Ухвала суду № 74893724, 01.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/11609/18

Провадження № 1-кс/760/6358/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

1 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю детектива Кривоспицького О.М., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене прокурором - начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Козачиною С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001) детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене прокурором - начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Козачиною С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016

Свої вимоги детектив мотивував наступним.

Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами розтрати коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, та легалізації (відмивання) доходів, в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що 17 березня 2014 року між Національним банком України та ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) було укладено кредитний договір №1 про надання кредиту для збереження ліквідності в сумі 52 000 000 гривень на строк з 17 березня 2014 року по 12 березня 2015.

З метою забезпечення виконання ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) зобов'язань за даним кредитним договором, між Національним банком України та ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) 29.05.2014 року було укладено договір про іпотеку. За даним договором предметом іпотеки виступало наступне нерухоме майно іпотекодавця - ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) :

- 1/10 приміщення готелю, загальною площею 2321,6 кв. м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3. Згідно Звіту про оцінку майна №16/14-3, складеного ТОВ «Центр оцінки власності «Парето», станом на 28.02.2014, вартість даного предмету іпотеки складала 2 587 459 грн.;

- підвальні приміщення, загальною площею 385,7 кв.м., що знаходяться за адресою : АДРЕСА_1. Згідно висновку про вартість майна №160514-1, складеного ФО-П ОСОБА_4, станом на 16 травня 2014 року, вартість даного предмету іпотеки становить 1 279 000 грн.

- нежитлове вбудоване приміщення, загальною площею 320,1 кв.м в житловому будинку літ. А-9, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2. Згідно висновку про вартість майна ¹220514 складеного ФО-П ОСОБА_4 станом на 22 травня 2014 року, вартість даного предмету іпотеки становить 4 322 700 грн.;

- перша черга реконструкції комплексу будівель під спортивно-оздоровчий комплекс, загальною площею 308,2 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4. Згідно висновку про вартість майна ¹160514-22 складеного ФО-П ОСОБА_4 станом на 16 травня 2014 року, вартість даного предмету іпотеки становить 2 655 500 грн.;

- земельна ділянка, загальною площею 0,1594 га, цільове призначення : для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4, кадастровий номер НОМЕР_1. Згідно звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеного ТОВ «Алькорцентр» станом на 20 травня 2014 року, вартість предмету іпотеки становить 840 000 грн.;

- адміністративно-побутова будівля спортивно-оздоровчого комплексу, загальною площею 169,4 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4, що в цілому складається з : адміністративно-побутової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу літ. А,Ап,а-а. Згідно звіту про оцінку адміністративно-побутової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу, складеного ТОВ «Алькорцентр» станом на 20 травня 2014 року, вартість предмету іпотеки становить 429 000 гривень;

- нежитлове вбудоване-прибудоване приміщення, загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5, що складається з : нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення літ. А-2, площею 817,3 кв.м, підвалу літ. Ап, площею 311,6 кв.м. Згідно експертного висновку суб'єкта оціночної діяльності про ринкову вартість об'єкта незалежної оцінки, складеного ТОВ «Центр оцінки власності «Парето» станом на 28 лютого 2014р., вартість предмету іпотеки становить 9 525 931,57 грн.

Відповідно до висновку суб'єкта оціночної діяльності ТОВ «Експертна компанія «Професіонал» від 01.11.2014, нежитлове вбудоване-прибудоване приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5, було оцінено вже у 4 662 181 грн.

У подальшому, відповідно до договору купівлі-продажу від 25.08.2015 нежитлове вбудоване-прибудоване приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5 та яке було передано у іпотеку Національному банку України, було продано громадянці ОСОБА_5.

Відповідно до інформації, яка міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, обтяження вказаного об'єкту іпотеки було припинено на підставі повідомлення Управління Національного банку України в Полтавській області про припинення обтяження, серія та номер №03-033/2767 від 21.08.2015 та Постанови Правління Національного банку України №542 від 19.08.2015.

Постановою Правління Національного банку України 30.05.2014 №320 ПАТ «Автокразбанк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

На даний час, виникла необхідність у встановленні обставин надання ПАТ «Автокразбанк» об'єктів нерухомого майна у заставу Національному банку України для забезпечення виконання ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) зобов'язань за кредитним договором №1 від 17 березня 2014 року про надання кредиту для збереження ліквідності в сумі 52 000 000 гривень та подальшої реалізації вказаних об'єктів з метою погашення заборгованості за вказаним кредитним договором.

На даний час з метою перевірки можливих фактів розтрати коштів Національного банку України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Національного банку України, з можливістю вилучення завірених копій таких документів, а саме:

- Звіт про оцінку майна №16/14-3, складений ТОВ «Центр оцінки власності «Парето», щодо оцінки станом на 28.02.2014, вартості 1/10 приміщення готелю, загальною площею 2321,6 кв. м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3;

- Висновок про вартість майна №160514-1, складений ФО-П ОСОБА_4, щодо оцінки станом на 16 травня 2014 року вартості підвальних приміщень, загальною площею 385,7 кв.м., що знаходяться за адресою : АДРЕСА_1;

- Висновок про вартість майна ¹220514 складений ФО-П ОСОБА_4, щодо оцінки станом на 22 травня 2014 вартості нежитлового вбудованого приміщення, загальною площею 320,1 кв.м в житловому будинку літ. А-9, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2;

- Висновок про вартість майна ¹160514-22 складений ФО-П ОСОБА_4 щодо оцінки станом на 16 травня 2014 року вартості першої черги реконструкції комплексу будівель під спортивно-оздоровчий комплекс, загальною площею 308,2 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4;

- Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки складений ТОВ «Алькорцентр» щодо оцінки станом на 20 травня 2014 вартості земельної ділянки, загальною площею 0,1594 га, цільове призначення : для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4, кадастровий номер НОМЕР_1;

- Звіт про оцінку адміністративно-побутової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу, складений ТОВ «Алькорцентр» щодо оцінки станом на 20 травня 2014 року вартості адміністративно-побутової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу, загальною площею 169,4 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4, що в цілому складається з : адміністративно-побутової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу літ. А,Ап,а-а.;

- Експертний висновок суб'єкта оціночної діяльності про ринкову вартість об'єкта незалежної оцінки, складений ТОВ «Центр оцінки власності «Парето» щодо оцінки станом на 28 лютого 2014р. вартості нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення, загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5, що складається з : нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення літ. А-2, площею 817,3 кв.м, підвалу літ. Ап, площею 311,6 кв.м.;

- Договір купівлі-продажу від 25.08.2015 нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5, серія та номер НОМЕР_2, НОМЕР_3, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6, Кременчуцький міський нотаріальний округ, Полтавська область;

- Повідомлення Управління Національного банку України в Полтавській області про припинення обтяження, серія та номер №03-033/2767 від 21.08.2015 та документи (листи, повідомлення, доповідні та службові записки тощо) що стали підставою для його створення;

- Документи (листи, довідки, службові та доповідні записки) щодо погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 1128,9 кв.м., що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5;

- Листування між Національним банком України, ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з приводу погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна - нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5;

- Документи щодо організації та проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб процедури продажу нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5;

- Постанова Правління Національного банку України №542 від 19.08.2015 та документи (листи, повідомлення, довідки, доповідні та службові записки тощо), що стали підставою для її прийняття.

Зазначені документи перебувають у володінні Національного банку України, мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Детектив наголошував на тому, що копії вказаних документів які буде отримано від Національного банку України мають суттєве значення для розслідування кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, детектив просить задовольнити клопотання.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання просив здійснити без участі представника Національного банку України.

У судовому засіданні детектив Кривоспицькмй О.М. клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник Національного банку України в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, а фактичне порушення детективом питання про здійснення виїмки стосується саме копій документів, а не їх оригіналів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі Дмитрієнка Володимира Павловича, Садовничого Богдана Олександровича, старшого детектива Савкіна Олега Сергійовича, детектива Мирка Богдана Миколайовича, старшого детектива Кабаєва Віталія Миколайовича, детектива Кривоспицького Олександра Миколайовича, детектива Аршавіна Тимура Вікторовича, старшого детектива Єршова Павла Анатолійовича, детектива Дерій Наталії Олександрівні, детектива Стрекозенку Андрію Валерійовичу, детективу Паутову Вадиму Олексійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106, МФО банку 300001), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9 та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), а саме до наступних документів :

- Звіт про оцінку майна №16/14-3, складений ТОВ «Центр оцінки власності «Парето», щодо оцінки станом на 28.02.2014, вартості 1/10 приміщення готелю, загальною площею 2321,6 кв. м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3;

- Висновок про вартість майна №160514-1, складений ФО-П ОСОБА_4, щодо оцінки станом на 16 травня 2014 року вартості підвальних приміщень, загальною площею 385,7 кв.м., що знаходяться за адресою : АДРЕСА_1;

- Висновок про вартість майна ¹220514 складений ФО-П ОСОБА_4, щодо оцінки станом на 22 травня 2014 вартості нежитлового вбудованого приміщення, загальною площею 320,1 кв.м. в житловому будинку літ. А-9, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2;

- Висновок про вартість майна ¹160514-22 складений ФО-П ОСОБА_4 щодо оцінки станом на 16 травня 2014 року вартості першої черги реконструкції комплексу будівель під спортивно-оздоровчий комплекс, загальною площею 308,2 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4;

- Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки складений ТОВ «Алькорцентр» щодо оцінки станом на 20 травня 2014 вартості земельної ділянки, загальною площею 0,1594 га, цільове призначення : для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4, кадастровий номер НОМЕР_1;

- Звіт про оцінку адміністративно-побутової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу, складений ТОВ «Алькорцентр» щодо оцінки станом на 20 травня 2014 року вартості адміністративно-побутової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу, загальною площею 169,4 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_4, що в цілому складається з : адміністративно-побутової будівлі спортивно-оздоровчого комплексу літ. А,Ап,а-а.;

- Експертний висновок суб'єкта оціночної діяльності про ринкову вартість об'єкта незалежної оцінки, складений ТОВ «Центр оцінки власності «Парето» щодо оцінки станом на 28 лютого 2014р. вартості нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення, загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5, що складається з : нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення літ. А-2, площею 817,3 кв.м, підвалу літ. Ап, площею 311,6 кв.м.;

- Договір купівлі-продажу від 25.08.2015 нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5, серія та номер НОМЕР_2, НОМЕР_3, нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6, Кременчуцький міський нотаріальний округ, Полтавська область;

- Повідомлення Управління Національного банку України в Полтавській області про припинення обтяження, серія та номер №03-033/2767 від 21.08.2015 та документи (листи, повідомлення, доповідні та службові записки тощо) що стали підставою для його створення;

- Документи (листи, довідки, службові та доповідні записки) щодо погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5;

- Листування між Національним банком України, ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з приводу погодження Національним банком України рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо затвердження початкової ціни реалізації, граничного розміру уцінки, а також порядку та способу реалізації майна - нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5;

- Документи щодо організації та проведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб процедури продажу нежитлового вбудовано-прибудованого приміщення загальною площею 1128,9 кв.м, що знаходиться за адресою : АДРЕСА_5;

- Постанова Правління Національного банку України №542 від 19.08.2015 та документи (листи, повідомлення, довідки, доповідні та службові записки тощо), що стали підставою для її прийняття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Фомін