Ухвала суду № 74912270, 23.06.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/5012/18

Провадження №1кс/359/1478/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю прокурора Дячок О.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017111100000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, звернулася із зазначеним клопотанням в якому зазначила, що 20.07.2017 між ПАТ «Аграрний фонд» та ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» укладено біржовий договір поставки зерна врожаю 2016 року № 1717, згідно якого ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» зобов’язано передати у власність ПАТ «Аграрний фонд» зерно гречки 2 класу врожаю 2016 року у кількості 464,00 тон на базис поставки ДП «Ніжинський КХП». На виконання пункту 5.3. Договору ПАТ «Аграрний фонд» 25.07.2016 перерахувало на рахунок ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» попередню оплату у сумі 4 524 000 гривень, однак з боку ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» умови договору не виконані, товар не поставлений. Зокрема встановлено, що платіжним дорученням № 69 від 26.07.2016 та платіжним дорученням № 70 від 26.07.2017 на ТОВ «Центр ОСОБА_2» (код 39684335) з рахункового рахунку ТОВ Українська зернова компанія «Грейнкор» (код 38392926) перераховано грошові кошти в сумі 1501830 гривень. Платіжним дорученням № 71 та № 72 від 26.07.2016 на ТОВ «Монтана Трейдінг» (код 38904191) з розрахункового рахунку ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» (код 38392926) перераховано грошові кошти в сумі 2685500 гривень. Крім того 01.11.2016 платіжним дорученням № 73 з рахунку ТОВ «Українська зернова компанія «Грейнкор» (код 38392926) на розрахунковий рахунок ТОВ «Ріджвей Хімкопані» (код 39884466) перераховано грошові кошти в сумі 110000 гривень з метою проведення взаєморозрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності для подальшого переведення грошових коштів у готівку. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України встановлено, що ТОВ «Монтана Трейдінг» (код 38904191) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. При відпрацюванні встановлено, що ТОВ «Монтана Трейдінг» (код 38904191) за вказаною адресою ніколи не перебувало. Директором та засновником ТОВ «Монтана Трейдінг» (код 38904191) являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. При відпрацюванні встановлено, що ОСОБА_3 за вказаною адресою не проживає. Органом досудового розслідування на даний час встановлюється фактичне місцезнаходження засновників та службових інших із зазначених вище підприємств із ознаками фіктивності з метою підтвердження факту їх незаконної реєстрації та діяльності в цілому. На даний час виникала необхідність у встановленні конкретних осіб, які приймали або ж на даний час приймають рішення, в тому числі щодо перерахування грошових коштів та управління банківськими рахунками, від імені вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності та подальшого руху грошових коштів, отриманих від зазначених підприємств. З метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення обставин відкриття та правомірності подальшого використання банківських рахунків вказаних вище підприємств із ознаками фіктивності, у тому числі встановлення суб’єктів господарської діяльності, які мали фінансові взаємовідносини із зазначеними підприємства, а також встановлення ІР-адрес з яких відбувалось дистанційне управління такими рахунками, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по всім банківським рахункам зазначених підприємств. Також у ході слідства, встановлено, що ТОВ «Монтана Трейдінг» (код 38904191), у період 2016-2018 роках мало відкриті рахунки в банківських установах, а саме: ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) рахунок №№ 26000015036401, 26055015036401 (українська гривня). Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки вказані відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичних справ ТОВ «Монтана Трейдінг» (код 38904191), а також інформації про рух грошових коштів по всім банківським рахункам підприємства. Вказані документи та відомості перебувають у володінні: ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346)який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десяятинна, 4/6

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Посадові особи ПАТ "АЛЬФА-БАНК" про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК", оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування об’єктивно встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до нього.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, прокурором доведено необхідність доступу до саме відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 або іншій особі за дорученням прокурора дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десяятинна, 4/6 щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Монтана Трейдінг» (код 38904191), а саме:

1. документів юридичних справ та руху коштів по рахункам ТОВ «Монтана Трейдінг» (код 38904191) по рахункам № 26000015036401, №26055015036401 (українська гривня) тобто:

1.1 анкети клієнтів, копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених ПК (персональних комп’ютерів), з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункам удрукованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов’язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.7. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по день винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

2.документів юридичних справ, у тому числі копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, управління рахунками якими здійснювалось з тих саме ІР адрес та назв віддалених ПК (персональних комп’ютерів), що і управління рахунками ТОВ «МонтанаТрейдінг» (код 38904191), рахунки яких відкрито в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346);

2.1. документів про рух коштів по таким рахункам удрукованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов’язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

2.3. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.4. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов’язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками

ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

2.6. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт – банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

2.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Десяятинна, 4/6

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 23.07.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк