Ухвала суду № 74910360, 13.06.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/7339/18

1-кс/295/3298/18

УХВАЛА

13.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Ведмідь Н.В., за участю секретаря судового засідання Скришевської О.Р., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, яке внесене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060170000322 від 12.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366. ч. 2 ст. 264,ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк», мотивуючи це наступним.

СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016060170000322 від 12.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України за фактом підробки службовими особами ТДВ «Житомирдезактиваціябуд» актів виконаних будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по 2016 рік, невідома особа внесла неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з приводу будівельних робіт приміщень в комунальному дитячому закладі оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради, що в с. Левків Житомирського району, які проводились ТОВ «Укрбудкомплекс», ТДВ «Житомирдезактиваціябуд», ТОВ «Уют Строй», ПП «Компанія РОС», що спричинило до завищення обсягів виконаних будівельних робіт.

Так, протягом 2014 року будівельні роботи проводились підрядною організацією ТДВ «Житомирдезактиваціябуд» ЄДРПОУ 03061166, що виконувало роботи по об’єкту: «Капітальний ремонт спального корпусу № 1 комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради с. Левків Житомирського району», за рахунок коштів обласного бюджету. Замовник вказаних робіт - Комунальний дитячий заклад оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради.

Так, під час проведення огляду місця події за участю спеціаліста будівельника, спеціаліста з водопостачання та водовідведення, в ході опрацювання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, кошторисної документації було встановлено, що службові особи ТДВ «Житомирдезактиваціябуд» разом із службовими особами комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими даними, стосовно об’ємів виконаних робіт та кількості матеріалів що використовувались в ході будівництва, що спричинило до завищення вартості виконаних будівельних робіт.

За результатами проведених контрольних обмірів залученим спеціалістом було складено довідку в якій описані виявлені порушення із зазначенням розміру завданої шкоди (збитку).

Так, на підставі вище викладеного було встановлено, що дані порушення були спричинені шляхом зловживання службовими обов'язками службовими особами ТДВ «Житомирдезактиваціябуд» та комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради, які виражалися в підписанні актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими даними, що спричинило до завищення обсягів виконаних будівельних робіт на суму більше 400 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення 12.03.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060170000322 за ч.2 ст. 366 КК України.

Прокурор вказує, що з метою повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Зокрема, документів стосовно використання ТДВ «Житомирдезактиваціябуд» (ЄДРПОУ 03061166) рахунків, а саме: №26042015216919, №26053015216919, №26008015216919, №26006000018037, №26041000004255, №26052000006628 що відкриті та обслуговуються в ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

У зв’язку з вище викладеним вважав би за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: №26042015216919, №26053015216919, №26008015216919, №26006000018037, №26041000004255, №26052000006628, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №26042015216919, №26053015216919, №26008015216919, №26006000018037, №26041000004255, №26052000006628, у період з часу 01.07.2016 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №26042015216919, №26053015216919, №26008015216919, №26006000018037, №26041000004255, №26052000006628, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.07.2016 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.07.2016 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Прокурор у клопотанні вказує, що вказане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що ПАТ «Укрексімбанк» може знищити вказані речі.

Прокурор зазначає, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.

Прокурор у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація та документи, до яких потрібен тимчасовий доступ, за наведених прокурором підстав.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося у силу ч. 4 ст. 107 КПК України, якою передбачено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з’ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація знаходиться у ПАТ «Укрексімбанк» а також те, що такі документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомостей, що містяться у них та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання. Водночас, прокурор у клопотанні не довів необхідності вилучення оригіналів документів, до яких просить надати доступ, тому у частині вимог про вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає, однак відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області, які перебувають в слідчій групі по кримінальному провадженні №12016060170000322, а за їх дорученням ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_2, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_3, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_5, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрексімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127), а саме:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: №26042015216919, №26053015216919, №26008015216919, №26006000018037, №26041000004255, №26052000006628, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій;

доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам №26042015216919, №26053015216919, №26008015216919, №26006000018037, №26041000004255, №26052000006628, у період з часу 01.07.2016 по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №26042015216919, №26053015216919, №26008015216919, №26006000018037, №26041000004255, №26052000006628, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2012 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2012 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ведмідь