Ухвала суду № 74893701, 14.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/13683/18

Провадження № 1-кс/760/7372/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю детектива Бондаренка-Барбуля А.С., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Плюшкіна А.Ю., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000722 від 16.04.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Плюшкіна А.Ю., погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій, а саме акціонерної угоди, укладеної 25.01.2010 між ВАТ «Укрнафта», міноритарними акціонерами та власником контрольного пакету акцій ВАТ «Укрнафта» про взаєморозуміння та співпрацю (корпоративного договору), мотивуючи свої вимоги наступним.

Детектив повідомив, що в ході розслідуванням у кримінальному провадженні № 42015000000000722 від 16.04.2015 здійснюється перевірка відомостей, викладених у заявах народних депутатів України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо ухилення від сплати податків на 8,91 млрд гривень, що є особливо великим розміром, службовими особами ПАТ «Укрнафта» у період з серпня по вересень 2014 року та з листопада 2014 року по жовтень 2015 року.

Окрім цього, проводиться розслідування за фактом можливого отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах колишніми службовими особами ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вчинення всупереч інтересам ПАТ «Укрнафта» та держави дій на користь ОСОБА_9, ОСОБА_10 та інших представників групи «Приват», на підставі таємних угод, укладених з міноритарними акціонерами ПАТ «Укрнафта» компаніями-нерезидентами «Littop Enterprises Limited» (Кіпр), «Brigemont Ventures Limited» (Кіпр), «Bordo Managemont Limited» (Кіпр), «Ballioti Enterprises Limited» (Невіс), «Renalda Investment Limited» (Кіпр).

Також у вказаному провадженні здійснюється розслідування за фактом заволодіння шляхом зловживання службовим становищем нафтою на загальну суму 7,744 млрд гривень, що є особливо великим розміром, у період з березня по жовтень 2015 року службовими особами ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас», діючи за попередньою змовою групою осіб спільно зі службовими особами ПАТ «Укрнафта», ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта», ПАТ «НПК-Галичина».

Водночас у провадженні здійснюється розслідування за фактом заволодіння коштами ПАТ «Укрнафта» в особливо великих розмірах шляхом укладення в липні 2015 року службовими особами ПАТ «Укрнафта» зі службовими особами ТОВ «Котлас», ТОВ «Авента Петроліум», ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Атойл», ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Веранж», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапетроліум», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Ойл Траст», ТОВ «Новомет», ТОВ «Міранж» договорів купівлі-продажу нафтопродуктів.

Детектив повідомив, що однією з підстав для укладення таких таємних угод між міноритарними власниками акцій ПАТ «Укрнафта» та майбутніми топ-менеджерами ПАТ «Укрнафта» ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також взяття міноритарними власниками під контроль управління ПАТ «Укрнафта» була наявність акціонерної угоди, укладеної 25.01.2010 між ВАТ «Укрнафта», міноритарними акціонерами та власником контрольного пакету акцій ВАТ «Укрнафта» про взаєморозуміння та співпрацю (корпоративного договору).

З метою встановлення наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до акціонерної угоди, укладеної 25.01.2010 між ВАТ «Укрнафта», міноритарними акціонерами та власником контрольного пакету акцій ВАТ «Укрнафта» про взаєморозуміння та співпрацю (корпоративного договору), яка перебуває у володінні ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», оскільки вказаний документ має доказове значення для кримінального провадження.

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Детектив наголошував на тому, що інформація що наявна у вказаних документах, які перебувають у володінні ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», може мати суттєве значення для кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ та вказував на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим він просить задовольнити клопотання.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв'язку з чим розгляд клопотання здійснити без участі представника володільця документів.

Детектив в судове засідання з'явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.

Представник ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до перелічених ним в резолютивній частині клопотання документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 42015000000000722 - Плюшкіну Артему Юрійовичу, Бондаренку-Барбулю Антону Сергійовичу, Шмітьку Валентину Вікторовичу, Куштеру Івану Михайловичу, Панайотову Євгену Олександровичу, Олійнику Федору В’ячеславовичу, Дуді Наталії Олександрівні, Прокопенку Богдану Олександровичу, Сав’юку Максиму Ігоровичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720), з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завіреної копії акціонерної угоди, укладеної 25.01.2010 між ВАТ «Укрнафта», міноритарними акціонерами та власником контрольного пакету акцій ВАТ «Укрнафта» про взаєморозуміння та співпрацю (корпоративного договору).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Фомін