Ухвала суду № 74926578, 14.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21174/18

Провадження № 1-кс/761/14370/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретаря судового засідання Лукянчук А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 07 червня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках підприємств, відкритих в ПАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), а саме: ТОВ "Глобал-Електро" (код ЄДРПОУ 38433930) - №26057060795691 (код валюти 980), №26002060808191 (код валюти 980); ТОВ "Агроміт" (код ЄДРПОУ 33806187) - №26058050700208 (код валюти 980), №26008050702319 (код валюти 980); ТОВ "ВП "ТМТ" (код ЄДРПОУ 34367524) - №26050060338691 (код валюти 980), №26000060369342 (код валюти 980), №26002050253132 (код валюти 978), №26042050203432 (код валюти 980); ТОВ "Чіс" (код ЄДРПОУ 21868501) - №26051050701000 (код валюти 980), №26009060005113 (код валюти 980), №26007050700282 (код валюти 840); ТОВ "Дніпро-Агрохімія" (код ЄДРПОУ 40536618) - №26004050284165 (код валюти 978), №26046050001823 (код валюти 980), №26009050284126 (код валюти 840), №26003050279728 (код валюти 980); ТОВ "Промграфіка" (код ЄДРПОУ 37805040) - № 26057060704187 (код валюти 980), №26003060734543 (код валюти 980); ПП "Поток Плюс" (код ЄДРПОУ 35807030) - № 26003060146636 (код валюти 980); ТОВ "Нафтотрейд Груп" (41089640) - 26049050210321 (код валюти 980), №26001050358221 (код валюти 980), №26059050238939 (код валюти 980); ТОВ ВКФ "ПМК-1" (код ЄДРПОУ 33248907) - №26051060007169 (код валюти 980), №26006060007169 (код валюти 980), №26000050219264 (код валюти 980), №26048057002652 (код валюти 980), №26005000657462 (код валюти 980); ТОВ "ТПК-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 40918470) - 26009053511949 (код валюти 980), №26057053506616 (код валюти 980); ТОВ "ТПК-КР" (код ЄДРПОУ 39554183) - №26003053508981 (код валюти 980), №26057053507693 (код валюти 980); ТОВ "ТМК-КР" (код ЄДРПОУ 40367637) - №26007053519653 (код валюти 980), №26040053504272 (код валюти 980), №26056053503814 (код валюти 980); ТОВ "Дніпропромтранс" (код ЄДРПОУ 41006145) - № 26008050309121 (код валюти 980); ТОВ "Видавничо-Поліграфічний Дім "Формат А+" (код ЄДРПОУ 40956923) - 26002050263348 (код валюти 980), №26008050284644 (код валюти 980); ТОВ "Еколаст" (код ЄДРПОУ 41710636) - №26003050305186 (код валюти 980); ТОВ "Сафон" (код ЄДРПОУ 41706216) - №26006050286398 (код валюти 980), №26050050246124 - №26050050246124 (код валюти 980), №26043050216860 (код валюти 980); ТОВ "Промграф" (код ЄДРПОУ 40868011) - №26000050308409 (код валюти 840), №26001050283084 (код валюти 643), №26003050283349 (код валюти 978), №26007050304484 (код валюти 980), №26008050303309 (код валюти 980), №26046050216630 (код валюти 980), №26057050274207 (код валюти 980); ТОВ "Торгівельно-транспортна група "Дарвіс" (код ЄДРПОУ 40353247) - №26005050275441 (код валюти 840), №26007050266986 (код валюти 980), №26048050215736 (код валюти 980), №26000050265519 (код валюти 978); ТОВ "Міка Груп" (код ЄДРПОУ 37620175) - №26023050205567 (код валюти 980), №26043050210435 (код валюти 980), №26009050237452 (код валюти 980), №26053050227849 (код валюти 980), №26022050205193 (код валюти 980); ТОВ "Фуд Контейнер Інтернешнл" (код ЄДРПОУ 37538332) - №26008050242578 (код валюти 840), №26008050249128 (код валюти 980), №26006050291297 (код валюти 978), №26050050224704 (код валюти 980), №26009050280410 (код валюти 643); ФГ "Миколаєво-Петрівське" (код ЄДРПОУ 34359052) - № 26052050231717 (код валюти 980), №26007050279865 (код валюти 980); ТОВ Фірма "Арт-Синтез" (код ЄДРПОУ 21904823) - №26022050211400 (код валюти 980), №26051104764001 (код валюти 980), №26045060026576 (код валюти 980), №26024050202053 (код валюти 980), №26003050330203 (код валюти 980); ТОВ "Тм-Трейд" (код ЄДРПОУ 20242917) - №26000060245488 (код валюти 980), №26050060209786 (код валюти 980), та заборонити відчужувати кошти з банківських рахунків (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду та в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.

11 червня 2018 року старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньов В.В. звернувся до суду із заявою, в якій просить повернути для усунення недоліків клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

З урахуванням викладеного, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України Махньова В.В., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сьоміч А.А., про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017000000000160 від 31 серпня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Левицька