Постанова № 74894712, 29.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/21445/17, 1-кс/522/5759/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю прокурора Чікалова П.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юрис та 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №42017161240000034 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1 та ч.2 ст.364 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України перевіряється факт зловживання службовими особами ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» своїми повноваженнями та службовим становищем шляхом примусу посадових осіб ПП «СК Сенат» до укладання угод, які є економічно невигідними для підприємства та призведуть до його банкрутства. Крім того, в результаті змови між керівництвом ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт», ПП «СВ» та ПП «Рівер транс», власником яких є одна і та сама компанія «БідсШиппінг ЛП», відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, у вигляді несплати вищеназваними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

В клопотанні указано, що у ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364-1 КК України перевіряється факт зловживання повноваженнями службовими особами ПП «СВ» під час виконання договірних обов`язків з ДП «Білгород-Дністровський морський торгівельний порт» шляхом укладання фіктивних договорів, підробки фінансових документів, складання податкової звітності, тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що до прокуратури Одеської області 20.09.2017 року надійшло звернення народних депутатів України ОСОБА_2 та інших в інтересах ПП «СК СЕНАТ» щодо зловживання посадовими особами ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» своїми повноваженнями та службовим становищем, а також можливого кримінального правопорушення.

Як вбачаться, із клопотання, на думку заявників, посадові особи ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», а також ПП «СВ» та ПП «Рівер-транс» зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють тиск на підприємницьку діяльність ПП «СК СЕНАТ» та змушують на підписання умов, які є економічно невигідними для вказаного підприємства, що в свою чергу приведе до його банкрутства.

Як зазначено, у клопотанні, крім того, в результаті змови між керівництвом ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», ПП «СВ» та ПП «Рівер-Транс», власником яких є одна і таж сама компанія «БідсШиппінг ЛП» відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, шляхом несплати вищезазначеними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об’єктів портової інфраструктури).

Із клопотання вбачаться, що процесуальним керівником в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, 18.10.2017 року за № 16-10272-17 вих. на адресу Білгород-Дністровської філії ДП «Адміністрація морських портів України» скеровувався запит щодо надання до місцевої прокуратури переліку стивідорних компаній (портових операторів), з зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, які здійснюють господарську діяльність на території ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт».

Як зазначено, у клопотанні, у відповідь на зазначений запит, Білгород-Дністровська філія ДП «Адміністрації морських портів України» направила лист, з якого вбачається, що на теперішній час укладено договори про забезпечення доступу портового оператора до причалу (до 31.12.2017) з наступними контрагентами:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Південний Сенат», код ЄДРПОУ 37351941, Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», код ЄДРПОУ 01125689, Приватне підприємство «СТИВІДОРНА ОСОБА_3», ЄДРПОУ 40209636, Приватне підприємство «СВ», код ЄДРПОУ 13922572, Товариство з обмеженою відповідальністю «АП Марін», код ЄДРПОУ 39882242.

Прокурор в клопотанні вважає, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка зберігається у комп’ютерах, що розташовані в приміщеннях Білгород-Дністровської філії ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81.

Прокурор Чікалов П.С. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора Чікалова П.С., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до копії ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.12.2017 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів у Білгород-Дністровській філії ДП «АМПУ», яку 19.12.2018 року оголошено представникам філії.

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 09.02.2018 року встановлено, що начебто строк дії ухвали сплив 11.01.2018 року, та слідчі Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, яким було доручено виконання ухвали, у вказаний строк документи не забрали. А також пояснили, що при отриманні аналогічної ухвали з несплившими строками, виконають її у повному обсязі, оскільки копії відповідних документів ними підготовлені.

Слідчий суддя вважає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні Білгород-Дністровської філії ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, у зв’язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих речей і документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області

ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, слідчим у зазначеному кримінальному провадженні, а також за дорученням прокурорів та слідчих співробітникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до:

-положення про Білгород-Дністровську філію ДП «Адміністрація морських портів України», а також належним чином засвідчених копій реєстраційних документів;

-договорів про забезпечення доступу портового оператора до причалу укладених з: Товариство з обмеженою відповідальністю «Південний Сенат», код ЄДРПОУ 37351941, Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», код ЄДРПОУ 01125689, Приватне підприємство «СТИВІДОРНА ОСОБА_3», ЄДРПОУ 40209636, Приватне підприємство «СВ», код ЄДРПОУ 13922572, Товариство з обмеженою відповідальністю «АП Марін», код ЄДРПОУ 39882242, а також належним чином завірених копій документів, що підтверджують оплати по зазначених договорах;

-листування по взаємовідносинах ДП «Адміністрація морських портів України» з Товариство з обмеженою відповідальністю «Південний Сенат», код ЄДРПОУ 37351941, Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт», код ЄДРПОУ 01125689, Приватне підприємство «СТИВІДОРНА ОСОБА_3», ЄДРПОУ 40209636, Приватне підприємство «СВ», код ЄДРПОУ 13922572, Товариство з обмеженою відповідальністю «АП Марін», код ЄДРПОУ 39882242;

-фінансової звітності: Форма 1 – Баланс станом на 31.12.2016р., 30.09.2017р.; Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2016р. та 9 місяців 2017р.; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2016р.; Форма 4 - Звіт про власний капітал станом на 31.12.2016р.;Форма 5 - Примітки та пояснення до річної фін.звітностіза 2016р.; Діючий Наказ про облікову політику підприємства.

-регістрів бухгалтерського обліку та первинні документи до них: Головна книга за 2016р. та за 9 місяців 2017р.; Оборотно- сальдовий баланс по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р.; Журнали - ордери та оборотно - сальдові відомості по рахунках: №10, 11, 12, 13, 14, 15- по об'єктно за період 2016р. та 10 місяців 2017р. (відомості), № 20, 22, 26, 28 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р., № 30, 31 – усі поточні рахунки та каси помісячно за період 2016р. - 2017р., № 36, 37 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, №42 -за період 2016р. та 10 місяців 2017р. у розрізі субконто, № 48 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р., № 50- за період 2016р. та 10 місяців 2017р.,№ 60, 63 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів.,№ 64, 65 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р. в розрізі субконто, № 66 – у розрізі місяців за період 2016р. та 10 місяців 2017р., № 68- по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, № 70-74, 80-85, 90-99 -по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р, № забалансових рахунках 01-09 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р. в розрізі субконто.

-первинних документів: затверджений штатний розклад зі штатною розстановкою, який діяв у періоді 2016р. та 10 місяців 2017р., табелі робочого часу за період 2016р. та 10 місяців 2017р. по місяцях, відомості нарахування заробітної плати по місяцях за період 2016р. та 10 місяців 2017р., нарахування премій (Накази) за період 2016р. та 10 місяців 2017р., затверджені посадові інструкції ключового управлінського персоналу, порядок оплати праці по категоріям працівників, положення про оплату праці (ОСОБА_2. Договор), наказ про встановлення термінів виплати заробітної плати, робочі технологічні карти по номенклатурі вантажу, в тому числі по ПП «Бугаз».

-інших регістрів бухгалтерського обліку : касових книг за 2016-2017р.р. з додатками до касової книги (національна та іноземна валюти). первинних та зведених облікових документів для покупців (замовників) та від постачальників, а саме: кошторисів, рахунків, актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, первинних документів з обліку придбання, руху та вибуття запасів , вантажних митних декларацій, тощо за період 2016р. -10 місяців 2017р. внутрішніх нормативних з ведення обліку та складання звітності (інші ніж облікова політика). матеріалів останньої інвентаризації (наказ, інвентаризаційні описи, протоколи засідань інвентаризаційних комісій та зведені відомості результатів інвентаризації), актів про введення в експлуатацію, переміщення, списання основних засобів, підстав для проведення дооцінок ОЗ та уцінок, дозволів на списання та інше відчуження основних засобів, схем та переліків наданих майданчиків та складів по договорам надання послуг, Statementoffacts (Актыучетастояночноговремени) за 2016-2017р.р., схем розташування кранів з визначенням номера крана та інвентарного номеру, розрахунків калькулювання собівартості послуг. розшифровки витрат. За період 2016-2017р.р, наказів та актів на проведення уцінок (дооцінок), списання ТМЦ, встановлені тимчасові та постійні норми списання запасів ( у т.ч. норми списання ПММ), діючи в періоді 2016-2017р.р., банківських виписок по всіх поточних рахунках в банках за період 2016-2017р.р, документів з розрахунків з підзвітними особами (авансові звіті з додатками) за період 2016-2017р.р., цінних паперів за період 2016-2017р.р, альбом форм первинної облікової документації, яка не передбачена типовими формами, графіків документообігу та прикладів (зразків) первинних документів, документів щодо проведених тендерів у періоді 2016р.-10 місяців 2017р, актів перевірок контролюючих органів та інші матеріали (документи) стосовно актів за період 2016-2017 р.р, яка зберігаються в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів, та інформації, яка зберігається у комп’ютерах, що розташовані в приміщеннях Білгород-Дністровської філії ДП «Адміністрація морських портів України», за адресою: 67701, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81, шляхом зняття копій необхідної інформації без вилучення комп`ютерів та їх складових.

В іншій частині у задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

29.03.2018