Ухвала суду № 74901768, 25.06.2018, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/2174/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2018 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Висоцька Г.А., за участю секретаря судових засідань – ОСОБА_1, слідчого СВ Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №1201815019000843 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із застосуванням засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого, обгрунтоване тим, що 07.05.2018 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4, про те що 23.03.2018 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу міксеру через мережу Інтернет, заволоділа належними останньому грошима в сумі 650 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

19.05.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201815019000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в кінці березня поточного року, приблизно 18.03.2018, на сайті «OLX», останній натрапив на об’яву, щодо продажу міксеру - блендера за 650 гривень. В результаті чого, ОСОБА_4 з допомогою своєї доньки оформив замовлення вищезазначеного товару. Після чого, ОСОБА_4 перерахував зі своєї платіжної картки грошові кошти в сумі 650 гривень на картку банку «Ощадбанк» з реквізитами №5167491009803254. По оформленню даного замовлення, протягом двох наступних днів, ОСОБА_4 та його донька зв’язувались з особою, що здійснювала продаж вищевказаного міксеру - блендера, на що остання повідомляла що товар буде вислано наступним днем. По сплину двох-трьох діб з моменту оформлення покупки зв’язок з зазначеною особою було втрачено.

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що 18.03.2018, протягом доби їй зателефонував її батько ОСОБА_4, який попрохав її замовити міксер через мережу Інтернет (сайт «OLX»). Таким чином, ОСОБА_5 з свого персонального комп’ютера оформила замовлення та зв’язалась з продавцем вказаного товару, котрий повідомив, що для здійснення покупки необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 650 гривень та надіслала останній на мобільний телефон реквізити картки банку, на котру необхідно було сплатити вказану суму (№5167491009803254). При цьому, повідомивши що по сплаті вказаної суми буде надіслано товар наступним днем. В результаті чого, батько ОСОБА_5, громадянин ОСОБА_4 здійснив зі своєї банківської картки перерахування грошей в сумі 650 гривень на вищевказану картку. В подальшому, з вказаною особою (продавцем), протягом наступних днів було встановлено зв’язок, котрий повідомляв, що він є представником мережі ломбардів «Благо» та наступним днем буде вислано товар, який було замовлено. По сплину двох діб з моменту оформлення замовлення, вказана особа перестала виходити на зв’язок з ОСОБА_5

Даний факт підтверджується наступними документами: заявою ОСОБА_4; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4. протоколом допиту свідка ОСОБА_5; випискою по картковому рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168757343191302.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ «Ощадбанк» № 5167491009803254, яка знаходиться в ПАТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 1201815019000843.

Враховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), з можливістю їх вилучення:

1. Відомостей про персональні дані власника рахунку ПАТ «Ощадбанк» №5167491009803254 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

2.Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було

зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ «Ощадбанк» №5167491009803254 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

3. Роздруківка руху грошових коштів (з 18.03.2018р. по теперішній час) по картковому рахунку ПАТ «Ощадбанк» № 5167491009803254 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку ПАТ «Ощадбанк» № 5167491009803254 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий Васильєв О.В. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання прокурор та представник ПАТ «Ощадбанк» не з’явились, судом повідомлені про час та місце слухання клопотання, причини неявки суду не відомі, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з положень ст. ст. 159 -161 КПК, оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_2 та вилучити в АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465) наступні документи:

1. Відомості про персональні дані власника рахунку ПАТ «Ощадбанк» №5167491009803254 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ «Ощадбанк» №5167491009803254 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

3. Роздруківка руху грошових коштів (з 18.03.18 по теперішній час) по картковому рахунку ПАТ «Ощадбанк» №5167491009803254 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з карткового рахунку ПАТ «Ощадбанк» № 5167491009803254 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: Висоцька Г.А.