Ухвала суду № 74909472, 25.06.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2224/18

Провадження № 1-кс/461/4664/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.06.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Стрельбицький В.В., за участю секретаря Кахнич С.П., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтикова С.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017140040000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК У країни.

Слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтиков С.М., за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання відповідним службовим особам компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні Тhe Bank of New York, розташованого за адресою: Canada Square London E14 5AL, зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL), а саме:

-роздруківок руху коштів по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» в банку Тhe Bank of New York, розташованому за адресою: Canada Square London E14 5AL, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

-документів щодо ідентифікації «AQUASAFETY INVEST PLC» в системі клієнт-банк банківської установи Тhe Bank of New York;

-юридичної справи клієнта «AQUASAFETY INVEST PLC», включаючи договори про відкриття рахунків, заяви на відкриття рахунку та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що компанією «AQUASAFETY INVEST PLC» було відкрито банківський рахунок «Corporate Trustee Services Limited One»в банківській установі The Bank of New York за адресою: Canada Square London E14 5AL. Приймаючи до уваги те, що The Bank of New York, розташоване за адресою: Canada Square London E14 5AL, володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Law ford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL), яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ встановлення факту виконання договірних зобов'язань за укладеними угодами, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі, в ході виконання запиту (клопотання) про міжнародну правову допомогу до компетентних правоохоронних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, яка має доказове значення в провадженні неможливо.

Згідно ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеній слідчим установі, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого щодо надання йому тимчасового доступу належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання в цій частині є підставним, підлягає до задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином засвідчених копій.

Згідно ч.1 ст.551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим інший спосіб, ніж звернення із запитом про міжнародну правову допомогу, за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Щодо не оприлюднення тексту ухвали слідчого судді, вважаю за необхідне відзначити, що нормативні положення оприлюднення судових рішень в Єдиному реєстрі визначаються Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 740(далі - Порядок). Відповідно до п. 2 Порядку, Внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції (далі - суди), а також окремі думки суддів, викладені у письмовій формі.

Пунктом 3 Порядку визначено наступне:

-адміністратор Реєстру - визначена в установленому законодавством порядку юридична особа, що здійснює заходи з технічного і програмно-технологічного забезпечення функціонування Реєстру, надання доступу до нього, забезпечує зберігання та захист даних, що містяться в Реєстрі, структурну систематизацію судових рішень відповідно до тематичних класифікаторів, створення та функціонування інформаційно-пошукової системи доступу до судових рішень, відтворення судових рішень протягом трьох робочих днів з моменту їх надходження, оприлюднення, а також виконання інших функцій, передбачених цим Порядком;

-держатель Реєстру - ДСА, яка здійснює контроль за виконанням заходів, пов'язаних із захистом інформації, що міститься у Реєстрі, затверджує порядок зберігання електронних копій судових рішень, виконує інші функції із забезпечення функціонування Реєстру.

Електронні копії судових рішень надсилаються суддею або відповідальною особою апарату суду не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту.

Таким чином, оскільки слідчий суддя не є суб'єктом який оприлюднює судове рішення в Реєстрі (адміністратором, держателем), його повноваження та компетенція не поширюються на питання порушені слідчим в п.3 прохальної частини клопотання.

Більше того, клопотання слідчого в цій частині не обґрунтовано, що свідчить про порушення слідчим положень ч.5 ст. 132 КПК України.

Відтак, приймаючи до уваги вище наведе, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області Салтикову С.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання копій документів щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» (6989573, 4th Floor, Lawford House Albert Place, United Kingdom N3 1RL), які знаходяться у приміщенні Тhe Bank of New York, розташованого за адресою: Canada Square London E14 5AL, а саме:

-роздруківок руху коштів по банківському рахунку «AQUASAFETY INVEST PLC» в банку Тhe Bank of New York, розташованому за адресою: Canada Square London E14 5AL, із обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок за період з моменту відкриття рахунку по даний час;

-документів щодо ідентифікації «AQUASAFETY INVEST PLC» в системі клієнт-банк банківської установи Тhe Bank of New York;

-юридичної справи клієнта «AQUASAFETY INVEST PLC», включаючи договори про відкриття рахунків, заяви на відкриття рахунку та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Стрельбицький В.В.