Ухвала суду № 74926393, 08.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/12448/18

провадження 1-кс/760/6733/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом»янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., слідчого Зівви О.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника прокурора Київської області Деркача І.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000051 від 17 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, які містяться в юридичній справі ТОВ «Грейн енд Грін» (ЄДРПОУ 39794130).

Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100110000051 від 17 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), відповідно до акту перевірки від 28.05.2015 р. №577/28-10-43-10/34047020 внаслідок заниження результатів фінансово-господарської діяльності у період з 01.10.2012 по 31.12.2014, умисно ухилились від сплати податку на прибуток на 901 040 442,26 грн. та податку на додану вартість на 1 856 641, 08 грн., а всього на загальну суму 902 897 083 грн..

В ході досудового розслідування отримано запит народних депутатів України, вих. 08-к від 18 березня 2016 року, відповідно до якого службові особи АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ 34047020), уклали кредитні договори з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ТІ ЕЛ CI Сістемс" (ЄДРПОУ 37195643), ТОВ "Еплада" (ЄДРПОУ 37242040), ТОВ "САБ-Р" (ЄДРПОУ 37145578), ТОВ "Мерчант Хауз" (ЄДРПОУ: 38792719), ТОВ "Боні і Клайд" (ЄДРПОУ 37102089), ТОВ «Дельта Преміум Ресурс», ТОВ «Антарес-Торгсервіс» (ЄДРПОУ 38096202), ТОВ «Грейн енд Грін» (ЄДРПОУ 39794130).

Органом досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2015 р.р., між зазначеними підприємствами, що мають ознаки фіктивності та нерезидентами, такими як: Marford Finance LTD (Індивідуальний ідентифікаційний код BZ26008042), Ronway Trading (Індивідуальний ідентифікаційний код BZ26008041), Silisten Trading Ltd (Індивідуальний ідентифікаційний код VG26008040), укладено контракти та в подальшому кредитні кошти у валюті спрямовувалися як передоплата за товар, що є елементом схеми виведення валюти за кордон або курсових спекуляцій.

Разом з тим, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Грейн енд Грін» (ЄДРПОУ 39794130), зареєстровано у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації.

Автор клопотання зазначає, що у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб'єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб зазначених суб'єктів господарської діяльності з ознаками «ризикових», а тому виклик службових осіб Печерській районній в місті Києві державній адміністрації, може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні установи.

Уповноважений представник установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просять надати прокурор в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є передчасним та не підлягає задоволенню, оскільки прокурором не надано належних доказів того, що ТОВ «Грейн енд Грін» отримувало грошові кошти від АТ «Дельта Банк» чи інших юридичних осіб, зазначених в акті перевірки від 28 травня 2015 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко