Ухвала суду № 74907666, 23.06.2018, Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 303/3836/18

Провадження № 1-кс/303/1251/18

Іменем України

У Х В А Л А

23 червня 2018 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області О.М.Куропятник,

за участю: секретаря судового засідання Годьмаш О.В.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженню № 12018070040001234 від 24.05.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

23 червня 2018 року слідча СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 зврнулася до суду з клопотання у кримінальному провадженню № 12018070040001234 від 24.05.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 12018070040001234 від 24.05.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером 5218575700245259, 5221191100016269 та 5168755610925469, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна) та документів про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків №5218575700245259, №5221191100016269 та №5168755610925469, у період з 02 листопада 2017 року по час розгляду клопотання слідчим суддею.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 травня 2018 до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 02.11.2017 ОСОБА_3 шляхом обману та зловживання довірою, умовив її оформити на себе кредитну картку в "Приватбанку", яку вона надала останньому для здійснення підприємницької діяльності. ОСОБА_4 ОСОБА_3 змінив номер прив’язки картки до мобільного телефону, грошові кошти витратив на власний розсуд, а саме: переказав їх на рахунки своїх родичів, кредитну картку та грошові кошти не повертає, чим саме їй було заподіяно значної матеріальної шкоди.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 12018070040001234 від 24.05.2018 року. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезазначені речі і документи:

1) перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: м.Київ вул.Грушевського, 1д);

2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного злочину, повного всебічного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, в тому числі проведення почеркознавчої експертизи для встановлення оригінальності підпису потерпілої ОСОБА_2, про отримання нею іменної картки у відділенні ПриватБанку, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

Керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: м.Київ вул.Грушевського, 1д) а саме:

- документів про відкриття карткового рахунку №5218575700245259.

- документів, в яких міститься інформація чи підключено картковий рахунок №5218575700245259 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- документів про рух коштів по картковому рахунку №5218575700245259 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5218575700245259 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- документів, в яких міститься інформація на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку №5218575700245259 у період з 02 листопада 2017 року по23 червня 2018 року та документів про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить;

- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- документів про відкриття карткового рахунку №5221191100016269.

- документів, в яких міститься інформація чи підключено картковий рахунок №5221191100016269 до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 02 листопада 2017 по 23 червня 2018 року;

- документів про рух коштів по картковому рахунку №5221191100016269 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5221191100016269 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- документів, в яких міститься інформація на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку №5221191100016269 у період з 02 листопада 2017 року по23 червня 2018 року та документів про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить;

- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- документів про відкриття карткового рахунку №5168755610925469;

- документів, в яких містяться відомості чи підключено картковий рахунок №5168755610925469. до системи дистанційного керування каналами зв’язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- документів про рух коштів по картковому рахунку №5168755610925469 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- електронного носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168755610925469 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- документів, в яких міститься інформація на який рахунок, було перерахування коштів із карткового рахунку №5168755610925469 у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року та документів про відкриття такого (таких) карткового рахунку та кому він належить;

- електронного носія фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з такого (таких) карткового рахунку у період з 02 листопада 2017 року по 23 червня 2018 року;

- документів про особу, працівника Банку, яка займалась оформленням картки (Наказ про призначення на роботу, посадова інструкція), які необхідні для того, щоб перевірити чи не допускались порушення при оформленні карткових рахунків №5218575700245259, №5221191100016269 та №5168755610925469 та збільшенні по них кредитних лімітів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник