Ухвала суду № 74893809, 14.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13685/18

Провадження № 1-кс/760/7373/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю детектива Бондаренка-Барбуля А.С., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Плюшкіна А.Ю., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - Посвистаком О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000722 від 16.04.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Плюшкіна А.Ю., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні Посвистаком О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме:

- всіх документів та відомостей, які подавались до Національного депозитарію України від імені та в інтересах ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879),

- всіх документів, що складались Національним депозитарієм України відносно та в інтересах ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879),

- списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями, всієї документації щодо всіх проведених операцій в інтересах ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879): облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших,

- а також всю наявну інформацію щодо іменних цінних паперів (акцій) ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879), у тому числі щодо їх переведення в бездокументарну форму, та будь-яких інших документів щодо ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879), які знаходяться у володіння Національного депозитарію України (код за ЄДРПОУ 30370711), мотивуючи свої вимоги наступним.

Детектив повідомив, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 встановлено, що у період з березня до жовтня 2015 року службові особи ТОВ «Галнафта» (код за ЄДРПОУ 34454281), ТОВ «Гарант-УТН» (код за ЄДРПОУ 37227524), ТОВ «Техтрейд Груп» (код за ЄДРПОУ 39822322), ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» (код за ЄДРПОУ 39207286), ТОВ «Котлас» (код за ЄДРПОУ 37298946), діючи спільно зі службовими особами ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), вчиняючи антиконкурентні узгоджені дії, прийняли участь у аукціонах з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, організованих та проведених ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» та продавцем на яких виступало ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390).

За результатами проведення зазначених аукціонів, в яких переможцями визначено ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас». З останніми ПАТ «Укрнафта» укладено договори купівлі-продажу нафти.

На виконання зазначених договорів купівлі-продажу нафти ПАТ «Укрнафта» реалізувала нафту ТОВ «Галнафта» на загальну суму 1 437 802 464, 00 грн, ТОВ «Гарант-УТН» на загальну суму 1 455 062 649, 60 грн, ТОВ «Техтрейд Груп» на загальну суму 1 183 916 392, 25 грн, ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд» на загальну суму 4 786 944 706, 17 грн, ТОВ «Котлас» на загальну суму 3 038 310 503, 68 грн.

В подальшому після укладення договорів купівлі-продажу нафти ПАТ «Укрнафта» на підставі поданих службовими особами ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» листів про відтермінування оплати за нафту, укладено додаткові угоди, відповідно до умов яких відтерміновано оплату за поставлену нафту, що стало однією з передумов до виникнення штучно створеної дебіторської заборгованості.

При цьому, згідно з умовами вказаних договорів купівлі-продажу транспортування нафти покупцям здійснювалося на НГВУ «Долинанафтогаз» та НГВУ «Бориславнафтогаз» та відразу ж далі на потужності ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388) та ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) для її зберігання.

Надалі, після відтермінування оплати за нафту згідно укладених додаткових угод, службові особи ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас» не розрахувалися за поставлену нафту перед ПАТ «Укрнафта», привласнивши її та розпорядившись на власний розсуд.

Актом від 10.04.2017 №15-21/11 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності у ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2012 до 08.02.2017 встановлено, що поставка нафти покупцям ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Котлас» та ТОВ «Техтрейд Груп» без отримання в повному обсязі попередньої оплати (внаслідок укладання додаткових угод щодо перенесення терміну оплати з порушенням пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 570) та не використання права ПАТ «Укрнафта» реалізувати на наступних аукціонах непоставлену нафту (на підставі пунктів 3.4 та 6.3 договорів купівлі-продажу нафти, укладених ПАТ «Укрнафта» з ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Котлас» та ТОВ «Техтрейд Груп») призвело до передачі комерційним структурам протягом 2015 року оборотних активів ПАТ «Укрнафта» на загальну суму 5 761 562 736, 08 гривень без відповідної оплати.

Разом з тим, вся реалізована на вказаних аукціонах нафта сира була перероблена на потужностях ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» у нафтопродукти, що зберігалися в резервуарах ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879), звідки були відвантажені підконтрольним суб'єктам господарювання, основним видом діяльності яких являлися виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним.

За переконанням органу досудового розслідування, таким чином службовими особами ПАТ «Укрнафта» здійснювалась розтрата та заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

З метою встановлення наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів щодо емітентів: ПАТ «Укрнафта», ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», ПАТ «НПК-Галичина», ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» та ПАТ «Дніпронафтопродукт», які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, та мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: всіх документів та відомостей, які подавались до Національного депозитарію України від імені та в вказаних емітентів, всіх документів, що складались Національним депозитарієм України відносно та в інтересах вказаних емітентів, списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями, всієї документації щодо всіх проведених операцій в інтересах вказаних емітентів: облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших, а також всю наявну інформацію щодо іменних цінних паперів (акцій) вказаних емітентів у тому числі щодо їх переведення в бездокументарну форму та будь-яких інших документів щодо вказаних емітентів, які знаходяться у володіння Національного депозитарію України.

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Детектив наголошував на тому, що інформація що наявна у вказаних документах, які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України», може мати суттєве значення для кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ та вказував на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим він просить задовольнити клопотання.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв'язку з чим розгляд клопотання здійснити без участі представника ПАТ «Національний депозитарій України».

Детектив в судове засідання з'явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.

Представник ПАТ «Національний депозитарій України» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 42015000000000722 - Плюшкіну Артему Юрійовичу, Бондаренку-Барбулю Антону Сергійовичу, Шмітьку Валентину Вікторовичу, Куштеру Івану Михайловичу, Панайотову Євгену Олександровичу, Олійнику Федору В’ячеславовичу, Дуді Наталії Олександрівні, Прокопенку Богдану Олександровичу, Сав’юку Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме:

- всіх документів та відомостей, які подавались до Національного депозитарію України від імені та в інтересах ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879),

- всіх документів, що складались Національним депозитарієм України відносно та в інтересах ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879),

- списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями, всієї документації щодо всіх проведених операцій в інтересах ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879): облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших,

- а також всю наявну інформацію щодо іменних цінних паперів (акцій) ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879), у тому числі щодо їх переведення в бездокументарну форму, та будь-яких інших документів щодо ПАТ «Укрнафта» (код за ЄДРПОУ 00135390), ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ 00152307), ПАТ «НПК-Галичина» (код за ЄДРПОУ 00152388), ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (код за ЄДРПОУ 00152230) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код за ЄДРПОУ 03481879).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Фомін