Ухвала суду № 74918435, 11.06.2018, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/6778/18

Провадження №1-кс/369/2187/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С., при секретарі Водала А.Ю., за участі слідчого Говорун К.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110200003426 від 08.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 звернулася до Києво-Святошинського районного суду Київської області з даним клопотанням, яке мотивувала тим, що 07.06.2017 до Києво-Святошинського ВП надійшла заява від ОСББ "Брест-Литовське", про те, що головний бухгалтер ОСОБА_2 діючи умисно, неодноразово, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч покладеним посадовим обов’язкам, якими зобов’язувалася здійснювати правильне нарахування заробітної плати працівникам Об’єднання, достовірно знаючи про розмір окладу її доньки - бухгалтера ОСОБА_3 у період роботи з червня 2014 року по жовтень 2015 року, самовільно, без прийняття відповідних рішень Правлінням ОСББ "Брест-Литовське", безпідставно, шляхом внесення завідомо недостовірних завищених даних щодо розмірів належної до виплати заробітної плати до офіційних документів, використовуючи систему "Клієнт-банк", електронні ключі до якої зберігались у неї, нарахувала (перерахувала) на картковий рахунок своєї доньки - бухгалтера Об’єднання - ОСОБА_3 заробітну плату у більшому розмірі, ніж передбачено штатним розписом, відомостями про нарахування заробітної плати та наказом Правління Об’єднання, чим завдала збитки.

Так, встановлено, що 12.06.2014 на підставі наказу Голови правління № 24-К від 12.06.2014 на посаду бухгалтера ОСББ «Брест-Литовське» було прийнято ОСОБА_3 – рідну дочку головного бухгалтера ОСОБА_2 з окладом згідно штатного розпису.

Згідно штатного розпису, затвердженого протоколом Загальних зборів ОСББ «Брест-Литовське» від 07.12.2013 бухгалтеру ОСОБА_3 в період з червня 2014 року по вересень 2014 року було встановлено посадовий оклад в розмірі 3 700 гривень на місяць, а в період з жовтня 2014 по серпень 2016 року – 3 730 гривень на місяць.

Згідно виписки з рахунку ОСББ «Брест-Литовське», відкритому в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та платіжних доручень, посадовими особами ОСББ безпідставно перераховано бухгалтеру ОСОБА_3:

у 2014 році – 37 762, 34 грн.;

у 2015 році – 79 324, 93 грн.;

у 2016 році – 48 905, 97 грн.

Встановлено, що нарахування грошових коштів у вигляді щомісячної заробітної плати ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) здійснювалось на рахунки № 26254790003401 та № 29244827503074, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ОСББ «Брест-Литовське» ОСОБА_4 повідомила, що відрахування заробітної плати в ОСББ здійснюється через клієнт-банк ПАТ КБ «Приватбанк» за допомогою електронного ключа з електронним підписом. Вказаний ключ видається у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» після подання до відділення банку певного переліку документів та закріплюється за певною особою та її номером мобільного телефону.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, речей та документів, а саме:

документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ОСББ «Брест-Литовське», отримання ЕЦП ОСОБА_2 та ОСОБА_5, алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 упродовж 2014-2016 рр.;

завірених належним чином копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_3, (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1) розрахункових рахунків № 26254790003401, № 29244827503074.

інформації щодо руху коштів (банківські виписки) по рахункам № 26254790003401 та № 29244827503074.

документи, які стали підставою для відкриття рахунку, у тому числі заява, а також інші документи, надані клієнтом, інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000053129172, відкритому на ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220) із зазначенням дати, часу, суми відправника, отримувача, ініціатора, а також підписувача при виконанні транзакції або будь-якої іншої дії, пов’язаної із управління рахунком;

завірену належним чином копію договору щодо надання послуг електронного цифрового підпису для управління розрахунковим рахунком відкритим на ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220);

інформація щодо облікових записів користувачів електронних кабінетів (онлайн-банкінг) системи віддаленого доступу керування розрахунковим рахунком ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220), у тому числі інформація щодо авторизації користувачів системи веб-банкінгу із зазначенням дати, часу, ір-адреси, ідентифікатора користувача (підписувача), номеру телефону, зареєстрованого за вказаним рахунком;

Банківські документи, які знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов’язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа – його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.

Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Документи, які знаходяться у володінні у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаних копій документів не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842).

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи – посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

На підставі викладеного слідчий просив надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у посадових осіб, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, а саме:

- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ОСББ «Брест-Литовське», отримання ЕЦП ОСОБА_2 та ОСОБА_5, алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 упродовж 2014-2016 рр.

- завірених належним чином копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_3, (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1) розрахункових рахунків № 26254790003401, № 29244827503074.

- інформації щодо руху коштів (банківські виписки) по рахункам № 26254790003401 та № 29244827503074;

- документи, які стали підставою для відкриття рахунку, у тому числі заява, а також інші документи, надані клієнтом, інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000053129172, відкритому на ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220) із зазначенням дати, часу, суми відправника, отримувача, ініціатора, а також підписувача при виконанні транзакції або будь-якої іншої дії, пов’язаної із управління рахунком;

- завірену належним чином копію договору щодо надання послуг електронного цифрового підпису для управління розрахунковим рахунком відкритим на ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220);

- інформація щодо облікових записів користувачів електронних кабінетів (онлайн-банкінг) системи віддаленого доступу керування розрахунковим рахунком ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220), у тому числі інформація щодо авторизації користувачів системи веб-банкінгу із зазначенням дати, часу, ір-адреси, ідентифікатора користувача (підписувача), номеру телефону, зареєстрованого за вказаним рахунком;

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, групі слідчих, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам можливість вилучити зазначені документи в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність володільця документів з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що зберігаються у посадових осіб, що знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д, а саме:

- документів щодо укладання договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок використання програмного комплексу, акт щодо підключення програмного комплексу «Клієнт-Банк» та передачі обладнання, заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір банківського рахунку ОСББ «Брест-Литовське», отримання ЕЦП ОСОБА_2 та ОСОБА_5, алгоритм дій з ЕЦП у системі «Клієнт-Банк» ОСОБА_2 та ОСОБА_5 упродовж 2014-2016 рр.

- завірених належним чином копій документів, які стали підставою відкриття ОСОБА_3, (ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1) розрахункових рахунків № 26254790003401, № 29244827503074.

- інформації щодо руху коштів (банківські виписки) по рахункам № 26254790003401 та № 29244827503074;

- документи, які стали підставою для відкриття рахунку, у тому числі заява, а також інші документи, надані клієнтом, інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000053129172, відкритому на ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220) із зазначенням дати, часу, суми відправника, отримувача, ініціатора, а також підписувача при виконанні транзакції або будь-якої іншої дії, пов’язаної із управління рахунком;

- завірену належним чином копію договору щодо надання послуг електронного цифрового підпису для управління розрахунковим рахунком відкритим на ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220);

- інформація щодо облікових записів користувачів електронних кабінетів (онлайн-банкінг) системи віддаленого доступу керування розрахунковим рахунком ОСББ «Брест-Литовське» (код ЄДРПОУ 38943220), у тому числі інформація щодо авторизації користувачів системи веб-банкінгу із зазначенням дати, часу, ір-адреси, ідентифікатора користувача (підписувача), номеру телефону, зареєстрованого за вказаним рахунком;

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, про надання слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, групі слідчих, або уповноваженим за їх дорученням оперативним працівникам можливість вилучити зазначені документи в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1-Д.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: Пінкевич Н.С.