Постанова № 74924444, 25.06.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/25004/17

Провадження №: 1-кс/752/5046/18

У Х В А Л А

25.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017100000001124 від 06.09.17, слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Яценко В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42017100000001124 від 06.09.17, слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Яценко В.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні НГВУ «Полтаванафтогаз» (код ЄДРПОУ 22525915), зареєстрованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Монастирська, 12.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання доступу до документів.

В судове засідання сторона зазначеного кримінального провадження, слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платов О.С. не з»явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42017100000001124 від 06.09.17, слідчий слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платов О.С. вказав про те, що речі, які знаходяться у володінні НГВУ «Полтаванафтогаз», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42017100000001124 від 06.09.17, слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні НГВУ «Полтаванафтогаз»та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 42017100000001124 від 06.09.17, слідчого слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Платова О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Яценко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх оригіналів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Платову О.С; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокопенку О.І., та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Шахіну В.О., оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Буйницькому Ю.А., заступнику начальника 1 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України Гаріфулліну М.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні НГВУ «Полтаванафтогаз» (код ЄДРПОУ 22525915), зареєстрованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Монастирська, 12, а саме:

- інформацію (відомості, копії документів) про фінансові розрахунки НГВУ «Полтаванафтогаз» (код ЄДРПОУ 22525915) (далі - товариство) фінансові розрахунки з «Гарант-УТН» (код ЄДРПОУ 37227524), ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307), ТОВ «Ларніка» (код ЄДРПОУ 39619439), представництво «Momentum Enterprises (Eastern Europe) Limited» (ідентифікаційний код 26626659) (далі - суб'єкти господарювання), в тому числі в рамках договору № 999/97 від 24.12.1997 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов'язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ»; угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року, якщо так, надати повний перелік документів, які свідчать про фінансові взаємовідносини з вказаними суб'єктами;

- інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів щодо закупівлі нафтопродуктів у кількості 189 681,68 тонн на загальну суму 3 994 084 320,51 грн. (в рамках договору СІД №999/97), також зазначити підстави та мету закупівлі вказаних нафтопродуктів, за чиєю вказівкою, рішенням, ініціативою були укладені договори;

- інформацію та завірені належним чином копії підтверджуючих документів, яким чином в подальшому розпорядилась придбаними 189 681,68 тоннами нафтопродуктів, виробництва Кременчуцького НПЗ, за чиєю ініціативою (вказівкою, рішенням), якими документами підтверджується;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи існує у товариства на день отримання вимоги дебіторська чи кредиторська заборгованість перед вказаними суб'єктами господарювання; якщо так, яка саме, на яку суму, за яких обставин виникла, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи формувало товариство податковий кредит з ПДВ на підставі податкових накладних, виписаних зазначеними суб'єктами господарювання, тобто вносило відомості щодо взаємовідносин у додаток № 5 відповідної декларації; якщо частково, які податкові накладні не було враховано при формуванні кредиту з ПДВ;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, коли, ким, де та при яких обставинах було укладено договір з даними суб'єктами господарювання та хто безпосередньо був ініціатором укладення договору і хто із посадових осіб товариства та зазначених суб'єктів господарювання приймав участь у обговоренні умов договору (вказати посаду, паспортні дані, контактний телефон осіб);

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи існує у товаристві пропускний режим та як саме відображено відвідування товариства представниками або керівниками зазначених суб'єктів господарювання;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чому при виборі товариством постачальників товарів (послуг, робіт) було обрано саме вказані суб'єкти господарювання та хто саме рекомендував чи запропонував обрати їх;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, як саме працівники товариства впевнились у якості запропонованих суб'єктами господарювання товарів (робіт, послуг) та чи надавались ними відповідні сертифікати та зразки товарів;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи укладались в ході взаємовідносин з даними суб'єктами господарювання додаткові угоди; якщо так, то які підстави та причини їх укладання;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи виконані у повному обсязі обов'язки по договорам, порядок їх виконання, та які саме документи про це свідчать;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, яка структура та штатна чисельність товариства (вказати посаду, паспортні дані, контактні телефони робітників);

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, яка процедура передбачена укладення такого типу договорів з суб'єктами господарювання (з посиланням на установчі та інші документи, що регламентують їх підготовку, погодження та укладення (підписання));

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи були порушення процедури, Статуту товариства та інших документів (інструкцій) товариства в момент прийняття рішення та підписання договорів із вказаними вище суб'єктами господарювання та укладання угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року; якщо так, які саме, за яких обставин, під час виконання якого договору, які прийнято заходи щодо її усунення;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи проводились планові та/або позапланові службові перевірки підрозділами НГВУ «Полтаванафтогаз» стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб'єктами господарювання та обставин несплати ренти в рамках СІД №999/97 від 24.12.1997 в розмірі 1,772 млрд.грн., мінімізації рентних платежів, шляхом укладання угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки);

