х В А Л А

Іменем України

18 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дутко М.Д., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Дутко М.Д., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва Безкоровайним Б.В., згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у Подільській районній у місті Києві державній адміністрації (м. Київ, Контрактова площа, 2), з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №42018100000000441 від 10.05.2018, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «Надежда Трейд» (код 39787584), ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319), в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, за період 01.01.2017 по 31.03.2018, відобразили придбання сільськогосподарської продукції у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбуд інвест компані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506). Використання офіційних документів (податкових накладних) із недостовірною інформацією службовими особами вказаних підприємств призвело до зменшення платежів в бюджет на загальну суму 20 923 076 грн Згідно системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні Державної фіскальної служби України (контрагенти) встановлено, що ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379) зареєстровано у Подільській районній у місті Києві державній адміністрації. Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, реєстраційної справи ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), яка перебуває у володінні Подільської районної у місті Києві державної адміністрації. Зазначені оригінали документів фінансово-господарських взаємовідносин містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків. Зазначені документи містять відомості відносно осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність, а їх показання можуть встановити істину у кримінальному провадженні та стати доказами причетності певних осіб, до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва. Крім того, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягаю доказуванню, крім того зазначені документи містять відомості, що викривають, так і ті, що можуть виправдати службових осіб Міністерства соціальної політики України (ЄДРПОУ 37567866). Також зазначені документи містять на собі сліди (підпис, почерк) скоєння інших кримінальних правопорушень (підробка, зловживання, підміна), та можуть бути використані як докази вини певних осіб у вчинення відповідних діянь, які містять ознаки кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий Дутко М.В. не з'явилася, повідомлялася у встановленому законом порядку. Разом з тим, до початку розгляду клопотання по суті, подала заяву, у якій зазначила, що підтримує клопотання у повному обсязі та просить проводити судове засідання за її відсутності.

Особа у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №42018100000000441 від 10.05.2018 розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у Подільській районній у місті Києві державній адміністрації (м. Київ, Контрактова площа, 2).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Дутко Марті Дмитрівній, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ документів реєстраційної справи суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), які знаходяться у Подільській районній у місті Києві державній адміністрації (м. Київ, Контрактова площа, 2), з можливістю зробити копії, а саме:

заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи;

один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи;

накази про призначення та звільнення з посади посадових осіб;

заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір);

документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особиста інші наявні документи, що надавались для реєстрації підприємства за весь період діяльності;

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз'яснити особі у якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов'язаний пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: