Ухвала суду № 74913214, 18.06.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4679/18

У Х В А Л А

18 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Баєва О.І., за участю секретаря судового засідання Терех У.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

у с т а н о в и в :

15.06.2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140090001458 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.04.2018 в Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з управління СБУ у Львівській області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності Управлінням ССБ України у Львівській області отримано інформацію щодо неправомірних дій службових осіб ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» (ЄДРПОУ 20774790 юр. адреса: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 233А під час використання коштів державного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років ДП «Західний експертно-технічний центр Держпраці» було здійснено ряд фінансових розрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» та ТОВ «Комп ОСОБА_4». Отримані дані свідчать про те, що службові особи зазначених комерційних структур причетні до протиправної діяльності, спрямовані на ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, шляхом безпідставного відображення у своїй податковій звітності операцій з постачання в їх адресу товарів (робіт, послуг), які фактично не проводились, а оформлялись лише документально з незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності державного підприємства Західний експертно-технічний центр Держпраці» на предмет наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_3 Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» та ТОВ «Комп ОСОБА_4» за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 встановлено, що державне підприємство Західний експертно-технічний центр Держпраці» у своїй господарській діяльності використовує такі банківські рахунки: № 26024053700543, № 26022053700006, № 26007053711054, № 26026053700013 ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху коштів по вказаних вище рахунках № 26024053700543, № 26022053700006, № 26007053711054, № 26026053700013 ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення. Такі документи знаходяться у ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а.

Одночасно, на адресу суду поступили заяви слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 та прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про розгляд клопотання у їх відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що іншими способами отримати доступ до вищезазначених документів неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів.

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, а також конкретних осіб причетних до його вчинення. Отримана інформація дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по банківських рахунках державного підприємства «Західний експертно-технічний центр Держпраці» № 26024053700543, № 26022053700006, № 26007053711054, № 26026053700013 ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»., які знаходяться у ЗГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13а, з можливістю їх вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України оперуповноваженим ВП Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5