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, чи проводились перевірки (ревізії) державними контролюючими органами, в тому чисті Державною аудиторською службою України стосовно обставин укладання договорів із вказаними суб'єктами господарювання; якщо так, надати матеріали їх проведення та отриманні результати (висновки) та обставин несплати ренти в рамках СІД №999/97 від 24.12.1997 в розмірі 1,772 млрд.грн., мінімізації рентних платежів, шляхом укладання угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року;

- інформацію (завірені належним чином копії документів, відомості), про те, які службові особи товариства (із зазначенням анкетних та контактних даних) брали участь у підготовці, затвердженні, розгляді протоколів загальних зборів ТОВ «Ларніка» стосовно укладання договорів із вказаними суб'єктами господарювання (про придбання 189 681,68 тонн нафтопродуктів, виробництва Кременчуцького НПЗ), про прийняття рішення щодо укладення угод на постачання паливно-мастильних матеріалів, крім того, надати тотожну інформацію стосовно угоди про розподіл продукції № 12.2/123-ін від 01.03.2016 року;

- документи або належним чином завірені (підписом посадової особи підприємства з вказівкою займаної посади, прізвища й ініціалів, що буде містити інформацію) їх фотокопії:

- рішень (наказів) про призначення та звільнення керівників та бухгалтерів в період з 01.05.2015 по теперішній час;

- документів, які регламентують порядок укладання зазначених договорів, їх погодження відповідними підрозділами та співробітниками товариства (статут, інструкції, положення, розпорядження, накази та інше);

- документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з вказаними суб'єктами господарювання;

- посадових інструкцій працівників товариства, зазначених у попередньому пункті, їх особистих листів з обліку кадрів з додатками, зокрема службовими характеристиками;

- звітів про фінансові результати, додатків, доповнень та змін до останніх, що стосуються діяльності товариства в період з 01.05.2015 по теперішній час;

- документів, що містять візи керівництва товариства з вказівкою на перерахування коштів на рахунки зазначених суб'єктів господарювання;

- документи, які свідчать про структуру товариства та штатну чисельність товариства із зазначенням посад та контактних даних працівників;

- позовних заяв чи інших документів стосовно невиконання суб'єктами господарювання зобов'язань по договорах та навпаки; а також ведення претензійно-позовної діяльності щодо зазначених суб'єктів господарювання;

- документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин і розрахунків, а також фактичного виконання умов договорів з вищезазначеними суб'єктами господарювання;

- заяви про зарахування зустрічних відповідних вимог ПАТ «Укрнафта» з ПАТ «Дніпроазот» за 2015-2018 рр. та відображення таких операцій в бухгалтерському обліку;

- договори на купівлю природного газу, укладені ПАТ «Укрнафта», що діяли протягом 2016-2018 рр. ( у т. ч. з ПАТ «Дніпроазот») для виробництва аміаку для ПАТ «Дніпроазот» за 2016-2018 рр. та договори на продаж природного газу, що діяли у 2016-2018 рр.;

- акти приймання - передачі природного газу за договорами купівлі - продажу газу з первинними документами, що підтверджують розрахунки за придбаний, реалізований природний газ та відображення таких операцій в бухгалтерському обліку за період 2016-2018 рр. та ін.;

- договори, рахунки, акти на : 1) транспортування газу; 2) зберігання аміаку (у разі відсутності договорів, документально підтвердити витрати на зберігання аміаку); 3) інші послуги або роботи, пов'язані з виробництвом аміаку (незалежно від того чи відносяться зазначені витрати на собівартість); 4) закупівлю хімічних речовин та інших матеріалів або сировини, що використовувалися для виробництва аміаку, в т.ч. з ПАТ «Дніпроазот» за 2016-2018 рр. Відображення таких операцій в бухгалтерському обліку товариства;

- договори, рахунки, акти щодо компенсації/покриття витрат на постачання електроенергії та газу до об'єктів ПАТ «Дніпроазот» за 2016-2018 рр. Відображення таких операцій в бухгалтерському обліку товариства;

- журнал обліку дебіторської та кредиторської заборгованостей з ПАТ «Дніпроазот» за 2015-2018 рр., в тому числі по авансовим платежам, розрізі періодів виникнення такої заборгованості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам НГВУ «Полтаванафтогаз» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчої групи прокуратури міста Києва - слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві Платову О.С; слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Прокопенку О.І., та за їх дорученням оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Шахіну В.О., оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Буйницькому Ю.А., заступнику начальника 1 відділу 2 управління ГУ КЗЕ СБ України Гаріфулліну М.В. та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: