Ухвала суду № 74904440, 15.06.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/6635/18

Провадження № 1-кс/201/4433/2018

УХВАЛА

15 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., з секретарем Дашкевич Х.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопада А.М. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопада А.М. про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку).

В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017040000000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області.

Встановлено, що між Філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (далі філія ДП «Дніпропетровський автодор») в особі в.о. начальника ОСОБА_2 та ТОВ «Альянс Еволюшн» (код ЄДРПОУ 40473930) укладено договір поставки, а саме на поставку бензину та дизельного палива № 33/0036 від 15.02.2017.

В ході подальшого досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ ТОВ «Альянс Еволюшн» та отримано оригінали видаткових накладних та специфікації відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до видаткових накладних за період лютий-жовтень 2017 року, відповідно до яких представник філії «Дніпропетровський автодор» ОСОБА_3 отримувала скретч-картки на дизпаливо та бензин марки А-92, А-95 по договору № 33/0036 від 15.02.2017 на загальну суму 1,1 млн.грн.

Крім цього, в ході тимчасового доступу вилучено видаткові накладні, по яким представники філії «Дніпропетровський автодор» ОСОБА_4 на загальну суму 33 750 грн. та ОСОБА_5 на загальну суму 358 500 грн. отримували пальне, однак без підписання договорів.

Також в ході тимчасового доступу отримано роздруківку про місця використання скретч-карткок на дизпаливо та бензин марки А-92, А-95 по договору № 33/0036 від 15.02.2017, а також картках, які отримували нарочно ОСОБА_4 та ОСОБА_5, згідно яких встановлено використання карток в м. Київ, Львівська обл., Херсонська обл., Рівненська обл. та ін., тобто поза Дніпропетровським районом в межах якого працює філія «Дніпропетровський автодор».

Допитом комірника філії «Дніпропетровський автодор» ОСОБА_3 встановлено, що остання відповідальна за прийом, зберігання та видачу товарно-матеріальних цінностей підприємства, зокрема бензину та дизельного палива, які отримує виключно в «Облавтодорі», Філії Дніпропетровський ДЕД, Філії Новомосковський ДЕД, в інших організаціях бензин чи дизельне паливо жодного разу не отримувала, тобто скретч-картки на бензин та дизельне паливо від ТОВ «Альянс Еволюшн» остання не отримувала.

Крім того, 12.03.2018 працівниками Філії «Дніпропетровський автодор» проведено позапланову інвентаризацію активів підприємства станом на 01.02.2018, в ході якої виявлено нестачу матеріальних цінностей, зокрема бензину та дизельного палива, яке отримувалось представниками Філії «Дніпропетровський автодор» від ТОВ «Альянс Еволюшн».

Допитом головного бухгалтера Філії «Дніпропетровський автодор» ОСОБА_6, зазначені вище відомості підтверджено.

Крім цього, під час проведеного обшуку 24.11.17. на філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» за адресою: м. Дніпро вул. Магаданська буд. 46, заступником начальника філії є ОСОБА_5, у службовому кабінеті головного бухгалтера були виявлені та вилучені товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, розрахункові накладні, договори та інші документи підприємств, які поставляли будівельні матеріали до філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор», а також виявлено копії певних документів ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103).

У ході проведення огляду вищевказаних документів встановлено, що ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська буд. 38) директор: ОСОБА_7, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 засновник: ОСОБА_8, у період 2017 року нібито поставлявся товар (зуб фрезки, цемент, удом) до філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на загальну суму 428 140 грн. Встановлено, що ТОВ «Орельдорбуд» утворено 14.03.17.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до руху коштів ТОВ «Орельдорбуд», які підтвердили перерахування коштів з філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на ТОВ «Орельдорбуд» за поставку протягом 2017 року удому, зубів фрези і цементу на загальну суму 312 265 грн. В подальшому вказані грошові кошти перераховувалися лише на ТОВ «Альянс Еволюшн» за придбання карток палива.

Також встановлено, що з ТОВ «Орельдорбуд» в період з 14.03.17 по теперішній час здійснювало закупку товарів лише філія «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» та ТОВ «Данко».

Згідно руху коштів у ТОВ «Орельдорбуд» відсутні витрати на придбання удому, зубів фрези і цементу.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Орельдорбуд» ОСОБА_7 показала, що документи, які підтверджують реальність господарської діяльності ТОВ «Орельдорбуд» з філією «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на підприємстві відсутні. На підприємстві є лише одна наймана особа і це вона, складських приміщень та виробничих потужностей підприємство не має. Вона ні з ким не зустрічалася для ведення переговорів, а лише підписувала документи, які їй давали ОСОБА_5 або ОСОБА_8 Показала, що удом і цемент ТОВ «Орельдорбуд» придбало у ПП «Бизон» (ЄДРПОУ 23365483, зареєстроване за адресою: м. Новомосковськ вул. Велика Ковалівка буд. 22 кв. 75, директор: ОСОБА_9, засновник: ОСОБА_10).

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що посадові особи філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» привласнювали грошові кошти філії через фіктивні договори з ТОВ «Орельдорбуд», які в подальшому легалізували через придбання карток палива в ТОВ «Альянс Еволюшн».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 протягом 2017 року користувався номером мобільного зв'язку НОМЕР_1, ОСОБА_4 користувалася номером мобільного зв'язку НОМЕР_2 ОСОБА_2 користувався номером мобільного зв'язку НОМЕР_3

Крім цього згідно проведених НСРД встановлено, що до даного та інших злочинів, пов'язаних із привласненням майна ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» причетний директор ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_11, який користується мобільним телефоном НОМЕР_4, а також директор ТОВ «Орельдорбуд» ОСОБА_7, яка користується мобільним номером НОМЕР_5 засновник ТОВ «Орельдорбуд» ОСОБА_8, яка користується мобільним номером НОМЕР_6, директор ПП «Бизон» ОСОБА_9, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_7.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що діях окремих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом привласнення майна та грошових коштів ДП «Дніпропетровський облавтодор».

З метою повного, всебічного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про зв'язок вказаних абонентів, надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Отримання роздруківки телефонних переговорів про абонентські номери НОМЕР_1, НОМЕР_2 НОМЕР_8, НОМЕР_5 НОМЕР_6, НОМЕР_7, які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також їх співбесідників - абонентів мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час є можливим в разі отримання інформації що перебуває у операторів телекомунікаційних систем:

- «Kyivstar» найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар» (код 21673832), розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53., а також

Отримання роздруківки телефонних переговорів про абонентські номери НОМЕР_9, які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також їх співбесідників - абонентів мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час є можливим в разі отримання інформації що перебуває у операторів телекомунікаційних систем:

- «МТС» найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,

та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити всі обставини у даному кримінальному правопорушенні.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопада А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопаду А.М. дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку):

1. «Kyivstar» найменування юридичної особи: ПрАТ «Київстар», розташований за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 та зобов'язати останнього надати процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопаду А.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченку А.С., слідчим у даному кримінальному провадженні - слідчому 1 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Нізіку С.С., слідчому 1 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желібі А.Є., інформацію про роботу абонентських номерів: НОМЕР_1, НОМЕР_2 НОМЕР_8, НОМЕР_5 НОМЕР_6, НОМЕР_7, які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також їх співбесідників - абонентів мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

2. «МТС» найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна» (код 14333937), розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 та зобов'язати останнього надати процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопаду А.М., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченку А.С., слідчим у даному кримінальному провадженні - слідчому 1 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Нізіку С.С., слідчому 1 СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желібі А.Є., інформацію про роботу абонентського номеру номери НОМЕР_9, які працювали з даними мобільним терміналом, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а також їх співбесідників - абонентів мобільного зв'язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв'язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив'язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000645.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя О.А. Антонюк